锌业股份吧 葫芦岛锌业股份有限公司公告

股票代码:000751股票简称:锌业股份公告号: 2017-018

葫芦岛锌业有限公司关于

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年5月26日下午在公司三楼会议室通过现场和沟通的方式召开。会议召开前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给我。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司的主管和高级管理人员作为非与会者出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由王明辉董事长主持，会议通过了以下决议:

审议通过公司大股东贷款展期关联交易议案。

详见当日《关于公司大股东贷款展期相关交易的公告》

该议案为关联交易，关联方董事、于恩源、张正东、、、投弃权票，非关联方董事张廷安、郭宗昌、郑、投弃权票。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

葫芦岛锌业有限公司

2017年5月26日

股票代码:000751股票简称:锌业股份公告号: 2017-019

葫芦岛锌业有限公司

关于公司主要股东贷款展期关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.2013年12月30日，为推动葫芦岛锌业有限公司重组方案尽快实施，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司(以下简称“葫芦岛有色”)签订《贷款协议》，葫芦岛有色向公司提供10.5亿元无息贷款，贷款期限6个月(详见2014年1月2日巨潮信息网)。预计截至2017年6月30日，公司仍有2.7亿元贷款无法归还葫芦岛有色；经协商，双方于2017年5月26日签订《贷款展期协议》，葫芦岛有色金属同意展期未偿贷款2.7亿元，贷款期限为半年，自2017年7月1日起至2017年12月31日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计收利息。

2.相关关系说明:葫芦岛有色金属有限公司是公司的控股股东。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，已由公司第八届第二十三次董事会审议通过。

二.关联方基本情况

公司名称:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

注册地址:辽宁省葫芦岛市龙岗区新昌路24号

法定代表人:王明辉

统一社会信用代码:9121140012076702XL

注册资本:16.6065亿元

主营业务:有色金属冶炼、产品深加工、中间产品生产销售、综合利用产品、碳化硅产品、高纯产品及金属制品、外贸及海外期货业务。

最近一年财务概况:截至2016年12月31日，总资产10.9007亿元；净资产-2.0616亿元；主营业务收入603.72万元。

与上市公司的关系:公司的控股股东。

三.关联交易主要内容(1)币种及贷款金额:贷款总额为人民币2.7亿元。

(2)贷款用途:公司尚未偿还延期贷款2.7亿元。

(3)贷款期限:贷款期限为半年。

(4)借款利率:贷款按中国人民银行同期贷款基准利率计收利息。

(5)还款安排:在贷款期间，公司应积极采取各种措施筹集资金(包括但不限于银行贷款融资的形式)偿还上述贷款，葫芦岛有色金属将提供必要的支持。

四.定价政策和交易基础

贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行；贷款利息根据贷款金额计算。

动词 （verb的缩写）借款目的及对公司的影响

1.公司向大股东葫芦岛有色金属发放未偿贷款2.7亿元。

2.贷款展期遵循公开、公平、公正和市场化的原则，不损害公司和全体股东的利益。

不及物动词独立董事意见

我们在会前审议了该议案，同意提交公司董事会审议。我们认为，这笔贷款是公司对大股东葫芦岛有色金属2.7亿元未偿贷款的展期，符合公司目前的实际情况；本次贷款展期遵循公平、合理、公正的原则，不损害公司和全体股东的利益；公司董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

七.供参考的文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议。

2.公司与葫芦岛有色金属签订的《贷款展期协议》。

3.独立董事的独立意见。

特此宣布。

葫芦岛锌业有限公司董事会

2017年5月26日