沈阳机床股份有限公司 沈阳机床股份有限公司公告

股票代码:000410证券简称:沈阳机床公告号: 2019-48

沈阳机床有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.本次董事会会议的通知已于2019年5月19日通过电子邮件发送。

2.董事会于2019年5月24日以通讯方式召开。

3.董事会应该出席7位董事，实际出席7位。

4.董事会由董事长赵彪先生担任主席。一些监事和高管出席了董事会会议。

5.董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.会议审议并通过了以下提案:

1.关于公司及其子公司以自有资产为抵押向银行申请贷款的议案

详见聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的2019-49公告。该提案应提交股东大会审议。

投票结果:7票赞成；0票反对；弃权0票

2.关于子公司担保的议案

详见聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的2019-50公告。该议案需要提交公司股东会审议。本议案为特别决议，需要出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

投票结果:7票赞成；0票反对；弃权0票

3.审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

详见聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的2019-51公告。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

沈阳机床有限公司董事会

2019年5月24日

股票代码:000410证券简称:沈阳机床公告号: 2019-49

关于沈阳机床有限公司

其子公司以自有资产抵押(质押)

向银行申请贷款公告

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月24日，沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及其子公司以自有资产为抵押申请贷款的议案》。为满足沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司沈阳机床西丰铸造有限公司(以下简称“西丰铸造”)的生产经营需要，并确保其长期资本稳定，西丰铸造拟向铁岭银行股份有限公司(以下简称“铁岭银行”)西丰支行申请流动资金贷款，贷款金额为1亿元，贷款期限为两年。西丰铸造以自有资产为其1亿元人民币的融资业务提供担保，公司及其子公司沈阳机床银丰铸造有限公司(以下简称“银丰铸造”)以西丰铸造的股权质押。详情如下:

一、西丰铸造厂抵押

西丰铸造计划抵押部分房产、土地、机械设备，抵押期限2年，估计价值2.62亿元。抵押资产明细如下:

抵押资产清单

二.西丰铸造厂股权质押

公司和银丰铸造将持有西丰铸造的全部股份作为质押。

(一)质押标的公司基本情况

企业名称:沈阳机床西峰铸造有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

公司地址:辽宁省铁岭市西丰县高家店镇松树村

法定代表人:刘源

注册资本:6300万元

统一社会信用代码:91211223774646649Q

经营范围:制造和销售铸件、锻件、机械零件、机械零部件和机床；机械加工销售；模具制造和销售；铸件和锻件的检验和测试服务；国内一般商业贸易；货物或技术的进出口。

股权结构:沈阳机床股份有限公司持股80.64%，沈阳银丰铸造有限公司持股19.36%。

银丰铸造拟将西丰铸造2.6亿元债权转为股权。实施债权转股权后，西丰铸造的注册资本变更为3.23亿元。股本结构变更为:沈阳机床股份有限公司持股15.73%，沈阳银丰铸造有限公司持股84.27%。

(二)质权人的基本情况

企业名称:铁岭银行股份有限公司西丰支行

企业性质:其他股份有限公司(未上市)的分支机构

公司地址:辽宁省铁岭市西丰县西丰镇朱敏街和平委员会

负责人:王磊

统一社会信用代码:91211200692691817F

经营范围:根据有关法律、行政法规及其他规定，允许代理机构经营中国银行业监督管理委员会批准的业务，经营范围以批准文件为准；代理保险法律、法规、规章允许范围内的险种(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动。)

与公司的关系:公司与铁岭银行没有关系

资产抵押贷款可以为西丰铸造提供更多的流动资金，缓解西丰铸造的资金压力。

该事件不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，抵押资产价值已超过公司最近一次经审计净资产的50%，此事仍需提交公司股东会审议。

特此宣布。

沈阳机床有限公司董事会

股票代码:000410证券简称:沈阳机床公告号: 2019-50

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保函概述(一)本保函的基本信息

为满足沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司沈阳机床西丰铸造有限公司(以下简称“西丰铸造”)的生产经营需要，公司及其子公司沈阳机床银丰铸造有限公司(以下简称“银丰铸造”)拟为西丰铸造在铁岭银行股份有限公司(以下简称“铁岭银行”)西丰支行的1亿元融资业务提供担保。

(二)董事会表决

2019年5月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司担保的议案》。该对外担保不构成关联交易，应提交股东大会审议。

二.担保人基本情况

企业名称:沈阳机床西峰铸造有限公司

注册地址:西丰县高家店镇松树村

法定代表人:刘源

注册资本:6300万元

经营范围:制造和销售铸件、锻件、机械零件、机械零部件和机床；机械加工销售；模具制造和销售；铸件和锻件的检验和测试服务；国内一般商业贸易；货物或技术的进出口。

与担保人关系:公司持股80.63%，银丰铸造19.37%。

西丰铸造厂主要财务数据如下:

单位:万元

三.担保的主要内容

债权人:铁岭银行股份有限公司西丰支行

债务人:沈阳机床西峰铸造有限公司

担保人:沈阳机床有限公司

担保人:沈阳机床银丰铸造有限公司

1.保证方法

连带责任保证。

2.保证担保范围

担保范围涵盖借款人根据借款合同向债权人借入的贷款本金及由此产生的利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、手续费、保险费等因签订或履行本合同而发生的费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、评估费、律师费、差旅费等)。).

