利剑出鞘全集 利剑出鞘护航金融，广东警方破获经济犯罪案件4500余起

今年以来，广东省公安机关始终坚持以人为本的发展思想，致力于疫情防控，全面服务于防范和化解重大金融风险，深入开展保驾护航金融“利剑行动”，重点打击非法集资、网上传销、假币、地下银行、骗税骗税、制假售假等突出经济犯罪，给予了沉重打击和精准打击。

今年上半年，全省破获经济犯罪案件4500余起，刑事拘留5200余人，破获“85飓风”特大银行卡犯罪系列等一批重大案件，为维护群众合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出了积极贡献。

据了解，广东省公安机关坚持信息引导侦查、精确打击、集群行动，通过“扫雷”、“打20”等一系列打击经济犯罪专项行动，集中力量破获一批具有全国影响力的大案要案，实现了全链全网打击，取得了突出成效。

-推动打击非法集资犯罪的“排雷”特别运动。1-6月，全省公安机关破获非法集资、网络传销等利益相关者型经济犯罪案件200余起，抓获犯罪分子近300人，有效打击了利益相关者型经济犯罪分子的嚣张气焰。

——组织开展打击地下钱庄犯罪“摧毁20”专项行动。1-6月，全省公安机关破获地下钱庄60余起。中山市公安机关挖掘出一个庞大的非法买卖外汇犯罪网络，由一个核心地下银行与多家合作银行相连组成。涉黑银行账户达到3000多个，高峰日提现金额超过2000万元。此案中网络的成功关闭有效维护了国家金融管理秩序。

——针对网上盗窃、套现等银行卡犯罪新动向，开展群发运动。1-6月，全省信用卡诈骗案件数量创下9年同期新低。中山、韶关等地公安机关收集了一系列“85飓风”特大银行卡犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人77人，查获银行卡磁条信息和密码1万多张，涉案银行卡2000多张，成功消除了大量市民银行卡被非法窃取的风险。

——严厉打击假币犯罪，切断假币流通渠道。1-6月，公安机关收缴假币数量和银行柜台收缴假币数量保持“双下降”良好态势。今年2月，与黑龙江警方一起，成功破获了建国以来单案最大假币案“12.9”工程，摧毁了一个大型机制窝点。当场查获假币4.22亿元，抓获犯罪嫌疑人16人。

据报道，自新冠肺炎疫情爆发以来，广东公安机关以人民生命安全和健康为重，依法严厉打击与疫情有关的各种违法犯罪活动，充分服务经济社会发展工作，全面帮助企业恢复工作和恢复生产，切实维护市场经济秩序和群众切身利益。

——严厉打击涉及疫病、企业的各类经济犯罪，积极营造良好的市场环境。1-6月，全省经济侦查部门共破获经济犯罪案件440余起，涉及非法经营、合同诈骗、侵犯知识产权、虚假广告等。，抓获犯罪嫌疑人600余人，涉案金额3亿余元，破获多起涉及采购防疫物资的合同诈骗案件。

——组织“百城之战”，严厉打击涉税犯罪，全面维护国家税收安全。1-6月，全省公安机关侦破骗税案件340余起，抓获犯罪嫌疑人1110余人，成功侦破今年全国首例跨区战斗。深圳在疫情期间利用税收优惠政策破获“41号飓风”案件，抓获犯罪嫌疑人100余人，涉案金额约20亿元。

——开展“蓝剑”行动，严厉打击知识产权犯罪。1-6月，全省公安机关侦破知识产权侵权犯罪案件1020余起，抓获犯罪嫌疑人1870余人。广州、佛山、东莞联合关闭“40号飓风”制售假冒品牌手机配件项目，捣毁13个各类窝点，抓获犯罪嫌疑人57人，查获假冒手机配件38万余件。

——严厉打击涉及企业的违法犯罪。全省公安机关积极响应中央关于保护民营企业健康发展的决策部署，严厉打击合同诈骗、职务侵占罪、挪用公款罪、商业贿赂罪等6种涉及企业的经济犯罪。1-6月，省级公安机关破获案件2500余起，抓获犯罪嫌疑人2820余人。

省公安厅经侦处相关负责人表示，省公安机关将进一步发挥数据的实际战斗力，着力加强预测预警能力，全面提高专项打击的质量和效率，努力营造最佳经营环境，切实维护群众合法权益，坚决维护良好的市场经济秩序， 保障国家经济金融安全，努力为全面建设小康社会取得决定性胜利创造安全稳定的经济发展环境。

