【新大洲本田企业代码】新大陆控股股份有限公司公告

证券代码：000571证券简称：新大陆A公告编号：林林2016-109

新大陆控股股份有限公司发布了关于2016年召开第三次临时股东大会的通知的修改公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月26日，新大陆控股股份有限公司在《中国证券报》、《证券时报》和大乔信息网上发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(“《通知》”)

1.关于通知的案文“2、会议审议事项1。会议审议事项'的'(4)关于签署附件条件的《股权转让协议》议案'的'(4)关于签署附件条件的《股权转让协议书》议案

2.“通知的正文”2、会议审议事项1。会议审议事项'的'(6)关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要案的议案'将修改为'(6)关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要案的议案'。

除上述更正内容外，原其他内容不变。由于此次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。希望广大投资者谅解。

更正后的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》全文与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、对照信息网公开。

以上特此告知。

新大陆控股股份有限公司董事会

证券代码：000571证券简称：新大陆A公告编号：林林2016-110

新大陆控股股份有限公司关于2016年召开第三次临时股东大会的通知

一、举行会议的基本情况

1.股东大会会议：本次股东大会是新大陆控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，经我公司第八届董事会2016年第十二届临时会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规：本次股东大会会议将召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

举行会议的时间、方式：

(一)现场会议举行时间为2016年12月12日(星期一)下午1:30点。

(2)通过网络投票系统进行投票的具体时间是2016年12月11日15336000点至12月12日15336000点之间的任何时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月12日9:30:00 ~ 11:30:00 ~ 1:00:00 ~ 15:00:00。

5.会议召开方式：本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式举行。

6.出席大象：

(一)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日期为2016年12月5日，股权登记日下午开盘时，在中国结算深圳分公司登记册注册的公司全体股东均有权参加股东大会，可以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决。这个股东代理人不必是总公司股东。

(二)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)我们公司聘请的律师。

6.现场会议举行地点：海南省海口市灵溪大道351号新大陆工厂会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

(一)出售公司重大资产符合有关法律、法规条件的议案；

(二)符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第4条规定的关于出售此次重大资产的议案；

(3)关于出售新大陆本田电机有限公司50%股份的具体方案的议案。

(3.1)大象资产

(3.2)交易对手

(3.3)交易方法

(3.4)股票转让价格

(3.5)价格标准

(3.6)支付股票转让价格

(3.7)转换期间显示的公司损益

(3.8)目标股份的转让

(3.9)违约责任

(3.10)与此交易有关的决议的有效期。

(四)关于签订附件条件的《股权转让协议书》议案；

(5)构成此次重大资产出售相关交易的议案。

(6)关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

(七)批准关于编制本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、考试审查报告等议案。

(8)关于评估机构在此次重大资产出售中的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及价格公平性评估的议案。

(9)关于公司此次重大资产出售立即赔偿措施的议案。

(十)关于本次重大资产出售的法定程序的完整性、合规性和提交法律文件的有效性的议案。

(十一)关于将此次重大资产出售相关具体事项提交股东大会批准理事会的议案。

(十二)关于修改《公司章程》的议案。

2.特别强调：

1)上述(1)至(11)项议案有关的相关股东赵瑞红老师、上海澳大利亚茶业有限公司应避免表决。

2)上述第(3)款的议案需要对“关于公司出售新大陆本田电机有限公司50%股份的具体方案的议案”进行逐项表决。

3)上述所有议案，出席股东大会的股东(包括股东代理人)必须以特别决议通过2/3以上的表决权。

3.公开

2016年12月9日