贵州益佰 贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易公告

股票代码:600594股票简称:白一医药公告号: 2019-064

债券代码:143338债券缩写:17白一01

贵州白一制药有限公司

股票质押式回购交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2019年9月17日，贵州伊一药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到大股东窦麒麟女士的通知。窦启灵女士向海通证券有限责任公司质押共计6，789，700股公司无限制股份，初始交易日期为2019年9月16日，回购交易日期为2020年9月10日，股权质押相关登记手续已办理完毕。

截至本公告发布之日，窦绮玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有的股份及质押情况如下:

1.窦麒麟女士持有公司185，457，636股，占公司总股本的23.42%；窦雅琪女士，窦绮玲女士的一致行动，持有公司26.34万股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东窦麒麟女士及其一致行动人持有公司股份185，721，036股，占公司总股本的23.45%。

2.本次质押股份678.97万股，占窦麒麟女士所持公司股份的3.66%，窦麒麟女士及其一致行动所持公司股份的3.66%，占公司总股本的0.86%。

3.窦绮玲女士累计质押股份185，457，636股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦麒麟女士累计质押股份占其所持公司股份的100.00%，占窦麒麟女士及其一致行动人所持公司股份的99.86%，占公司总股本的23.42%。

特此宣布。

贵州白一制药有限公司董事会

2019年9月18日

股票代码:600594股票简称:白一医药公告号: 2019-065

股票质押式回购交易延期回购公告

2019年9月17日，贵州伊一药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到窦麒麟女士的通知。窦麒麟女士与海通证券有限责任公司办理了股票质押延期回购业务，同意延期回购质押股票。号码为36，837，731，原回购交易日期为2017年8月17日，约定回购交易日期为2019年10月16日。

截至本公告发布之日，窦绮玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有的股份及质押情况如下:

1.窦麒麟女士持有公司185，457，636股，占公司总股本的23.42%；窦雅琪女士，窦绮玲女士的一致行动，持有公司26.34万股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东窦麒麟女士及其一致行动人持有公司股份185，721，036股，占公司总股本的23.45%。

2.本次延期回购质押股份36，837，731股，占窦麒麟女士所持公司股份的19.86%，占窦麒麟女士及其一致行动所持公司股份的19.83%，占公司总股本的4.65%。

3.窦绮玲女士累计质押股份185，457，636股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦麒麟女士累计质押股份占其所持公司股份的100.00%，占窦麒麟女士及其一致行动人所持公司股份的99.86%，占公司总股本的23.42%。

贵州白一制药有限公司董事会

股票代码:600594股票简称:白一医药公告号: 2019-066

关于解除股东股份质押的公告

2019年9月17日，贵州白一药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东窦麒麟女士的通知。2019年9月17日，窦绮玲女士与海通证券有限责任公司办理了631.05万股质押股份的提前回购业务，并于2019年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份质押登记注销手续。

截至本公告发布之日，窦绮玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有的股份及质押情况如下:

1.窦麒麟女士持有公司185，457，636股，占公司总股本的23.42%；窦雅琪女士，窦绮玲女士的一致行动，持有公司26.34万股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东窦麒麟女士及其一致行动人持有公司股份185，721，036股，占公司总股本的23.45%。

2.本次质押股份631.05万股，占窦麒麟女士所持公司股份的3.40%，窦麒麟女士及其一致行动所持公司股份的3.40%，占公司总股本的0.80%。

3.窦绮玲女士累计质押股份179，147，136股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦麒麟女士累计质押股份占其所持公司股份的96.60%，窦麒麟女士及其一致行动人所持公司股份的96.46%，占公司总股本的22.62%。

贵州白一制药有限公司董事会

股票代码:600594股票简称:白一医药公告号: 2019-067

2019年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会召开时间:2019年9月17日

(二)股东大会地点:贵州白一药业股份有限公司行政楼会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长窦麒麟女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名在职董事和8名与会者。独立董事王新华先生因工作原因未能出席会议；

2.公司有3名在职监事和3名出席人员；

3.董事会秘书出席会议；另外七名高管出席了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

(二)累积投票提案的投票情况

2.00关于选举非独立董事的议案

3.00关于独立董事选举的议案

4.00关于选举股东代表监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(四)对议案表决的说明

提案1获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君智律师事务所

律师:马、高

2.律师见证了这个结论:

公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。与会者和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.贵州伊一药业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议签字版；

2.北京君智律师事务所关于贵州伊一药业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见；

股票代码:600594股票简称:白一医药公告号: 2019-068

第七届董事会第一次会议决议公告

董事会和公司会议保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

1.贵州白一药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知已于2019年9月6日通过电子邮件发送给全体董事，会议于2019年9月17日在公司行政大楼会议室以现场会议的方式召开。

2.九个董事应该参加会议，九个实际参加了会议。会议由主任窦麒麟女士主持。

3.公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。

4.会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会议上的讨论

1.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举公司董事窦麒麟女士为公司第七届董事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

2.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举公司董事郎洪平先生和窦雅琪女士为公司第七届董事会副主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

3.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举产生公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的成员。各专门委员会成员的职位如下(简历见附件):

1)战略委员会成员为窦麒麟、顾维钧、唐德平，窦麒麟任主席；

2)提名委员会成员为窦麒麟、王赓、顾维钧，其中顾维钧为主席；

3)审计委员会成员为窦启龄、王赓、张武，其中王赓为主任委员；

4)薪酬与考核委员会成员为张武、王赓、唐德平，其中张武为主席。

本届董事会各专门委员会成员的任期自本届董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

4.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》及本章程的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任唐德平先生为公司总经理，徐淼先生为公司董事会秘书；经总经理提名，同意聘任郎洪平先生为公司联席总裁，王志伟先生、窦雅琪女士、田晓红女士、李刚先生、周毅先生、易崇勤女士为公司副总经理，夏晓辉先生为公司总工程师，戴先生为公司财务负责人，黄彩河先生为公司质量负责人。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

公司独立董事对该提案发表了独立意见。

5.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于委派公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任周广新女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

董事会

附件:

公司相关人员简历

窦启龄:女，1960年3月出生，中国国籍，MBA，公司创始人之一。现任公司董事长兼总经理，曾担任公司董事长、副董事长、总经理。

郎洪平:男，1965年9月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副董事长、联席总裁，曾在珠海丽珠药业、无锡华锐药业从事销售工作；曾任公司董事、副总经理，贵州白一制药有限公司总经理；他曾担任公司的常务副总经理和总经理。

窦雅琪:女，1984年1月出生，中国国籍，本科学历。现任公司副董事长、副总经理。曾任公司投资部项目经理，公司子公司北京奚仲男药有限公司总经理。

王赓:女，1947年7月出生，中国国籍，无国外永久居留权，经济学硕士，上海交通大学教授，高级会计师，非执业中国注册会计师。曾任上海交通大学副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院会计与金融系副主任；上海交通大学在线有限公司总会计师；韩国成均馆大学外籍教授、特聘教授；财政部会计准则咨询专家；中国会计协会理事，中国会计协会管理会计与应用委员会委员；上海市会计协会理事，学术委员会委员；上海审计学会理事、学术委员会委员；上海总会计师工作研究会理事；本公司第一、二、四、五届董事会独立董事。现任中国会计协会管理会计专业委员会委员；北方矿业科技有限公司独立董事；上海环创通信技术有限公司独立董事；江苏伟康洁晶医疗器械有限公司独立董事

张武:男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，金融硕士，执业律师。曾在山西大同煤矿集团法律事务部工作，在北京尹仲律师事务所从事公司证券法律业务。现为北京众信律师事务所合伙人。

顾维钧:男，1967年8月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、中国医药植物工程协会秘书长、北京嘉华精诚科技发展有限公司执行董事、南京制药、山东制药玻璃、前山制药机械等上市公司独立董事，现任中国医药植物工程协会常务副会长、重庆来美药业股份有限公司、吕昶股份有限公司独立董事..

唐德平:男，1964年8月出生，中国国籍，硕士，高级工程师，高级经济师，执业药师。曾任中国药科大学中医学院团委书记、中国药科大学研究生院院长、上海康达氨基酸厂项目负责人；曾任上海美帝亚实业有限公司总经理、上海医药工业销售公司执行副总经理、上海医药股份有限公司副总经理、中美上海施贵宝药业有限公司董事长兼党委书记、上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记、上海工业医药投资有限公司副总裁兼董事会秘书；曾任上海新亚药业有限公司总经理、上海医药集团有限公司市场准入总监、江西福祥药业有限公司总经理..

