国宏国际集团 国宏国际分公司涉嫌非法集资 涉案金额超10亿

3月22日，郭虹国际能源投资集团有限公司子公司北京中储一体化股权投资基金管理有限公司深圳分公司因涉嫌非法吸收公众存款被深圳警方“销毁”。深圳警方表示，深圳中储股份有限公司通过虚拟海外投资项目，以承诺较高的股权投资收益来引诱投资者购买公司股份，是典型的非法集资方式。目前，非法集资金额已超过10亿元，受害者超过6万人。3月26日，郭虹国际董事长赵胜利在公司官方网站上发布了一封致股东和朋友的公开信，承认存在违规行为。他在信中说:“公司发生的事情是正常的，也是不可避免的。不要慌，更不要搞得一团糟。我们不回避这样一个事实，即我们别无选择，只能在行动过程中违反规则。我们有必要接受正常的调查。我们决心纠正存在的客观问题。”本报记者调查发现，郭虹国际成立于2009年，背景复杂，与多个海外国家有业务往来，宣传经济实力巨大。赵胜利主席在许多国际组织中担任重要职务。郭虹国际似乎已经建立了一个金字塔形的线上和线下网络。线上投资人不仅起到投资的作用，还以员工的名义发展线下。3月22日上午，以深圳市公共经济犯罪调查局为主导，位于深圳市福田区华福路大中华国际交易广场写字楼24楼的深圳中储一体化有限公司被市金融办、市银监局、市市场监督管理局、中国人民银行反洗钱等行政执法部门查获。警方当场抓获6名犯罪嫌疑人，并查封了11个银行账户。经初步整理核实工作，警方认为深圳中储一体化有限公司涉嫌非法吸收公众存款。据初步统计，该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元，涉及6万多人。记者接触的受害者多为中老年人。记者在采访中发现，中储一体化的门面招牌、税务登记证、营业执照等文件显示，该公司是一家具有一定规模的正规投资管理公司，总部在北京，深圳分公司有备案，但深圳不能胜任。根据营业执照，中国存储集成公司成立于2011年9月27日。警方调查人员告诉记者，深圳中储整合有限公司在极短的时间内筹集了大量资金和客户，其客户多为外国人。公司吸引客户的主要方法是推荐投资和股份。该公司每年将返还24%的现金和24%的股权。警方称这是典型的非法集资方式。同时，公司以能源、铁路为噱头，与海外国家签订合作协议，通过各种渠道进行广泛宣传报道。不知道真相的客户来这里投资股票，公司发展了几万客户。目前，该案的相关情况仍在进一步调查中。记者了解到，在警方查获的当天，深圳中储一体化公司的会议室里就有6名外地来了解该公司的投资者。当时，投资者正在看公司的宣传材料。一位来自内蒙古的投资者说，他不知道这家公司，只在电视上看到过一些关于这家公司的报道。他觉得公司又强又大，就先从内蒙古过来熟悉公司的业务。其他几个投资者来自北京、湖北、山西等地。对此，办案民警告诉记者，宣传资料片详细介绍了郭虹国际的业务规模、投资项目和业务范围，甚至公司董事长赵胜利介绍他的公司与俄等国签订协议，在能源、铁路、邮政等方面代表一些海外国家。鉴于这些合同的真实性，警方表示需要进一步核实。海外投资质疑作为一家不具有法人资格的分支机构，深圳仓储一体化到底是什么吸引了来自四面八方的投资者？据记者调查，中储一体化的母公司郭虹国际，是一家号称实力极强的公司。根据郭虹国际工商资料，公司成立于2009年8月3日，法定代表人赵胜利，注册资本5010万元。业务范围涵盖项目投资、资产管理、财务咨询、设备租赁、会展承办、影视策划、销售、技术开发、货物进出口等25个项目。目前，公司拥有20多家子公司和3万多名员工。它与蒙古、沙特阿拉伯、瑞典、俄罗斯、乌克兰和许多其他国家有业务联系。根据郭虹国际的庞大背景，深圳市公侦大队民警称，郭虹国际原是一家名为Amoco的公司，也涉嫌以承诺高额股权投资收益非法集资。无论是阿莫科公司，中国仓储整合公司，还是郭虹国际公司，采取的操作方式通常是宣布有外资项目，并把所谓的婆罗洲皇家大公国的国王带进来宣传。2011年3月4日，郭虹国际与一名自称是普京北京特使的人签订了合同。该公司宣布，已与俄罗斯政府签署协议，将获得俄罗斯邮政服务的经营权，并帮助俄罗斯修建铁路。同时，郭虹国际公司还声称与许多非洲国家在项目上进行合作。自2009年以来，郭虹国际通过出售原始股筹集资金，并承诺在2012年6月左右在香港上市。上市后，投资者的原始股将获得10-20倍的收益。此外，赵胜利是一个拥有许多头衔的人物。据了解，在面向投资者的宣传材料中，郭虹国际表示，赵胜利在联合国千年计划联盟公司、世界杰出企业家协会、联合国世界和平协会等国际组织中担任重要职务。记者发现，互联网上的公共信息大多连基本信息都没有。在调查过程中，一条网络信息甚至引起了记者的质疑。据了解，“国际信贷网络集团向婆罗洲皇家大公国发放贷款6789亿美元。