丰原 安徽丰原药业股份有限公司公告

股票简称:丰源药业股票代码:000153公告号: 2019027

安徽丰源药业有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东大会没有增加、变更或否决该议案。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议召集和出席情况(一)会议召集

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年6月28日下午14:00。

(2)网上投票时间:2019年6月27日至2019年6月28日；其中，通过深交所交易系统在线投票时间为:2019年6月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。

2.现场会议地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

4.召集人:公司第七届董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长何鸿满先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(2)出席情况

公司股本总额为312，141，230股，其中14名股东及股东代表出席现场会议并进行网上投票，持股95，680，725股，占公司有表决权股份总数的30.6530%，其中出席现场会议的股东及股东代表0人，持股0人，占公司有表决权股份总数的0人，14名股东参加了网上投票，持股95，680，725股(代表)股份，占33中小股东持有69.81万股(代表)股份，在本次会议上持股不到5%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.议案的审议和表决(一)《关于调整公司独立董事津贴的议案》已经审议通过。

投票结果:批准9525.4625万股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%；42.61万股被反对，占出席会议有表决权股份总数的0.4453%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，持股不到5%的中小股东同意27.2万股，占出席会议的中小股东所持股份的38.9629%；反对42.61万股，占出席会议少数股东所持股份的61.0371%；弃权0股，占出席会议的少数股东所持股份的0%。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举和提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

经逐项审议，会议以累积投票方式选举何鸿满先生、卢嘉禾先生、女士、张先生、胡月娥女士、陆女士为公司第八届董事会非独立董事。具体投票条件如下:

2.1何鸿满先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

投票情况:

共批准9525.4630万股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%。

其中，小股东投票情况:27.2万股获批。

投票结果:当选。

2.2陆家和先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

同意95，594，630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9100%。

其中，小股东投票情况:61.2万股获批。

2.3张先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

共批准9527.333万股，占出席会议有表决权股份总数的99.5742%。

其中，中小股东投票:29.07万股获批。

2.4胡月娥女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.5陆女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

共批准9527.333万股，占出席会议有表决权股份总数的99.5742%。

其中，中小股东投票:29.07万股获批。

2.6李晓林女士当选为本公司第八届董事会非独立董事。

(三)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经逐项审议，会议以累积投票方式选举丁斌先生、先生、陈先生为公司第八届董事会独立董事。具体投票条件如下:

3.1选举丁斌先生为公司第八届董事会独立董事。

3.2选举朱卫东先生为本公司第八届董事会独立董事。

共批准9534.898万股，占出席会议有表决权股份总数的99.6533%。

其中，中小股东投票:36.6355万股获批。

3.3选举陈先生为公司第八届董事会独立董事。

共批准9534.898万股，占出席会议有表决权股份总数的99.6533%。

其中，中小股东投票:36.6355万股获批。

本公司第八届董事会独立董事丁斌先生、先生、陈先生的任职资格已由深圳证券交易所审查通过，无异议。上述选出的九名董事共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自2019年6月28日起，至2022年6月27日止。

(四)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1毕方清先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

同意95，380，430股，占出席会议有表决权股份总数的99.6861%。

其中，中小股东投票:39.78万股获批。

4.2胡金生先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

此外，2019年6月27日，公司职工代表大会选举孙女士为公司第八届监事会职工代表监事。

非职工代表监事毕先生、胡金生先生与职工代表监事孙慧奥女士共同组成公司第八届监事会。本公司第八届监事会任期自2019年6月28日起，至2022年6月27日止。

三.律师出具的法律意见

本次股东会由安徽京桥律师事务所指派的常、律师见证，并出具了法律意见书。认为2019年第二次临时股东大会的召集和召集程序、与会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及本章程的相关规定。本次股东大会通过的决议是合法的

四.供参考的文件

1.公司2019年第二次临时股东大会决议。

2.安徽京桥律师事务所关于2019年第二次临时股东大会的法律意见。

董事会

2019年6月28日

附件:职工代表监事简历

孙毛惠女士，1981年11月出生，中国共产党党员，大专学历。2005年7月至2008年6月，担任蚌埠天宝实业有限公司总经理办公室文员兼董事长秘书；2008年7月加入公司，担任公司全资子公司安徽丰源医药营销有限公司办公室副主任；自2012年8月起，他一直担任我公司工会副主席。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。没有八部委联合发布的“诚信建设、惩罚失信”

股票简称:丰源药业股票代码:000153公告号: 2019-028

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰源药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年6月28日在公司办公楼第一会议室召开。这次会议应该有九个董事参加，实际上有九个董事参加了。公司监事及其他相关人员参加了会议。会议由公司董事何鸿满先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》召开。

经与会董事认真审议，并以记名书面表决方式，一致通过以下议案:

一、通过《关于选举公司第八届董事会主席的议案》。

经选举，公司董事会同意选举何鸿满先生为第八届董事会主席(公司法定代表人)。任期自公司董事会决议通过之日起3年。

9票赞成，无反对，无弃权。

二.通过《关于确定公司第八届董事会专门委员会组成的议案》。

根据董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定，第八届董事会专门委员会成员如下:

1.董事会审计委员会主席:朱卫东

成员:卢家和、丁斌

2.董事会薪酬与考核委员会主席:丁斌

成员:何鸿满、卢家和、陈、

3.董事会提名委员会主席:陈

成员:何鸿满、丁斌、朱卫东

三.通过《关于聘任总经理兼董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意任命卢嘉禾先生为公司总经理，张军先生为公司第八届董事会秘书。任期自公司董事会决议通过之日起3年。