唐德平先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

王志伟:男，1970年10月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师。他现任本公司董事兼执行副总经理。曾任中国长江航运集团青山船厂财务部主任；曾任财政部部长、副总经理、董事会秘书。

王志伟先生持有公司180万股，占公司股份总数的0.23%，与其他股东及持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

戴:男，1972年5月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。他目前是该公司的财务总监。曾任贵阳钢厂研究所技术员、华清时代投资集团财务总监；曾任公司财务部部长、公司财务总监、贵州税务学院院长、公司首席经济师。

戴先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

李刚:男，1966年2月出生，中国国籍，工商管理硕士。他目前是该公司的副总经理。曾任美国强生和雅培的销售代表和区域总监；曾任贵州白一药业股份有限公司区域经理、OTC部全国经理、市场部副总经理；曾任分子公司总经理、战略规划总监、总公司人力资源总监。他曾担任员工主管和董事会秘书。

李刚先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

田小红:女，1964年6月出生，中国国籍，研究生。他目前是公司的营销总监和副总经理。曾任公司销售系统事业部区域经理、区域经理、销售总监、总经理；曾任营销中心副总经理、处方营销中心总经理。

田小红女士持有公司1万股，占公司股份总数的0.0013%，与其他股东及持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

夏晓辉:男，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，制药工程师。现任公司总工程师，曾任公司技术副总监、生产部门负责人；曾任贵州百香药业有限公司副总经理；曾任制造中心副总工程师、主任、总工程师。

夏晓辉先生持有公司9万股，占公司股份总数的0.01%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

黄才河:男，1978年2月出生，中国国籍，本科学历，执业药师。目前是公司质量总监。他曾经是质量保证、质量控制和技术部门的负责人，生产部门的经理和质量授权人。

黄才河先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

周毅:男，1970年11月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副总经理，曾任中美天津史克制药有限公司销售代表、商务总监；曾任贵州白一药业股份有限公司区域经理、商务部经理、OTC公司总经理、医药事业部总经理、总裁办公室主任。

周毅先生持有公司股份1.28万股，占公司股份总数的0.0016%，与持有公司股份5%以上的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

易崇琴:女，1964年10月出生，中国国籍，医学博士。现任公司副总经理，曾在广安门医院肿瘤科、北京大学肿瘤医院做博士后研究；他是德国柏林自由大学本杰明·富兰克林医学中心药理学和毒理学研究所的访问学者。曾任太极集团总经理助理、副总经理兼北京产品设计中心主任，北京大学医药产业集团副总经理、副总裁、首席技术官，方正医学研究院院长，北京大学医学部主任。

易崇勤女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

徐淼:男，1981年7月出生，中国国籍，工商管理硕士。他目前是公司董事会秘书。曾任南京中迈生物医药有限公司总经理助理、国家知识产权局工作人员、京资产管理集团有限公司投资经理、广西梧州中恒集团有限公司证券部主任、董事会秘书；曾任深圳市宇顺电子有限公司副总经理..

徐淼先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在中国证监会和上海证券交易所已确定禁止上市或解禁的情况。

周广新，女，1985年11月出生，中国国籍，学士学位。他现任本公司证券事务代表，自2009年12月起在本公司董事会秘书处工作。

周广新女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无任何关系。没有受到中国证监会等相关部门或上海证券交易所处罚的案件。

股票代码:600594股票简称:白一医药公告号: 2019-069

第七届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司会议保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、监事会会议

1.贵州白一药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知已于2019年9月6日通过电子邮件发送给全体监事，会议于2019年9月17日在公司行政大楼会议室以现场会议方式召开。

2.会议要有三个监事参加，实际参加的有三个。会议由半数以上监事共同选举产生的监事王立东先生主持。

3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

同意选举监事王立冬先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本次监事会任期届满。简历如下:

王立冬:男，1981年11月出生，中国国籍，学士学位，现为海南长安国际制药有限公司法人、执行董事兼总经理..曾任海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理..

贵州白一制药有限公司监事

2019年9月18日