山东钢铁股票 山东钢铁股份有限公司公告

股票简称:山东钢铁证券代码:600022No。: 2017-031

山东钢铁有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议(一)董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次董事会会议通知于2017年6月16日通过电子邮件直接送达。

(3)董事会会议于2017年6月27日上午9: 00在公司办公楼4楼401会议室召开。

(4)本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。

(5)会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会议上的讨论

本次会议通过现场表决和沟通表决的方式审议通过了以下议案:

一、关于修改公司章程的议案

详见上交所(www.sse.com.cn)网站公告。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于修改股东大会议事规则的议案

详见上交所(www.sse.com.cn)网站公告。

Iii .关于修改董事会议事规则的议案

详见上交所(www.sse.com.cn)网站公告。

(四)关于调整日照钢铁精品基地项目内容和投资的议案

主要调整内容:新建成品码头、焦化工程、焦炉煤气液化天然气项目；将二期工程炉卷轧机的宽度从3800mm调整到3500mm等。设计容量保持不变。

增加的内容主要通过方案优化、招投标等措施进行内部消化。与年初第五届董事会第十七次会议审议通过的项目投资计划相比，建设内容有所增加，但投资没有增加。

(五)关于日照有限公司产品R&D实验室项目立项的议案

产品研发实验室以日照钢铁精品基地的生产工艺和产品为研究对象，面向基础研究、前沿技术研究和高端产品研发，专注于日照钢铁精品基地汽车家电钢材和高端板材的研发服务，采购实验设备和材料检测设备。

项目总投资24013.4万元，于2018年12月竣工投入使用。

(六)关于增加徐金武先生为公司独立董事的议案

会上，徐金武先生被提名为独立董事候选人。

七.关于增加马建春女士为公司独立董事的议案

会议提名马建春女士为独立董事候选人。

(八)关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

公司2017年第二次临时股东大会定于2017年7月13日召开。详见上交所(www.sse.com.cn)网站公告。

特此宣布。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017年6月28日

独立董事候选人简历

徐金武，男，1949年4月出生，博士学位，博士生导师。曾任北京科技大学副校长、校长，现任全国普通钢技术协同创新中心主任，兼任中国金属学会常务理事、冶金装备学会理事、全国普通钢技术协同创新中心主任、首席科学家。

马建春，女，1970年3月出生，博士学位。曾任山东经济学院金融研究所所长、财政金融学院副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东财经大学金融学院教授、九三学社山东省委委员、九三学社山东财经大学委员会主席、济南市历下区第七届第九届CPPCC常委。

股票简称:山东钢铁证券代码:600022No。: 2017-032

山东钢铁有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月27日召开第五届董事会第二十次会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

修改后的章程主要内容如下:

一、原第二条:

山东钢铁股份有限公司(原济南钢铁股份有限公司，以下简称“公司”)是根据《公司法》、《证券法》及其他相关规定设立的股份有限公司。

经山东省人民政府批准，公司由济钢集团有限公司(原济南钢铁集团公司)、莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东耐火原料公司、山东金岭铁矿作为发起人设立。公司于2000年12月29日在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。营业执照注册号3700001806544。

经中国证监会批准，公司于2004年6月14日首次向社会公开发行2.2亿元人民币普通股，并于2004年6月29日在上海证券交易所上市。

经山东省人民政府批准，公司于2006年4月24日完成股权分置改革，发起人股东按照10:3的比例向流通股股东支付对价。

经2005年度股东大会审议通过，公司以2005年末公司总股本9.4亿股为基础，每10股向有可分配利润的全体股东分配1股红利，每10股向有资本公积的全体股东转让1股红利。

经2006年度股东大会审议通过，在2006年末公司股本总额11.28亿股的基础上，每10股向全体股东分配1股红利，每10股由资本公积向全体股东转让1股红利。

经中国证监会批准，公司于2008年10月24日向社会公开发行3.8亿元人民币普通股，并于2008年11月12日在上海证券交易所上市。

经2008年度股东大会审议通过，公司2008年末股本总额为17.336亿股，资本公积用于向全体股东每10股转让8股。

2011年12月30日，经中国证监会批准，公司换发股份，吸收2012年3月8日在上海证券交易所上市的莱芜钢铁股份有限公司新增发行股份222678152股；向济钢集团股份有限公司购买了405，014，360股新发行股份，向莱芜钢铁集团股份有限公司购买了688，123，285股新发行股份，并于2012年3月19日在上海证券交易所上市。2012年2月27日，公司更名为“山东钢铁股份有限公司”。

2015年7月1日，经中国证监会批准(证监科字第20151480号《关于同意山东钢铁股份有限公司非公开发行股份的批复》)，公司以非公开方式发行新股1984126984股，于2015年8月12日在上海证券交易所上市。

现修改如下:

山东钢铁股份有限公司(原济南钢铁股份有限公司，以下简称“公司”)是根据《公司法》、《证券法》及其他相关规定设立的股份有限公司。

经山东省人民政府批准，公司由济钢集团有限公司(原济南钢铁集团公司)、莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东耐火原料公司、山东金岭铁矿作为发起人设立。公司于2000年12月29日在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。营业执照注册号3700001806544。

