“银行卡套餐”仅卖千元 黑龙江虎林破获跨四省买卖银行卡案

资料来源：中国新闻网

中信网鸡西7月10日电(记者王妮娜)以12000韩元可以买到包括身份证、银行卡、手机卡等在内的“卡包”。不法分子利用这一“套餐”进行诈骗、传销、洗钱等活动。最近黑龙江省虎林市公安局经过3个月的调查，在三亚转战

这个犯罪线索来自于一张流水异常的银行卡。2020年11月18日，黑龙江省虎林市公安局刑警大队接到鸡西市反诈中心移交案件称，黑龙江省虎林市居民张某名下银行卡流水异常。民警立即展开调查，并根据资金流向迅速锁定了嫌疑人迟某、包某、李某、张某。在一个月的秘密侦查后，民警掌握了4人的犯罪证据，并锁定了4人的活动轨迹，连夜蹲守，紧密跟踪，在黑龙江省鸡西市、密山市、虎林市同时收网，一举将4名人缉拿归案。

被抓获的部分犯罪嫌疑人。 虎林市公安局供图

民警经过审讯深挖、梳理线索、固定证据等工作，了解到张某、迟某、包某、李某分别负责买卖银行卡，收取银行卡，验卡，转账、会计工作，这个犯罪团伙分工明确，环环相扣，紧密衔接。在大量的证据面前，4名犯罪嫌疑人交待了从2020年4月开始，买卖银行卡共计41套的违法犯罪事实，并供出了犯罪“上线”的联系方式，于是，一个妨碍信用卡管理的犯罪团伙随之浮出水面。

民警通过1个月走访、调查、蹲守等，在黑龙江省鸡西市公安局的大力支持下，搜集了犯罪嫌疑人曹某的犯罪证据，顺藤摸瓜，锁定了同伙孙某和续某。民警远赴三亚开展抓捕工作，3名犯罪嫌疑人相继落网。

经审讯，曹某交待其日常主要负责接收包括张某等人的下线提供的银行卡，并在网络上虚拟交易，帮助他人网络信息犯罪从中非法盈利。续某从旁协助“跑分”提现，孙某负责发送朋友圈，发布买卖银行卡等相关信息。至此，两个犯罪团伙同时落网，案件告一段落，但民警又经进一步工作得知，曹某竟还有上线。

“‘跑分’就是一些人用银行卡、POS机等，帮助境外人员转移其非法获得的资金，按照转移资金的流水比例进行抽头渔利的违法行为，这种行为主要目的是‘洗钱’，诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来，汇集转移至非法平台以逃避公安机关打击，是非法行为。”虎林市公安局刑警大队一位负责人介绍。

民警继续深挖，经过2周昼夜不休的秘密侦查，摸清了以卜某为首的犯罪团伙的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点，随后，民警兵分两路，前往广东省、四川省，统一收网。最终，将刘某、卜某、等6名犯罪嫌疑人一并抓获。

目前，3个犯罪团伙的13名犯罪嫌疑人均已移送起诉，案件正在进一步调查中。(完)