【002467股票行情】李六三(002467)个股票公告正文

二六三：第四届董事会第二十九次会议决议公告

日期：2015-03-14下载附件

证券代码：002467证券简称： 263公告编号：2015-022

263网络通信有限公司

第四届理事会第二十九届会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息公开内容的真实性、准确性和完整性

记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2015年3月16日(星期一)开盘复盘，请多多关照

大投资者的关心。

一、召开董事会会议

263互联网通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九届

会议于2015年3月13日上午11时在公司1801会议室以现场组合通信方式举行。

公司已于2015年3月9日通过电子邮件通知全体董事。这次会议应该参加

董事7人，实际会议董事7人，其中独立董事3人。这次会议的召开符合《中》

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。会议是

董事长李小龙老师主持。

二、理事会会议的审议

与会理事们审查了本次会议审议的所有议案，并形成了以下第：号决议

(a)通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的审议

公司董事会是《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和其他法律

规章、部门规章和规范性文件的有关规定，与上市公司非公开发行股票的有关资金形成对照。

格、条件的要求对公司的实际情况进行逐项调查，认为公司符合非公开发行股票的要求

的有关规定具有非公开发行股票的资格和条件，同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

(b)通过对《关于公司非公开发行股票方案的议案》的逐项审议

1、发行股票的种类和面值

此次非公开发行股票为国内上市人民币普通股(a股)，每股面值为人民

硬币1.00元。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

2、部署方法和部署时间

这次发行的股票都采用非公开发行给特定对象的方式。公司将在中国增减

批准后6个月内，将选择适当的时间向特定对象发行股票。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

3、发行价格和价格原则。

此次发行价格基准日是公司第四届董事会第二十九届会议决议公告日(即

2015年3月14日)。发行价格不低于定价标准，20个交易日前公司股票交易平均

计算价格的90%(以：价格为基准的前20个交易日股票交易均价=以价格为基准的前一个

20个交易日股票交易总额/定价标准日前20个交易日股票交易总量)、发行价格。

价格在15.47元以上。具体发行价格将由公司就此次非公开发表收购中国证监会。

发行批准文件后，董事会和赞助机构(主要代理机构)根据发行对象要求报价

根据情况、价格优先原则协商决定。

如果公司从此次发行价格基准日到发行日发生分红、股票交割、资本公积增加，

股票等除权、除息事项、此次非公开发行的底价将相应调整。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

4、发行数量。

这次非公开发行的股票数量不超过5068万股。在此上限范围内的特定发行数量

杨将提请股东大会授权公司董事会和担保机构(主要经销商)协商确定。如果公司股

门票从定价标准日到本发行日，除权利、利息外，本次发行量将相应调整。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

5、发行对象和订阅方法

这次非公开发行股票的发行对象是10人以下的特定对象，包括遵守法律法

规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机

旧投资者、合格的海外机构投资者、自然人投资者及其他合法投资者等。证券投资

资本基金管理公司用多个投资账户持有股票被认为是发行对象。要发布到的文字

符合法律法规的规定。公司将收到中国证监会关于此次非公开发行的批准文件

此后，董事会和赞助机构(主要代理机构)将根据中国证监会的相关规定和发行对象收到申购单。

报价情况按《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以招标方式确定

行对象。

所有发行对象都以现金认购此次非公开发行的股票。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

6、筹款金额和用途

此次非公开发行不超过5068万股a股，计划筹集资金总额(包括发行费)

使用)78400万韩元以下，扣除发行费后募集资金不超过76500万韩元。

将投入以下项目：

项目投资计划使用募捐资金

序号项目名称

总额(万元)金额(万元)

