义乌5月18日电14部手机、172张银行卡、一台电脑、一台打印机……光是这些工具,就可以在全国范围内实施诈骗。
18日,记者从浙江省义乌市公安局商城派出所了解到,前几天,在国际商贸城做生意的王女士在电信诈骗后报案。经警方调查,发现7名嫌疑人中有4人是90后,其余3人是80后。他们申请信用卡、贷款等手段在全国各地进行电信诈骗,诈骗财物50多万元。现在,义乌警方已经将7名嫌疑人全部押解归案。
2月26日,王女士接到客服电话询问是否需要办理信用卡,并向她抛出了一个“诱人”的橄榄枝。“我确实需要一段时间获得信用卡,以促进我业务的现金流。”王女士说,一开始对方在收到她300元的“定金”后给她邮寄了一张民生信用卡,但要支付信用卡金额2%的“激活费”。
“那张卡的原始金额是10万。我先付了2000块。后来对方说我可以提高额度。我觉得10万可能不够,涨了好几倍。”就这样,王女士在支付了“激活费”后,6次向对方汇去总额为人民币4.52万元的激活费,以提高信用额度,但承诺的激活期限到期后,该信用卡无法使用。
当王女士再次打电话但听到嘟嘟声时,她知道自己被骗了,所以她记得报警。当地警方接到报警后立即展开调查。同期,义乌的臭江和后宅也发生了类似的案例。
警方通过银行流水等信息,迅速锁定了犯罪嫌疑人在湖北省安陆市的作案地点。义乌专案组和当地警方联合查处并抓获犯罪嫌疑人叶佳、叶仪、谢某、陈某四人,当场收缴银行卡172张、现金3万余元。
据了解,四名犯罪嫌疑人只负责从指定银行卡提现。如果金额超过2万元,他们会通过pos机转移赃款,几个人会“配合取钱”,从中抽取7%的佣金,然后将剩余的赃款以现金形式交给真正实施诈骗的“上层家庭”。
经调查,警方迅速锁定饶嘉、饶毅、杨,并在湖北省安陆市抓获饶毅、杨。之后,饶嘉向湖北当地警方自首。
让警方大跌眼镜的是,三个帮派的“头头”都是90后,饶毅是饶嘉的弟弟。初中毕业,三个人在深圳和广州工作。春节前,饶毅和朋友去湖北省孝昌县游玩时得知“骗钱来得快”。回国后,他与饶嘉、杨商量,筹集了2万元购买手机、电脑、打印机等。,并通过非法渠道购买受害者信息。
根据犯罪嫌疑人的交代,172张银行卡全部为真卡,分别以3000元和4张的价格向银行卡经销商购买,然后交给叶佳等人进行“洗钱”。受害者基本上已经在网上填写了申请贷款等业务,犯罪分子将他们的姓名、身份证号码、电话号码、是否有车贷、房贷、是否有信用卡等打包出售。
目前已有7名犯罪嫌疑人被义乌警方刑事拘留。
1.《浙江破获90后犯罪团伙 一台电脑将诈骗伸向全国》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《浙江破获90后犯罪团伙 一台电脑将诈骗伸向全国》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1758191.html