3.保证期

(1)保证期间为两年，从主债务履行期届满或债权人提前收回贷款之日起计算。

(2)借款合同按借款合同约定提前到期，借款人未及时偿还贷款的，保证人应立即开始履行保证义务。

4.合同变更

(1)在本合同有效期内，任何一方不得擅自变更或终止合同。任何一方如需变更合同，应经双方协商同意，达成书面协议。

(2)在本合同履行过程中，担保人与债权人约定变更借款合同的，应当取得担保人的书面同意。未经保证人同意，保证人仅在本合同规定的保证范围和期限内承担责任。

5.合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章(合同)后生效。

本合同独立于主合同，不会因借款合同无效而无效。主合同无效的，担保人仍按本合同承担责任。

四.董事会意见

1.独立董事的意见

公司为子公司提供的担保是为了子公司生产经营的需要。担保的对象是合并报表范围内的控股公司。公司能够有效控制和防范风险，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和小股东的合法利益。以上担保符合《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关规定，其决策程序合法有效。根据上述规定，我们同意将《关于子公司担保的议案》提交股东大会审议。

2.董事会对上述被担保人的资产质量、经营状况、行业前景、偿付能力和信用状况进行了综合评价。担保事宜是为了公司业务的更好发展。被担保人是公司的控股子公司，有偿付能力，公司对其有控制权，风险可控，不提供反担保。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2018年12月31日，公司对外担保累计余额为230798.58万元，占2018年上市公司股东应占净资产的3428.91%。公司无非法对外担保，无逾期担保。

不及物动词供参考的文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议

2.独立董事对相关事项的独立意见

沈阳机床有限公司董事会

股票代码:000410股票简称:沈阳机床公告号: 2019-51

沈阳机床有限公司

关于举办2019

第五次临时股东大会通知

本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第五次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。第八届董事会第二十八次会议于2019年5月24日召开，审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年6月10日(星期一)召开2019年第五次临时股东大会。

3.会议的合法性和合规性:股东会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.保持时间:

(1)现场会议时间2019年6月10日星期一下午14:00(2)网上投票时间:通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年6月10日9: 30-11: 30和13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月9日15: 00至2019年6月10日15: 00。

5.召集方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司股东应在现场投票和在线投票中选择一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

6.会议记录日期:2019年6月3日

7.与会者:

(1)登记日期为2019年6月3日收盘时在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股东(包括已恢复表决权的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决，股东代理人无需是公司股东。

(二)公司现任董事、现任监事和高级管理人员

(3)我公司聘请的见证律师

(四)法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室地址:沈阳经济技术开发区十七路1号。

二.会议审议的事项

1.审议公司及其子公司以自有资产为抵押向银行申请贷款的议案

2.审议《关于子公司担保的议案》

上述建议详见2019年5月25日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的第八届董事会第二十八次会议决议公告。

第三，提案代码

四.会议的登记方法

1.注册方法:

(1)法人股股东应由其法定代表人或其授权代理人出席。与会人员凭营业执照副本、身份证、法定代表人证明和公司股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持法人授权委托书和出席者身份证办理登记手续。

(2)个人股东必须凭身份证、证券账户卡和持股证明进行登记。

(3)因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席。

(4)外国股东可以通过信函或传真注册。

2.报名时间:2019年6月4日-7日

3.注册地:沈阳经济技术开发区十七路1号董事会办公室。

4.会议联系信息和其他信息

(1)公司地址:沈阳经济技术开发区十七路1号

(2)邮政编码:110142

(3)电话:(024)25190865

(4)传真:(024)25190877

(5)联系人:、史

(6)与会股东或其委托代理人自行承担食宿及交通费用

动词 （verb的缩写）参与网上投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会，公司将为股东提供网上投票平台，股东可通过深交所交易系统或网上投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票。具体流程见附件。

不及物动词供参考的文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

附件:具体操作流程及参加网上投票的授权委托书

沈阳机床有限公司

董事会

附件:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.普通股股东代码和投票缩写:投票代码:360410，投票缩写:“姬神投票”

2.填写投票意见或票数

这项动议是非累积投票动议。填写投票意见，同意、反对、弃权；

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

股东对同一提案的总提案和分提案进行重复表决的，以第一次有效表决为准。股东先表决次级方案，再表决一般方案的，以已经表决的次级方案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年6月10日0-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统2019年6月9日下午3点开始投票，2019年6月10日下午3点结束投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并取得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

授权函

我在此委托/女士出席沈阳机床股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表其行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的表决意见如下:

受托人姓氏:客户身份证号码:

客户股东账户:客户持有的股份数:

客户签字(盖章):

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托人未对表决作出明确指示的，视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期:年月日