深圳汉邦高科 汉邦高科：2016年度董事会工作报告

2016年，北京韩邦高科数码科技有限公司董事会本着对全体股东负责的态度，严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度。围绕公司战略发展规划，恪尽职守，诚实守信，勤勉尽责，行使职权，认真执行股东会决议，积极有效地开展董事会各项工作，促进公司健康快速发展。就董事会2016年的主要工作内容和2017年的工作计划做如下报告:一、公司2016年整体经营情况2016年，公司管理层在董事会的领导下，采取措施积极应对行业变化和市场竞争，以市场需求为导向，不断推进产品研发和技术创新，进一步优化产品结构， 稳定公司现有市场优势，努力提高产品和服务质量，增强核心竞争力。 报告期内，根据既定的产品调整和经营战略，公司继续加大项目型高端产品和整体解决方案的R&D和市场投入，实现营业总收入553，431，373.68元，同比增长15.49%。产品调整策略已初见成效。由于公司还处于产品调整阶段，市场和R&D的投资都比较大。报告期内，销售费用为50603608.30元，比上年同期增长9867362.51元，同比增长24.22%；行政费用73，482，948.35元，同比增长9，646，685.22元，增长15.11%。由于项目型高端产品和整体解决方案产品从方案设计到实施完成和收入确认的销售周期相对较长，销售费用的出现和R&D投资效应在一定程度上滞后，导致报告期内营业收入增加，但总利润和净利润在一定程度上下降。报告期内，公司实现利润总额34，776，087.94元，同比下降33.87%；上市公司股东应占净利润31，909，261.49元，同比下降29.80%。截至2016年12月31日，公司总资产为936，970，538.25元，比报告期初增加8.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为662，643，326.70元，比报告期初增加4.28%。报告期内，公司主要经营状况总结如下:1 .增加R&D投资，提升核心竞争力。报告期内，公司以“让世界拥有智慧的眼睛”为核心主题，制定了以智慧为目标的发展规划，增加了R&D在项目型高端产品和整体解决方案方面的投资。R&D费用为35，055，396.51元，占营业收入的6.33%。报告期内，公司为满足市场需求，先后推出了H.265、国家机密、星光、3D视觉管理平台、身份验证系统、高清无线套件等产品。通过项目的实施，产品的功能得到了进一步的扩展和细化。报告期内，公司积极拓展项目化高端产品和整体解决方案的应用领域，开展技术交流，挖掘客户需求，完成了渝北区应急联动项目、乐至高清天网项目、银川市公安局网络平台建设项目、安岳县公安局城市报警监控二期、自贡高新区城市监控系统二期租赁、乌兰察布食品药品监督管理局、辽宁石化职业技术学院、Xi交通大学青岛研究所、中建二局等项目。2.加强媒体合作，积极参与行业展会，提升品牌影响力。报告期内，公司与慧聪网、中国安防产业网、永泰姬野、成都日报等网络媒体和传统媒体等11家媒体合作，发布新闻稿36篇。凭借行业内优秀媒体的影响力和传播力，公司的品牌建设更加完善和专业。报告期内，公司参加了Xi安展、沈阳展、成都展、华为全链接大会、深圳智能交通展、内蒙古创业创新展、北京安博交易会等7个国内展会，覆盖7个重点城市，万余人。同时，公司积极参与国外安防展，覆盖英国、美国、巴西等国家，为韩邦高科技品牌海外推广奠定基础。通过公司产品的展示和宣传，韩邦高新品牌的影响力得到了进一步提升。3.成立证券行业基金，加快公司外联发展。报告期内，公司与关联方共同设立了证券行业基金，主要投资方向为符合公司发展战略的证券行业投资项目。产业基金作为公司布局证券行业的平台，筛选、储备和孵化优质的证券行业目标，为公司并购培育优秀目标，帮助推动上市公司产业整合，促进公司产业运营和资本运营实现良性互补，进一步提升公司盈利能力，充分发挥资本市场作用，为公司整合证券产业链资源提供充分准备，加快公司延伸发展。报告期内，产业基金与北京文同图像识别技术研究中心有限公司共同出资成立飞智科技，主要从事人工智能技术在智能监控和自动驾驶领域的研究与应用，研究兴趣包括人脸识别、行为识别、视频丰富、模糊检索、ADAS辅助驾驶系统等。将为公司智能分析技术的研发提供有效补充，推动公司视频监控产品向智能升级转型，探索智能视频处理技术在自动驾驶领域的应用。报告期内，飞智科技围绕智能相机的产品化逐步加快，围绕中低端硬件平台的相机开发接近完成，力争在2017年实现量产。