天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2017 年 5 月 20 日 10:00 在公司 402 会议室召开。召开会议的通知及会议资料
于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用
效率，降低财务成本，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提
下，同意公司使用不超过 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全
性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包
括结构性存款以及低风险、保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度
及期限范围内，资金可以滚动使用。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程
中，坚持独立审计准则，较好完成了 2016 年度的审计工作，为保持审计工作的
持续性，同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会
2017 年 5 月 22 日
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