山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于2019年5月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于同日实施了首次回购。具体内容刊登于2019年3月19日、2019年5月9日和2019年5月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.）（公告编号：临2019-026、临2019-052和临2019-053）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2020年1月31日，公司累计回购股份数量为108,978,654股，占公司2019年12月31日总股本的比例为2.38%，成交最高价为3.70元/股，成交最低价为3.12元/股，已支付的资金总额为人民币379,939,446.54元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定回购股份方案。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年二月三日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-020
第七届董事会第三十三次会议决议
公告
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2020年1月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权日的议案》
为支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，更好保障员工生命安全和身体健康，公司董事会将首次授予股票期权第三个行权期的行权日由2020年2月5日调整为2020年2月19日，行权方案的其他内容不变。
本次行权为公司首次授予股票期权的最后一期行权，本次行权结束后，经公司第六届董事会第十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划即全部实施完毕。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中，董事、副总裁潘金堂先生、董事连巧灵女士和董事、副总裁孙晓民先生为本次行权的激励对象，三位董事作为关联董事回避表决。
三、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议。
二○二〇年二月三日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2020-021
2019年年度业绩预告
重要内容提示：
1. 公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为144,173.85万元至176,212.48万元，同比减少45%至55%。
2. 公司本次业绩变动主要是受市场及政策变化、增值税税率调整、中美贸易摩擦、在建项目费用、非经常性损益变动等影响。
3. 公司预计2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,682.54万元至155,650.39万元，同比减少41.85%至51.55%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为144,173.85万元至176,212.48万元，同比减少45%至55%。
2.公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,682.54万元至155,650.39万元，同比减少41.85%至51.55%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币320,386万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币267,677万元。
（二）每股收益：人民币0.70元。
三、本期业绩变动的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司2019年造纸及包装销量为476万吨、12.75亿平方米，较上年分别增加3.27%、4.66%，但因受市场和政策影响，公司营收规模及毛利率水平较上年同比下降，导致利润下降。
2、根据财税[2015]78号文规定，公司及子公司浙江山鹰纸业有限公司、山鹰华南纸业有限公司已纳增值税额按50%退税率享受即征即退的税收优惠政策，由于2019年4月增值税税率自16%降至13%，相应退税收益减少。
3、中美贸易摩擦导致公司2019年度的进口原料关税及相关物流成本较同期增加，致使公司主营业务成本上升和利润下降。
4、公司2019年度在建项目在正式投产之前产生的管理费用导致利润下降。
（二）非经营性损益的影响
2019年度非经常性损益较上年同期减少约3.8亿元，主要是由于公司收购Verso Wickliffe LLC(后更名为Phoenix PaperWickliffe LLC,即“凤凰纸业”），收购对价低于其可辨认净资产的公允价值，增加公司2018年度归属于上市公司股东的净利润3.5亿元，2019年无此项非经常损益事项。
（三）四季度业绩的影响
2019年第四季度公司国内箱板瓦楞纸业务势头良好，销售价格和毛利率均较第三季度有一定的提升，但年末人民币汇率浮动及参股公司股票价格波动，子公司北欧纸业四季度停机技改等因素对第四季度的业绩亦有一定负面影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二○二○年二月三日
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