大规模生产后，R&D将围绕球形摄像机开发高端智能摄像机。4.规划重大资产重组报告期内，公司规划重大资产重组，并向深交所申请停牌。公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买金石微石100%的股权，同时向不超过5家特定投资者发行股票，筹集配套资金。通过收购金世伟，一方面利用金世伟在音视频监控分析领域的技术储备和研发能力，通过内部整合和需求挖掘，推动公司视频智能分析产品的研发；另一方面，帮助公司快速进入广电监控和数字水印领域，获取相关领域的核心技术，分享数字化和三网融合带来的广电监控领域的市场机遇，共同推动视频智能分析在广电行业的应用，适应当前技术和工艺的发展趋势，对现有业务形成良好的补充和延伸，从而进一步加快公司的发展。截至目前，公司已召开2017年第二次临时董事会会议、2017年第三次临时董事会会议和2017年第一次临时股东会议，审议通过了重大资产重组的相关决议。此次重大资产重组需经中国证监会批准后方可实施。二.2016年董事会的规范运作(1)董事会的召开2016年，公司共召开了12次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、审议、表决、决议和会议纪要均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求进行规范。具体审议情况如下:会议日期，会议决议日期，会议决议披露指标，2016年第一届巨潮信息网，2016年1月22日，2016年1月25日，www.cninfo.com.cn临时董事会，2016年第二届巨潮信息网，2016年1月29日，2016年1月1日，2016年第三届巨潮信息网www.cninfo.com.cn临时董事会， 2016年3月18日www.cninfo.com.cn临时董事会、2016年第四届、2016年3月30日Www.cninfo.com.cn临时董事会、2016年第一届巨潮信息网、2016年4月18日、2016年4月19日www.cninfo.com.cn第五届巨潮信息网、2016年4月22日、2016年4月25日临时董事会www.cninfo.com.cn 2016年第六届巨潮信息网 2016年临时董事会www.cninfo.com.cn 2016年第七次浪潮信息网2016年5月17日2016年5月17日2016年临时董事会ww W.cninfo.com.cn 2016年第八次浪潮信息网2016年7月8日2016年7月11日2016年临时董事会www.cninfo.com.cn 2016年第二次浪潮信息网2016年8月15日2016年8月16日2016年董事会www . cn info Com.cn 2016年第九次浪潮信息网2016年9月20日2016年9月20日2016年临时董事会 2016年10月27日2016年临时董事会www.cninfo.co M.cn(2)董事会执行股东大会决议情况报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、审议和表决均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求进行规范。 具体如下:会议日期，会议决议日期，会议决议披露指标，2016年第一届巨潮信息网，2016年2月19日，2016年2月19日，www.cninfo.com.cn股东特别大会，2016年第二届巨潮信息网，2016年4月21日，2016年4月21日，www.cninfo.com.cn 2015年度股东特别大会，2016年5月9日，2016年5月9日， 2016年东会www.cninfo.com.cn 2016年第三次浪潮信息网2016年7月28日2016年7月28日股东大会www.cninfo.com.cn 2016年第四次浪潮信息网2016年10月14日临时股东大会www.cninfo.com.cn公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，认真执行股东大会通过的各项决议。 (3)董事会下设委员会的运作为了进一步完善公司治理结构，促进董事会决策的科学化、高效化，建立公司管理层的绩效考核机制和激励机制，董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个董事会下设委员会。在本报告所述期间，各委员会的表现如下:1 .