600288 : 大恒科技关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：600288股票简称：对抗技术编号：2015-010

职业

大恒新时代科技有限公司。

关于召开2015年第一届临时股东大会的

通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不含任何虚假记录、误导性陈述

叙述或作出重大遗漏，对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示：

●网络投票时间：2015年2月10日(星期二)上午9:30至11:30，下午13:00

至15:00；

●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座 15层公

司会议室；

●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；

●股权登记日：2015年2月3日。

定于2015年2月10日(星期二)下午14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科

技大厦北座十五层公司会议室召开2015年度第一次临时股东大会，有关事项如

下:

一、会议召集人、时间和地点:

会议召集人：公司董事会

会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将

通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项:

1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项表决)；

2.1 本次发行股票的种类和数量；

2.2 发行方式、发行时间和发行对象；

2.3 本次发行价格及定价原则；

2.4 募集资金数量与用途；

2.5 本次发行股票的限售期；

2.6 上市地点；

2.7 本次非公开发行前的滚存利润的安排；

2.8 本次发行决议的有效期；

3. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

4. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

5. 关于公司与郑素贞女士签署的<大恒新纪元科技股份有限公司附生效条

件的非公开发行股份认购协议>的议案；

6. 关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

7. 关于提请股东大会非关联股东批准郑素贞女士免于以要约方式增持公司

股份的议案；

8. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案；

9. 关于公司股东分红回报规划(2015 年—2017 年)的议案；

10. 关于修订公司章程的议案；

11. 关于修订公司股东大会议事规则的议案；

12. 关于重新制定公司关联交易公允决策制度的议案；

13. 关于重新制定公司募集资金管理制度的议案。

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案

详细内容见2015年1月16日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及同

日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

三、出席对象

1．截止2015年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东本人因故不能到会，可

委托代理人出席(授权委托书见附件1)；

2．公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

四、会议登记

(1)登记手续

A、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；

B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证

登记出席会议；

C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权

委托书(本人除外)、持股凭证和本人身份证登记出席会议；

D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部

五、会议其他事项

(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。

邮政编码：100080

联系电话：(010)82827855 传真：(010)82827853

联系人：严宏深

六、备查文件

1、大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一五年一月十六日

附件 1：

授权委托书

大恒新纪元科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2015年2月10日14:00在

北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开的2015年度第一

次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(并盖公章)： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

委托日期： 年 月 日