典型案件

侦查“120号飓风”系列涉及流行病的经济犯罪

今年以来，广东警方组织当地城市对正在调查的疫情涉及的商贸案件线索进行深入行动，将这一系列案件列为“120号飓风”工程，并发起集中收网严打。5月18日至6月10日，省公安厅经济侦查局组织东莞、珠海、江门、茂名、汕尾、湛江等地经济侦查部门对这一系列案件进行集中网络收缴行动，查获案件15起，其中合同诈骗案件8起，非法经营案件4起(涨价)，虚假广告3起。逮捕了60多名嫌疑人，涉案金额超过1亿元，并缴获了口罩和口罩

缴获的口罩。缴获的面具。

5月18日，江门市公安局破获李、马合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2人，紧急冻结赃款200多万元。经查，犯罪嫌疑人李、马与一家不具备口罩生产、经营、销售资格的中国公司签订采购合同，通过购买二手口罩机器和材料，生产少量三吴口罩，并签订补充协议，骗取该公司预付款824万元。5月27-28日，东莞市公安局通过分析调查，抓获犯罪嫌疑人潘某某、胡某某、徐某某、张某某等人，破获张某某等人涉嫌非法经营案。经调查，张某某等人在疫情防控期间以10万元/吨的价格购买了“超细纤维滤布”(口罩生产原料)，然后以15.5万元/吨的价格出售。潘某某等人于2月19日以东莞某公司的名义购买了一台口罩机，然后大幅度提价转卖。上述人员大幅提高了口罩机、熔喷布等疫情相关材料的价格，推动东莞此类商品价格过度上涨，并在疫情期间哄抬价格，涉嫌非法经营，严重扰乱市场秩序。

根除制造和销售假冒名牌手表的大型犯罪团伙

6月24日，在省公安厅经济侦查局和肇庆市公安局的指挥下，肇庆市公安局鼎湖分局铲除了一个制造和销售假冒名牌手表的特大犯罪团伙，捣毁了15个制造和销售假冒名牌手表的窝点，当场抓获犯罪嫌疑人98人，查获主要手表零配件约8万件，假冒商标10多万件，生产设备8台，查获犯罪车辆10多辆，冻结涉案账户400多个。涉及金额超过

缴获的涉案物品。查获涉案物品。

今年3月初，肇庆市公安局鼎湖分局深入开展“飓风2020”专项行动。经深入调查，发现拼装名牌假表窝位于肇庆市鼎湖区坑口街某住宅楼旁。书房前挂着两块公司牌匾。整个建筑位于上下两层，出入口相对隐蔽，很难被外界察觉。这家上市公司平时不开门，但是每天产生大量垃圾，门口的垃圾桶经常堆积如山。

为了进一步了解犯罪团伙的来龙去脉，鼎湖公安局在市公安局相关业务部门的大力支持下，依托“智慧新警服务”，迅速对生产窝点进行了深入调查。警方终于找到了许多确切的线索。原来这个窝是专门组装假名牌手表的，内部由俞谋明、俞、、俞默松等人组成。犯罪团伙内部分工明确，余某明、余某松负责联系“尚佳”零部件供应，余负责组装生产，林负责联系“”销售部。据了解，这些人有组装手表的工作经验，有一定的专业能力。此外，他们还雇佣全职工人组装手表，每天可以组装近400只手表。组装好的手表被放入快递箱。为了隐藏人的耳目，他们会在快递箱上做专门的“标记”，然后拍照发给收货人，方便收货人“安全”收货。

经过一系列的综合研究和判断，鼎湖警方继续循着踪迹，仔细分析案情，深入挖掘名表制造和销售的产业链。最后发现假表配件有15个货源点、运输点、销售点、组装生产点，全部分散在肇庆、广州、揭阳、惠州、福建莆田。肇庆市公安机关迅速出击，对这个销售假冒名牌手表的犯罪团伙展开了统一收网行动。他们捣毁了肇庆、广州、揭阳、惠州、莆田等地的15个窝点，抓获了林、俞、俞谋明、俞默松等98名犯罪嫌疑人。大量主要手表零配件、包装材料、logos被查封，同时冻结400多个账户。据估计，涉案金额超过6亿元。

民警在清点涉案物品。警方正在清点涉案物品。

破获一起虚开增值税专用发票案

5月26日，珠海市公安机关和税务部门联合开展了21号飓风增值税专用发票项目统一收网行动，分别捣毁了广州、深圳、佛山、揭阳、珠海4个犯罪窝点。抓获犯罪嫌疑人53人，现场查获用于拘留犯罪的10台电脑、22部手机、5台税控机和税控面板，以及大量合同、账册、发票等证据材料