审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作规则》履行职责，共召开四次会议，审议公司定期报告和审计机构出具的专业报告，监督内部控制的实施等。，并进一步了解了公司年度生产经营和重大事项的进展情况。2.提名委员会提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作规则》开展工作，召开了两次会议，并根据公司实际情况对公司的任免提出了合理化建议，以规范公司运作，切实履行相关职责。重点审查了拟由公司任命的董事和高级管理人员，未发现《公司法》及相关法律法规禁止上市公司董事和高级管理人员任职的情况。3.薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作规则》开展相关工作，并召开两次会议审议公司董事和高级管理人员薪酬的制定和支付情况。4.战略委员会战略委员会严格按照《公司章程》和《战略发展委员会工作规则》开展相关工作，召开两次会议，研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，审慎提出公司对外投资的战略和技术建议。三.公司2017年发展战略和经营计划2017年，公司将坚持“智能化、高端化、产品国际化”的发展战略，做好传统民用渠道产品的销售，积极拓展项目型高端产品客户，加大产品研发和市场开发力度，以适应海外市场。同时，跟上安防视频监控行业的智能化发展趋势，加大视频智能分析技术和智能监控产品的研发力度，挖掘智能分析技术的工业应用，加强与国内外优秀企业和科研机构的技术合作，加快视频智能分析技术的研发进程。借助上市公司的资本平台，公司将通过产业基金运作、并购、外资等方式加快发展，为公司的智能化转型提供行业客户基础，完善产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。2017年，公司制定了以下业务发展规划:1 .强化R&D，加快向智能化转型。2017年，公司将在现有技术的基础上，加强产品相关技术的研发和基础技术研究。通过增加先进设备、软件工具和人力资源的投入，全面提高研发能力，提高产品技术的市场反应速度。公司将进一步做好行业定制和智能技术的研究，继续加大行业应用市场整体解决方案的投入，满足不同行业的个性化需求。公司将充分利用募集资金，加快公司IPO募资项目北京R&D中心基础研究实验室建设，力争在2017年12月31日前达到预定可用状态。2.优化销售网络，开拓海外市场，完善整体解决方案，积极参与投标。目前，公司已建立了覆盖全国的分销体系，在全国设有30多家二级办事处，负责当地市场的开发和售后服务，渠道控制能力强。2017年，公司将进一步优化分销渠道，提高分销渠道的生产效率，进一步加强品牌建设，积极参与国内外安防行业展览，定期在全国范围内举行巡回产品发布会和技术交流会。加大海外市场开发力度，做好海外产品定制开发，进一步完善海外经销商渠道建设。2016年，公司实施了一批智慧城市、安全城市和智能交通项目，积累了项目设计、实施、管理和组织经验。未来，公司将通过与集成商合作或直接参与项目投标，积极参与各种智慧城市、安全城市、智能通信项目的投标，力争在整体解决方案业务上取得更大突破。3.人力资源发展规划在人力资源方面，公司将继续坚持“优化招聘渠道、完善考核机制、加强员工培训、完善人事管理制度、构建和谐劳动关系”的原则。公司将重点招聘和聘用专业技术人员、销售人员和管理人员，充实公司的R&D、生产、营销和管理部门，以满足公司快速发展的需要，并为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备。4.完善公司治理结构和投资者关系管理公司将进一步完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理制度，实现科学决策和规范运作。根据业务发展和市场发展的需要，公司将重点完善公司决策、内部控制、生产经营的管理。进一步强化董事会职责，完善董事会决策程序。完善各项管理规章制度，逐步建立有效的激励约束机制，强化内部控制制度，降低公司经营风险，确保公司快速、健康、稳定发展。公司将充分利用投资者互动平台，接受投资者提问，回答投资者提问。将严格按照监管要求召开投资者吹风会，拓宽与投资者的沟通交流渠道，规范公司与投资者的关系，加深投资者对公司的理解和认可，促进公司与投资者长期、良好、稳定的关系。北京韩邦高科数码科技有限公司董事会2017年3月21日