经中国证监会批准，公司于2004年6月14日首次向社会公开发行2.2亿元人民币普通股，并于2004年6月29日在上海证券交易所上市。

经山东省人民政府批准，公司于2006年4月24日完成股权分置改革，发起人股东按照10:3的比例向流通股股东支付对价。

经2005年度股东大会审议通过，公司以2005年末公司总股本9.4亿股为基础，每10股向有可分配利润的全体股东分配1股红利，每10股向有资本公积的全体股东转让1股红利。

经2006年度股东大会审议通过，在2006年末公司股本总额11.28亿股的基础上，每10股向全体股东分配1股红利，每10股由资本公积向全体股东转让1股红利。

经中国证监会批准，公司于2008年10月24日向社会公开发行3.8亿元人民币普通股，并于2008年11月12日在上海证券交易所上市。

经2008年度股东大会审议通过，公司2008年末股本总额为17.336亿股，资本公积用于向全体股东每10股转让8股。

2011年12月30日，经中国证监会批准，公司换发股份，吸收2012年3月8日在上海证券交易所上市的莱芜钢铁股份有限公司新增发行股份222678152股；向济钢集团股份有限公司购买了405，014，360股新发行股份，向莱芜钢铁集团股份有限公司购买了688，123，285股新发行股份，并于2012年3月19日在上海证券交易所上市。2012年2月27日，公司更名为“山东钢铁股份有限公司”。

2015年7月1日，经中国证监会批准(证监科字第20151480号《关于同意山东钢铁股份有限公司非公开发行股份的批复》)，公司以非公开方式发行新股1984126984股，于2015年8月12日在上海证券交易所上市。

经2016年度股东大会审议通过，以公司2016年末股本总额842042万股为基础，每10股向全体股东划转资本公积。

二、原第五条:

公司注册资本为人民币8，420，422，781元。

现修改如下:

公司注册资本为人民币10，946，549，616元。

三.原第19条

公司股份总数为8，420，422，781股，每股面值1元人民币。

现修改如下:

公司股份总数为10946549616股，每股面值1元人民币。

除上述修订条款外，本章程其他条款保持不变。本章程的修改需经公司股东会以特别决议方式审议通过后方可实施。修改后的章程应当向工商行政管理部门备案。

特此宣布。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017年6月28日

股票代码:600022证券简称:山东钢铁公告号: 2017-033

山东钢铁有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2017年7月13日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2017年7月13日14时

地点:公司办公楼四楼多媒体会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2017年7月13日

直到2017年7月13日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

没有

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。详见2017年6月28日上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报网站披露的信息。在2017年第二次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上公布2017年第二次临时股东大会的会议材料。

2.特别决议议案:关于修改公司章程的议案

3.关于中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:不适用

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人人数，则他们就该提案所投的票应视为无效票。

(4)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四.会议与会者

(1)备案日截止后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议登记方法(1)登记程序

1.公司股东应当由其法定代表人或者授权代理人出席。法定代表人出席会议的，应当持营业执照(加盖公司公章)、身份证和公司股东账户卡复印件向公司登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和公司股东账户卡向公司登记。

2.个人股东亲自出席会议的，应当持身份证和股东账户卡向公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书和股东账户卡向公司登记。

3.股东也可以通过传真或信函(传真或信函不迟于2017年7月12日到达)进行登记。

(二)注册时间和地点

1.报名时间:2017年7月12日上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

2.注册地点:山东省济南市高新区顺化路2000号顺泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司董事会办公室。

不及物动词其他事项(1)联系方式

1.电话:0531-6760881，67606032

2.传真:0531-67606881

3.联系人:李？王理·红瑞

4.邮政编码:250101 (2)与会人员自行承担食宿及交通费用。

特此宣布。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017年6月28日

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

山东钢铁有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2017年7月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的，编号为提案组。投资者应为每个提案组下的每个候选人投票。

2.申报的股份数代表选举票数。对于每个提案组，股东持有的每股股份的总票数等于该提案组下待选董事或监事的人数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选举10名董事，董事候选人有12名，则该股东对董事会选举提案组有1000票表决权。

三.股东应在每个提案组的票数范围内投票。股东按照自己的意愿投票。他们可以投票给一个候选人，也可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每一项动议的票数进行累计。

四.示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会和监事会。董事5人，董事候选人6人；应选举2名独立董事，独立董事候选人有3名；拟选监事2名，监事候选人3名。表决事项如下:

投资者在记录日交易结束时持有公司100股，采用累积投票制。他或她在提案4.00“关于选举董事的提案”中有500票，在提案5.00“关于选举独立董事的提案”中有200票，在提案6.00“关于选举董事的提案”中有200票。

投资者可以根据自己的意愿对提案4.00进行投票，最多500票。他/她可以给某个候选人投500票，也可以给任何组合的任何候选人投。

如下表所示: