中国交建集团 中国交通建设股份有限公司公告

股票代码:601800证券简称:中国交通建设公告号:Pro 2018-074

中国交通建设有限公司

关于任命公司总裁的公告

中国交通建设有限公司(以下简称公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2018年10月22日，第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任宋海亮先生为公司总裁，任期自董事会决议作出之日起至董事会变更之日止。独立董事表达了明确的独立意见。

宋海亮先生简历:

宋海亮先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，中国交通建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记..宋先生于1987年加入本公司，具有丰富的管理经验。曾任CCCC航道规划设计院有限公司董事长兼总经理、上海振华重工(集团)有限公司董事长、公司装备制造海洋重工事业部总经理、总裁助理。宋先生毕业于武汉航道工程学院港口机械设计与制造专业，后获得清华大学项目管理硕士学位和天津大学工程管理博士学位。他是教授级的高级工程师。宋先生自2014年4月起担任本公司副总裁。

特此宣布。

中国交通建设有限公司董事会

2018年10月23日

股票代码:601800证券简称:中国交通建设公告号:Pro 2018-073

中国交通建设有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

本公司第四届董事会第十二次会议通知于2018年10月15日以书面形式发出，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。董事会七名董事认真审阅了本次会议的议案，并对通信讨论的事项进行了表决。会议程序和出席会议的董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过了相关议案，形成以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司董事长的议案》

1.同意任命宋海亮先生为公司总裁，任期自董事会决议之日起至董事会变更之日止。

2.公司独立董事发表独立意见。

3.有关此事的详情，请参见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的关于公司总裁任命的公告。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过关于增加宋海亮先生为公司执行董事的议案

1.同意宋海亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。任期自股东大会审议通过之日起至董事会变更之日止。

2.该议案仍需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

中国交通建设有限公司

董事会

2018年10月23日