新华社海口11月23日电海南省公安厅经济犯罪侦查总队近日成功破获一起特大地下钱庄案，涉案金额达3亿元，抓获该团伙三大犯罪嫌疑人，当场收缴外币及30余万元，并收缴银行卡、存折150余张，以及涉案手机、柜台交易券等多项物品。
据海南警方介绍，今年2月，警方在海口地区发现一批涉及地下钱庄的人，并立即查了线索。经过近9个月的认真调查，警方发现梅与林某某、郑某某等人通过在银行、金融机构附近介绍熟人或拉客等方式，在地下钱庄非法买卖外汇、套现资金，涉案金额巨大，涉嫌非法经营。在最近的逮捕行动中，该团伙的主要嫌疑人梅、林某某和郑某某在海口被逮捕。
据查案民警介绍，该团伙主要是通过“低买高卖”的方式赚取差价，即在价格低的时候买入外汇，在价格上涨的时候卖出，从而获得买卖差价。海南省公安厅经济犯罪侦查总队相关负责人表示，我国外汇管制严格，每人一年只能合法兑换5万美元或等值外币，但有些人往往需求量很大，让不法分子有空可钻。犯罪嫌疑人知道这是违法的，但长期从事非法经营，已经成为一种习惯。三名犯罪嫌疑人中，年近50岁的郑从事非法外汇交易20余年，该团伙犯罪嫌疑人平均年龄在40岁以上。
此外，在被捕的三名犯罪嫌疑人中，梅和林谋祥还通过从地下钱庄提取和转移资金获利，并在亲友处办理多个账户，为转移资金提供便利。警方分别从梅处检获二十多张银行卡及六十多张银行卡。
据初步统计，梅、林某某、郑某某长期在海口非法从事外汇交易和资金支付结算业务，涉案金额合计3亿元。目前，海南省公安部门已对三名犯罪嫌疑人采取强制刑事拘留措施，并迅速开展调查取证。
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