近日，在“百城之战”专项工作中，珠海市经侦处发现一条重大线索，珠海福谋化工有限公司涉嫌虚开巨额石化增值税专用发票。经查，王默春、洪等团伙利用自贸区或经济开发区低准入门槛、低成本的优惠政策，近年来在粤海等地注册了一批石化公司，并以少量真货交易为幌子，通过介绍业内人士、招揽业务员等方式，收受并虚开增值税专用发票牟取非法利益。经进一步梳理，珠海经侦处对该团伙人员构成、组织分工、涉及的票流等进行落地调查，发现该团伙虚开发票业务覆盖全国23个省市，涉案金额超过160亿元。经省公安厅批准，该案被列为“21号飓风”项目进行统一打击。

5月26日，珠海市公安局会同税务部门，分别开展了收网抓人行动，抓获犯罪嫌疑人53人，捣毁4个犯罪窝点，查获查扣犯罪中使用的10台电脑、22部手机、5台税控机和税控面板，以及大量合同、账册、发票等证据材料。，初步发现涉案金额超过160亿元。至此，以王默春、洪为首的假犯罪团伙被成功剿灭。

成功关闭“飓风85”项目

5月13日至25日，中山市、韶关市公安机关对“85飓风”特大银行卡犯罪系列进行统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人77人，成功破获盗窃银行卡磁条信息、买卖银行卡信息、个人银行卡、企业对企业账户等犯罪团伙。，并查获1万多张银行卡磁条信息和密码，涉及2000多张银行卡和POS机

缴获的银行卡等涉案物品。查获的银行卡和其他涉案物品。

今年4月，中山市、韶关市公安局经侦处组织特种兵，系统分析、延伸诈骗刷卡、买卖银行卡、个人银行卡、企业对企业账户等案件线索。，早期被侦破，利用智能警务作战系统，掌握了佛山冼某为首的犯罪团伙，利用其顺德某银行科技部门项目经理的职务之便，偷偷窃取银行卡磁条信息，然后制作假卡实施提现。银行卡犯罪团伙很多，比如买卖银行卡信息的黄某某，买卖公司账户的犯罪团伙，买卖银行卡的钟某某。鉴于这一系列案件涉及地域广、涉案人数多、银行内部人员犯罪，省公安厅将此案列为“85飓风”项目进行调查。

5月13-25日，在破案条件基本成熟的情况下，省公安厅经济侦查局组织指挥中山、韶关市局经济侦查支队，出动精干警力组成抓捕行动小组，赴合肥、安徽、邢台、河北、资阳、四川、榆林、广西、昆明、云南、深圳、佛山、广东韶关等地开展统一收网行动。其中，中山市公安局经侦支队抓捕行动组赴合肥、安徽、邢台、河北、资阳、四川等地开展收网行动，一举抓获盗窃、买卖银行卡犯罪嫌疑人58人。当场查获银行卡磁条信息和密码1万多张，涉案银行卡1700多张。涉黑金额300多万元，黄某某涉黑金额约。韶关市公安局经侦支队在云南昆明、韶关始兴等地抓获钟某某等19名犯罪嫌疑人，查获银行卡300多张，手机、电脑等大量犯罪工具，涉案金额30多万元。

成功破解大型地下钱庄工程

5月6日至13日，中山市公安机关在省公安厅的统一指挥下，在相关城镇的协助下，对“43号飓风”地下钱庄工程展开了封网行动，捣毁了7个地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人60人。据初步统计，涉及交易金额超过80亿元。

自2019年12月起，中山市公安局经侦处对可疑线索进行分析，挖掘出一个庞大的非法买卖外汇犯罪网络，该网络由与多家合作银行有关联的核心地下银行组成，涉及省内外及澳门10多个省市。据警方调查，犯罪嫌疑人有赵某某、孟某某、黄某某、熊某某等。，主要来自同乡，形成了一批互相配合的犯罪团伙，长期在中山、珠海、澳门等地游荡进行非法外汇交易活动，通过ATM提现和境内外敲门砖为境外赌博团伙提供外币赌资和跨境转账渠道。该团伙涉及银行账户3000多个，高峰期提现金额超过2000万元，严重破坏国家金融管理秩序。

5月6日，在省公安厅的统一部署和指挥下，中山市公安局在做好疫情防控工作的同时，向南昌、江西、临沂、山东、岳阳、湖南、邯郸、河北、珠海、广东、湛江等地派出精干警力，开展统一封网行动。截至5月13日，共捣毁地下钱庄7个犯罪窝点，抓获赵某某、孟某某、黄某某、熊某某等60名犯罪嫌疑人，当场收缴现金190多万元、银行卡533张。共查获手机12部，车辆2辆，冻结银行账户43个，涉案资金290万元。据初步统计，涉及交易金额超过80亿元。

记者郭冠男·黄桂林文字/地图