1全球华人移动通信服务项目42500 42500

2企业云统一通信服务项目34，000 34，000

总计76，500 76，500韩元

如果此次非公开发行a股股票募集资金净额少于上述项目，则计划使用募集资金。

金额，公司将根据募捐资金净额、项目的轻重缓急等进行调整，最终决定募捐

筹集资金的具体投资项目、优先事项和各项具体投资额、筹集资金不足的部分是

公司通过自有资金或其他融资方式解决。此次非公开发行a股股票募集资金

在此之前，公司根据项目进度的实际需求，先投入自助资金筹集资金

到达原地后，按照相关法律法规规定的程序进行更换。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

7、卷存款利润安排

此次上市前公司角色利益将在此次上市后由新老股东分享。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

8、销售期限限制。

此次非公开发行股票的期限按照中国证监会的有关规定执行。发行对象订阅的

股票从此次发行结束之日起12个月内不得转让。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

9、上市地点。

限定销售期限到期后，此次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

10、本次发行决议的有效期。

此次非公开发行股票决议的有效期在于公司股东大会审议此次非公开开发。

股票议案实施之日起12个月。

投票结果：同意7票。反对零票，零票弃权，一致通过。

此次非公开发行股票的相关事项正在等待股东大会审议，经中国证监会批准后将成为事实

诗。

(c)通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》的审议

《二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票预案》内容请参阅公司的法定信。

信息公开网站助理信息网)。

(4)审议了《公司使用非公开发行股票募集资金的可行性分析报告》。

议案

“263网络通信股份有限公司可以在2015年非公开发行股票，用于筹集资金。

《行星分析报告》内容在公司法定信息公开网站热潮信息网中详细说明。

)。

(e)通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》的审议

263网络通信股份有限公司在2014年12月31日之前筹集资金使用

情况特别报告》及对话会计师事务所(特殊普通合伙人)发行的对话核字。

[2015]001472号《263网络通信股份有限公司》上一次募集资金使用实证报告。

“举报”内容请参阅公司法定信息公开网站热潮信息网。）

(6)《关于将股东大会权限全权提请董事会处理本次非公开发行股的审议通过。

对票务相关问题的同意”

为了有效地推进公司此次非公开a股发行工作的有序进行，依据“中华人民共和国”。

《共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和

对市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的相关规定，董事会计划提请公司股票

东大会授权董事会在相关法律法规范围内全权处理此次非公开发行的a股。

所有相关事项(包括但不限于：)

1.授权董事会根据具体情况制定并实施此次发行非公开a股股票的具体当事人

包括但不限于发行价格、发行时间、发行数量等与发行方案相关的所有事项。

2.董事会不改变筹款投资项目，而是根据实际进度和实际情况授权

调整融资金额、投资项目的实际投资金额和实施进度。

3.董事会授权聘请中介机构处理此次非公开a股股票申报问题。

4.授权董事会签署与发行此次非公开a股股票相关的合同、协议和法律文本

雕刻；雕刻。

5.此次非公开a股股票发行完成后，根据发行情况向董事会授权

负责修改有关正中股票及股票结构等的条款，提交工商行政管理部门备案。

办理工商变更登记手续。

6.这次非公开发行a股股票后，授权董事会处理此次非公开发行

股票由中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券存管、登记等相关事项如下：

在深圳证券交易所上市

7.根据证券监督部，向董事会授权对此次发行非公开a股股票的审计犯规

提供对此次非公开发行的具体条款、条件和筹集资金投入的修改和调整的反馈。

8.证券监督管理部对向特定对象私下发行股票的政策发生变化或市场变化的情况。

条件发生变化时，除有关法律、法规及章程规定外，应在股东大会上重新表决。

除事项外，还将对此次非公开发行a股的具体方案等相关事项授予董事会权限。

调整；调整。

9.只要法律法规允许，授权董事会处理本费公开发行的a股。

与门票有关的其他具体事项；

10、上述第5、6款授权公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期间止

内部有效，其他各项在公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(7)通过《关于修订公司章程的议案》的审议

修订后的《公司章程》将仔细查看公司法定信息公开网站繁荣信息网。

(8)审议通过了《263网络通信股份有限公司募集资金管理办法修订》。

议案》

修订后的《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》请参阅公司法庭

信息公开网站热潮信息网)。

(9)“制定未来三年(2015 -2017年)股东收益率计划”回顾。

议案》

《二六三网络通信股份有限公司未来三年(2015—2017 年)股东回报规划》

内容请参阅公司法定信息公开网站热潮信息网。）

有必要提请以上公司股东大会审议的议案，公司将召开股东大会审议。股东

大会的具体举行时间和地点等内容由公司另行召开董事会确认并通知。

三、准备文件

1.公司第四届董事会第二十九届会议决议；

2.独立董事对第四届董事会第二十九届会议的相关事项持有独立意见。

特别公告。

263网络通信有限公司董事会

2015年3月13日