会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

1、 同意更换：

2、 同意修改：

3、 同意变更：

（其他需要决议的事项请逐项列明）

董事签名： ________________

________年_______月________日

文档来源于鹿先生(www.lu-xu.com)