总经理办公会议事规则 厦门信达：总经理办公会议事规则（2017年5月）

厦门信达股份有限公司总经理办公会议议事规则(2017年第十届董事会第二次会议审议通过)第一条为建立和完善公司经理层民主科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法和程序，根据公司章程的基本要求和“三大一大”制度，结合公司经营管理实际，制定本规则。第二条公司总经理办公会议(以下简称“办公会议”)是公司经理层就日常经营管理事项达成一致意见并拟定提交公司董事会审议的事项的行政会议，是经理层的最高议事决策形式。办公会议的决策应当符合公司章程的规定，符合公司董事会的决议精神。第三条办公会议由公司总经理召集和主持。经总经理批准，可以委托副总经理和其他公司经理召集和主持办公会议。公司董事长可根据工作需要提议或决定召开办公会议。第四条办公会议参加人员为公司总经理、副总经理、财务总监，参加人员为公司董事长、党委副书记、纪检书记、工会主席、董事会秘书。办公室会议应在上述与会者半数以上出席的情况下举行。根据工作需要和保密要求，公司董事长和总经理可以适当调整办公会议的与会人员，但必须遵守本规则的有关规定。第五条根据本规则的规定，应当出席公司办公会议的人员不得无故缺席。因工作需要或者其他特殊原因不能出席会议或者中途需要离开会议的，必须征得办公会议召集人(主持人)的同意。第六条会议决定事项的范围。公司的下列工作事项必须由公会研究决定: (一)研究制定具体措施，落实公司董事会的决定、决议和计划；(二)制定公司内部管理机构的设立方案；(三)制定公司的基本管理制度和具体规章制度；(四)制定公司发展战略、年度经营计划和投融资计划；(五)制定公司年度财务预决算方案、年度利润分配方案和亏损弥补方案；(六)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券以及上市的方案；(七)制定公司的薪酬考核计划；(八)制定公司投资企业的设立和撤销方案、独资企业和控股企业的章程草案，或者修改意见、批准或者变更注册资本方案；决定投资企业经理、派出董事、监事的任免方案，研究决定上述人员的薪酬和考核方案(投资企业在设立董事会时应履行相关程序)；(九)拟定公司与投资企业之间提供贷款担保或其他责任担保的方案；(十)决定聘任或者解聘除应由公司董事会或者党委聘任或者解聘以外的负责管理人员；(十一)决定公司的重大表彰和处罚；(12)组织公司投资企业的验资工作，提出各项财产损失和各项减值准备的管理方案；(十三)其他应当由办公会议决定的事项。2.董事长、总经理审批后需提交办公会议研究决定的事项:(1)公司经营、资金筹集、项目投资、项目建设、业务发展、企业管理、安全生产、行政管理、法律事务等方面的重要事项。；(二)公司的相关工作计划、方案、原则、程序和实施措施等；(三)传达重要文件和会议精神，听取重要工作汇报；(4)公司经营管理中的重点和难点问题；(五)公司章程规定的总经理职权范围内的其他事项。第七条办公会议议题的确定:办公会议议题的内容通过以下三种方式提出和确定: (一)公司董事长、党委(副书记)、总经理认为需要由办公会议研究的事项，直接列为议题内容；(二)公司副总经理、总工程师、党委副书记、工会负责人需要就其职能分工提出公会交办的研究事项，报公司总经理审批后，列为议题；(3)公司各部门负责人和一级全资子公司负责人认为需要提交办公会议研究的事项，应向分管副总经理和总经理汇报，经总经理审批后列为议题。办公会议议题确定后，提案人应在周五前向总经理办公室(以下简称办公室)报告，办公室将对议题进行整理，并通过有效沟通通知与会人员。提出议题或指定的负责人应及时准备会议材料，并在办公会议前将会议材料发送给与会人员。第八条一般情况下，办公会议不得临时增加或取消议题，必须由行业协会根据本规则调查决定的事项不得临时增加议题。特殊情况下必须临时提交办公会议研究决定的事项，应在会议召开前经召集人批准。如果总经理或主持人因紧急事项需要立即离开会议，可临时指定其他与会者主持或休会。第九条办公会议应当经三分之二以上与会人员同意，对所讨论的事项作出决定。办公会议与会人员对所讨论的事项不能形成决议时，主持人可以提议休会，并另行安排复议时间。第十条与会人员对所讨论的事项进行充分讨论并发表意见后，应执行相应的决策程序和规则，并报公司党委批准。需要提交董事会或股东大会决定、批准或由公司职工代表大会审议的事项，应经经办协会审查批准后，按规定办理相应手续。第十一条办公室讨论的事项应当由办公室指定专人记录。记录应详细、完整，包括时间、地点、主持人、与会者、主要议题、与会者发言和形成的决议。对临时取消的事项和主持人提出的需要复议的事项，应当作出明确记录。经总经理批准后，办公室负责在2天内整理并签发会议纪要。会议纪要和会议纪要由办公室按照公司《档案管理规定》进行归档。第十二条办公会议应明确所议事项的承办部门和完成时间，并根据公司工作制度、公司领导分工和部门职责分工进行处理，逐级负责。第十三条会议决定的事项，有关部门和关联投资企业必须严格执行，并做好对会议决定的监督工作。责任部门应及时向总经理和分管领导汇报进展情况。与会者有义务对办公会议的内容保密。第十四条本规则经公司董事会审议通过后实施，并由公司董事会负责解释。厦门信达有限公司2017年5月31日