期间，办案民警发现嫌疑人具备一定的反侦查意识，对案件的侦破带来了困难。案件专案组先后辗转于湖南、广东、广西等地调查取证，抽丝剥茧，逐渐掌握了涉案人员活动情况。
经过不懈努力，办案民警将陈某某、宋某某、龙某某、甘某某等12名涉案嫌疑人一举抓获，成功打掉了这个12人的贩卖银行卡团伙。
经审讯，该团伙成员对其为贪图蝇头小利，将银行卡进行收购转卖、从中获利的犯罪事实供认不讳。
近日，犯罪嫌疑人陈某某、宋某某、龙某某、甘某某等9人已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
甘肃定西
2021年5月，甘肃人员赵某某、魏某某、黎某三人了解到可以通过办理银行卡、U盾及电话卡“快速致富”的邪路，一拍即合，说干就干。
“来活儿”后，他们又发动身边亲朋好友12人办理了大量的银行卡、电话卡和U盾，再由黎某统一安排，一边赴外地旅游一边跑分洗钱，开心得不得了。
如果他们的开心日子就这么继续下去，那还得了？警察很快就发现了这帮人的踪迹。
2021年7月15日，甘肃定西公安机关网安部门集中优势警力，先后赴甘肃兰州、平凉，福建福州等地抓获犯罪嫌疑人15人，成功打掉该犯罪团伙，查扣电话卡和银行卡320余张，冻结涉案资金达3000余万元。
在不到两个月的时间里，赵某某和魏某某就非法获利30万余元，黎某非法获利8万余元，其他12人共计获利18万余元。
目前，该犯罪团伙已被甘肃定西警方依法采取刑事拘留等强制措施。
犯罪嫌疑人黎某被警方抓获后，竟然还辩称自己只是倒腾倒腾银行卡，没干什么坏事。但从他们账户上走的资金流水，涉及诈骗案件200余起，受害人达200余人！这可是200多个家庭的血汗钱啊！
警方提醒
买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临法律的制裁。
请务必妥善保管个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户，一旦丢失，请及时挂失、补办、更改密码。
来源： 公安部网安局
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