启明信息技术 启明信息技术股份有限公司公告

股票代码:002232证券简称:祁鸣信息公告号: 2019-002

祁鸣信息技术有限公司

2019年第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祁鸣信息科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日9:00召开了2019年第五届董事会第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年2月16日以书面、电话、传真和电子邮件形式通知全体董事。本次会议应有9名董事出席并投票，9名董事实际出席并投票，9名董事通信投票。会议的参加人数、召集方式、召集程序和审议内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

董事会成员以通讯表决方式作出如下决议:

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任命安微女士为副总经理的议案》。

公司第五届董事会决定任命安微女士为公司副总经理，任期与现任董事会相同。公司独立董事提前批准了该提案，并表示同意。

安微女士的简历如下:

安微，女，49岁，中共党员，高级会计师。1992年7月毕业于东北财经大学规划与统计专业。曾任一汽福奥散热器分公司财务部会计、一汽集团财务控制部经济运行分析总监、一汽客车公司财务部预算价格办公室主任、审计部主任等。2008年7月任一汽客车公司财务部长助理兼预算价格办公室主任，2009年2月任一汽客车公司财务副部长兼财务预算控制室主任。2011年12月任一汽客车公司采购部副主任，2017年10月任一汽解放汽车有限公司财务控制部预算控制室主任..

安微女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在下列情形: (一)有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的；(二)被中国证监会禁止上市；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关系，不存在背信行为。安微女士不持有公司股份，符合深交所要求。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任命杨辉女士为副总经理的议案》。

公司第五届董事会决定聘任杨慧女士为公司副总经理，任期与现任董事会相同。公司独立董事提前批准了该提案，并表示同意。

杨辉女士简历如下:

杨辉，女，42岁，中共党员，高级工程师。1997年7月毕业于吉林工业学院，获得焊接学士学位，2006年6月获得吉林大学管理学院项目投资与管理工商管理硕士学位。2011年2月至2016年2月，任祁鸣信息科技股份有限公司综合部行政规划总监，2016年2月至2016年11月，2016年11月至2017年10月，任综合人事部部长。自2017年10月起，被聘为公司助理总经理。2017年12月至2018年12月，他还担任过公司监事。监事离任后三年内重新担任公司高级管理人员的情况详见《关于监事离任后三年内重新担任公司高级管理人员的公告》(公告号::2019-003)发表于2019年2月20日《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯在线》。

杨慧女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规章的要求，不存在下列情形: (一)有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的；(二)被中国证监会禁止上市；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关系，不存在背信行为。杨慧女士不持有本公司股份，符合深交所要求。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任命张振江先生为副总经理的议案》。

第五届董事会决定任命张振江先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。公司独立董事提前批准了该提案，并表示同意。

张振江先生的简历如下:

张振江，男，55岁，1985年7月毕业于北京大学计算机科学与技术系，获微电子学学士学位，1988年6月毕业于清华大学无线电系，获微电子学硕士学位。曾任北京东方电子公司工程师、清华大学集成电路公司工程师、时代电子股份有限公司软件中心副总经理，2004年4月至2010年6月，任微软(中国)有限公司专业服务部企业战略顾问，2010年7月至2016年9月，任天达信息科技有限公司业务发展总监，2016年10月，任祁鸣信息科技有限公司创新业务中心总监，2017年11月

张振江先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规章的要求，不存在下列情形: (一)有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的；(二)被中国证监会禁止上市；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；(四)最近三年受到中国证监会的行政处罚；(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关系，不存在背信行为。张振江先生不持有公司股份，符合深交所要求。

特此宣布。

董事会

2019年2月20日

股票代码:002232证券简称:祁鸣信息公告号: 2019-003

关于监事离任后三年内重新聘任为高级管理人员

管理人员公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祁鸣信息科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日召开2019年第五届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任杨辉女士为公司副总经理的议案》，决定聘任杨辉女士为公司副总经理，任期与现任董事会相同。

杨慧女士于2017年12月27日在2017年第四次临时股东大会上被聘任为监事，并于2018年12月10日申请辞去监事职务。杨辉女士不持有公司股份，自2018年12月10日离职后未买卖公司股份，不违反其在担任公司监事期间声明的承诺，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

鉴于杨辉女士丰富的企业管理经验和出色的工作能力，公司2019年第五届董事会第一次临时会议同意任命杨辉女士为公司副总经理。

特此宣布。

董事会

2019年2月20日