赵胜利总统被婆罗洲皇家大公任命为国王委员会的成员，并被授权为中央银行和皇家银行的负责人如此天文数字，让人怀疑国际信用网络集团是谁？和郭虹国际有什么联系？将“国际信用网络集团”输入网络，得到的信息只是简单介绍，说公司是一个集工商银行为一体的大型跨国集团，集团公司下的国际信用网络银行、商业发展银行、阿莫科信托公司等实体拥有巨额资产、资金和经营权、金融交易行为、支配使用权、投资项目建设决策权。赵胜利是信贷网络集团的副主席兼总裁，负责公司在中国大陆的运营。一位投资者告诉记者，“我听说过国际信贷网，但不清楚是什么公司，官网在哪里。”此外，记者了解到，国际信贷网络集团的子公司大多是郭虹国际的子公司。这两家公司在许多业务上相似。与此同时，郭虹国际在一年前推出了“阿莫科债券”，当时阿莫科债券由信贷网络集团商业发展银行的资产担保。有人质疑国际信贷网络集团是否是郭虹国际的另一面。对此，赵胜利在《公开信》中坚称不存在虚假投资。“所有合同及相关文件均已签署，其中与俄罗斯签署的金矿开发项目价值250亿欧元，已获得所有政府批文、资产证明及评估报告。是真实、合法、有效的。”奇怪的办公地点带着诸多疑问，记者走访了中国仓储集成北京总部——郭虹国际公司。根据工商资料，中国仓储集成的注册地位于北京市朝阳区夏光莉66号院1号楼a11商业区。法定代表人赵胜利，注册资本5000万元，经营范围为投资管理和非证券业务咨询。不得从事发放贷款、公开交易证券投资或金融衍生品交易、公开募集资金、为被投资企业以外的企业提供担保等活动。根据这一信息，记者来到中国仓储集成北京公司的注册地，但没有找到编号。a11商业一号楼记者向周围一些人询问公司情况，他们都摇头表示不知道。随后，记者再次来到北京市西城区三里河南五巷4号楼三楼，办公地址在郭虹国际官网上。到达发改委后，发改委工作人员告诉记者，“发改委没有西楼，里面也没有郭虹国际公司。我们从来没听说过。”当被问及北京西城区三里河南五巷时，一名保安告诉记者:“西边的胡同是。”当记者来到南五巷4号时，一座名为“中国兵器办公室”的建筑出现在他面前。大楼中央控制室的工作人员告诉记者，“我们与NDRC无关，这里也不叫NDRC西楼。这栋大楼被几家公司租用。郭虹国际在这里工作，但已经好几天没见他们的人了。”在大厦的三楼，标志显示郭虹国际与另外三家公司，即郭克星火创新科技促进中心、北京融信汇创投资有限公司、中华人民共和国西部、国家和日本历史委员会综合部，共用一层办公楼，办公用房为314室。办公室的门关着，记者敲了几下门，没人回答。在询问其他公司没有结果后，大楼的工作人员告诉记者，“他们来的并不常见，大多数人在周六和周日来上班。”在日本历史委员会的办公室里，记者了解到这是他们和郭虹国际共用的一间办公室。在办公室过道两边的墙上，有郭虹国际的宣传照片，包括赵胜利和来自许多国家的人的照片。办公室隔着玻璃，内部干净整洁，只有几份文件散落在几个壁柜里。日本历史委员会的一名工作人员告诉记者，“我不知道他们什么时候会来工作。我们不知道他们的事情。”在郭虹国际公司办公室外等候时，记者遇到了北京的一位投资者杨佳。记者了解到，2011年经朋友介绍，杨佳购买了他们的股份，投资了郭虹国际，但具体资金用于哪个项目，她并不清楚。只听朋友说这家公司很大，在海外做能源。杨佳告诉记者，“我来找过几次没找到他们的人。现在我不指望分红和分红。我只想拿回我的校长。”在办公室门口，杨佳打了几个电话，问为什么办公室没人，对方什么时候来上班。通过杨佳的电话，记者接通了一个叫“董老师”的人。此人在电话中告诉记者，“我在这里工作，但不是他们的员工，我也是投资者。”这个回答让记者大吃一惊。随后，记者联系了其他一些投资者，他们中的一些人表示，他们投资股票是因为公司声称海外能源投资可以获得高回报，老会员可以为每个新会员获得一定比例的回扣。原来，郭虹国际的投资者不仅是投资者，也是公司的“员工”。他们有相关的“员工合同”，可以领取工资。据了解，郭虹国际的股权募集是通过网络平台进行的。在郭虹国际官网左下角，记者找到了这个网络平台，显示为“登录vip中心”。点击后进入中俄资源和中储员工内部库存管理系统。点击注册新用户后，网页显示了国际信用网络集团和中俄资源投资发展有限公司两家公司的名称，以及相关的填充材料。除了基本的客户信息，还必须填写客服支持中客户经理的账号。系统中的所有货币支付都以欧元为单位。据记者介绍，每次引入新的投资者，客户经理都能获得8%的回报。而客户的“工资”和相关的资金交易都发生在这个网络系统中。然而，不知道这些“雇员”是否计入郭虹国际公司的3万名雇员中。针对案件的具体情况和诸多问题，深圳警方表示一切正在调查中，并提醒投资者谨慎投资，提高辨别能力和风险防范意识。