四.通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。

根据公司章程的有关规定，经公司总经理提名，公司第八届董事会同意聘任张先生、李国坤先生、女士、茹天乐先生、陈晓晶女士、尹双青先生、段金超先生为公司副总经理，聘任先生为公司财务负责人。任期自公司董事会决议通过之日起3年。

5.通过《关于任命公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本公司第八届董事会同意任命张群山先生为公司证券事务代表。任期自公司董事会决议通过之日起3年。

董事会

2019年6月28日

附件:公司董事会任命的高级管理人员简历

1.卢家和先生:1963年10月出生，中共党员，学士学位，工程师。1982年7月从安徽化工学校毕业后，加入安徽蚌埠中药厂。曾任安徽丰源药业连锁有限公司副总经理、安徽丰源铜陵药业有限公司副总经理、我公司销售副总经理、我公司古镇制药厂厂长、我公司法务部长、马鞍山丰源药业有限公司董事长..2007年4月至2010年3月，担任公司职工代表监事，2013年4月至2016年3月，担任公司副总经理，2016年3月至今担任公司董事兼总经理。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

2.张:1962年8月出生，中共党员，大专学历，工程师，执业药师。1981年加入安徽省武威制药厂，担任车间副主任、生产技术部部长、生产技术副主任。公司成立后，历任武威制药厂厂长、土山制药厂厂长、公司副总经理。自2007年4月起，担任公司副总经理，自2014年10月起，担任公司董事。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

3.李国坤先生，1972年3月出生，中国共产党党员，学士学位，会计师。曾任安徽钟健塑料制品有限公司财务部副经理兼经理，安徽丰源生化有限公司财务部副部长兼部长，2007年10月至2013年4月担任公司财务总监，2013年4月至今担任公司副总经理。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

4.朱晓青女士:1978年9月出生，中国共产党党员，学士学位。2000年8月至2007年5月，任安徽丰源生化有限公司仪表工、项目开发部副主任；2007年5月至2012年2月，任安徽丰源集团有限公司项目开发部副主任、办公室副主任；2012年2月至2012年10月，任安徽丰源发酵技术工程有限公司副总经理；2012年10月至今，任安徽丰源药业连锁有限公司总经理，2016年1月至今，任公司副总经理。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

5.茹天乐先生:1985年11月出生，中共党员，学士学位。曾任安徽丰源生化有限公司人力资源部主任、总经理秘书；他于2007年9月加入我公司，先后担任办公室副主任、证券部副主任、办公室主任、总经理助理。自2016年1月起，他一直担任公司副总经理。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

6.陈晓晶女士，1977年6月出生，拥有MBA学位，是第十二届全国人民代表大会代表。1998年9月至2002年8月，在蚌埠金黄山凹印有限公司工作，2002年9月至2008年9月，任傅颖教育(合肥)学校校长，2008年10月至2013年6月，任安徽丰源集团有限公司国际合作部主任，2013年7月至今，任公司副总经理。自2018年以来，他一直是CPPCC第十二届安徽省委委员。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

7.尹双清先生:1969年3月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，执业药师。1991年参加工作，曾任安徽省马鞍山生化制药厂生产主管、副厂长；他于1999年加入我公司，先后担任马鞍山制药厂生产技术副厂长、马鞍山丰源药业有限公司生产技术副总经理、党支部书记。他从2018年1月开始担任我公司的总工程师。目前也是合肥工业大学研究生导师，教育部工程教育、化工、制药专业认证专家。被授予“安徽省技术领军人才”荣誉称号和“安徽省五一劳动奖章”，入选首届“安徽省创新领军人才专项支持计划”。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

8.段金超先生:1983年7月出生，硕士研究生。2009年8月至2015年2月，任安徽丰源集团有限公司项目经理、副部长、国际合作部部长；2015年3月至2017年9月，任安徽丰源集团有限公司办公室主任；2017年10月至2018年7月，任安徽丰源集团有限公司营销总监兼战略发展部部长..自2018年8月起，担任公司副总经理兼人力资源部部长。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

9.李俊先生:1977年11月出生，中国共产党党员，学士学位，会计师职称。1996年12月，在合肥碳素有限责任公司会计部工作；2008年11月，在我公司财务中心担任会计。2013年4月，任公司财务中心副主任(主持工作)；2014年5月至2017年3月，任公司财务中心部长。自2017年3月起，他一直担任本公司的财务总监。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

10.张军先生，1970年11月出生，本科学历。1995年7月从安徽理工大学毕业后，加入华能蚌埠无水柠檬酸厂，1996年2月至1998年10月在安徽丰源集团有限公司北京办事处工作。他于1998年10月加入本公司，曾担任本公司办公室主任及证券部主管。他于2016年3月至2019年6月担任本公司董事，自1998年10月起担任本公司董事会秘书。最近五年内未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求，不存在。

附件:公司证券事务代表简历

张群山先生:1972年10月出生，学士学位，经济学家。1997年加入我们公司。2001年3月至2007年4月，在我公司证券部及办公室担任证券事务主管及办公室秘书。自2007年4月起，担任公司证券事务代表。2009年1月，获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及交易所其他相关规定要求的任职资格。没有八部委联合发布的《诚信建设、惩罚失信合作备忘录》中规定的“不可信赖的执行者”。

股票简称:丰源药业股票代码:000153公告号: 2019029

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰源药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第一次监事会于2019年6月28日在公司办公楼第二会议室召开。应该有3个主管参加会议，实际上有3个。会议由公司监事毕先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》召开。

《关于选举公司第八届监事会主席的议案》经出席会议的监事审议后，以记名书面表决方式一致通过。

公司监事会选举毕先生为公司第八届监事会主席。任期自公司监事会决议通过之日起3年。

3票赞成，无异议，弃权。

特此宣布。

监事会

2019年6月28日