千元小案牵出特大诈骗团伙 号称有外宣培训其实

新华社南京5月6日电“急求兼职，150元一天，日薪，业绩好，提成。”近年来，类似兼职的信息满天飞，但很少有人知道这些信息背后隐藏着很多骗局。

近日，江苏省南通市公安局破获一起兼职网络诈骗案，诈骗数万人，案件总价值超过3400万元，揭示了此类诈骗的完整犯罪链。22名核心成员和非法软件提供商都没有逃脱网络，600多名参与欺诈并表明身份的团伙成员正在被逮捕。

1000元的小案子导致了一个大型诈骗团伙

2016年10月25日，南通海门城南派出所接到受害人小昭报警，称其在家中网上求职时，被骗子骗去支付马甲费、培训费、工作押金等。

根据江苏反诈骗中心的数据，近两年来，江苏这类网络兼职诈骗案件的比例已经达到通信网络诈骗案件总数的30%以上，是江苏最常见的通信网络诈骗案件类型。自去年以来，江苏反诈骗中心组织了专门力量来处理此类案件。

基于此案，江苏省和南通市刑侦部门在全省成功列案70余起。这说明这个小案子背后可能有一个体制庞大的职业诈骗团伙。南通市公安局决定处理这起小案件，并对整个链条进行打击。

今年2月10日，南通警方成立了一个特别工作组，对该案展开广泛调查。警方根据这些微妙的线索，终于找到了幕后黑手犯罪团伙和犯罪嫌疑人李，一个庞大的网络诈骗团伙成员分布在全国各地，600多人出现了。

此案被举报后，引起高层关注。3月8日，国务院打击和治理电信网络新犯罪部际联席会议办公室将此案列入《国家打击和治理电信网络新犯罪专项行动》第四批挂牌案件，重点监管。

"这个案件涉及的人数很少。"南通市公安局刑警支队第一大队副队长、反通信网络诈骗专家周舟说，经过初步调查，仅去年一年，全国就有1万多名受害者被骗，案件总值超过3400万元。

目前，此案仍在处理中。22个核心成员和犯罪链顶端的非法软件提供商没有一个漏网。在这些核心成员中，有600多人已经确定了自己的真实身份，正在一个接一个地被追捕。

全链攻击揭示了完整的犯罪链

这个犯罪团伙进行的诈骗活动，都是打着招聘网络兼职的旗号，诱导他人主动联系，然后要求支付各种费用，骗取受害者钱财。南通警方的全链出击，揭开了这个诈骗集团的完整犯罪链。

在这个诈骗集团内部，有四个部门，分别是对外宣传部、客服部、培训部和财务部。各部门负责人统称为主管，犯罪都是流水作业。最初对外宣传部门联系购买或租用非法软件，超越同城同市等58家网站的规则，在网上批量发布紧急寻找兼职的欺诈广告。一旦求职者主动联系，外联助理会要求他注册使用YY语音通信平台，不收取任何费用。

然后分散在全国各地的客服助理以各种理由向求职者收取99元至299元不等的费用，如会员费、马甲费、工号费、工作押金费、考试费、会员注册退费等。经过几轮指控，他们以进入的名义把没有识破诈骗的受害者交给了培训部门。

培训部继续以培训费、资料备案费、退费等名义进行欺诈。为了迷惑受害者，该团伙还会提供所谓的刷屏、打字、影评等任务。完成任务的求职者还需要支付考试费。一旦受害者醒来，他将会昏过去。

客服部门和培训部门骗来的钱要实时汇到指定账户。财务部会每天结算，发放“工资”。此外，还有专门为团伙犯罪提供银行卡、支付宝账户、取款的人。

南通市海门公安局副局长倪萍表示，在审理过程中，该团伙主要头目介绍，从这种诈骗手段开始，到发展成一个600多人的特大团伙，用了不到两年时间。警方掌握的证据也显示，犯罪团伙成熟壮大后，全国最多一天就有1023名求职者被骗。

欺诈的迅速扩张离不开非法软件的支持。在案件调查中，南通警方没有忽视这一关键环节。通过持续追踪，4月20日，在山西、江苏等地，警方抓获了制造并向该团伙提供非法软件的犯罪嫌疑人。令人惊讶的是，处于这种骗局金字塔顶端的不是欺诈集团的首脑，而是非法软件生产提供商。他们后来的利润占了40%以上。

“纵观整个犯罪链条，环环相扣让受害者无意识地进入陷阱，让警方更难查案。团伙成员甚至用暗语聊天。”周舟说，“然而，‘天网恢复了，但没有泄露。’最终，他们仍然无法逃脱法律的惩罚。"

警惕三种心态

目前警方初步核实的事实显示，本案受害者超过1万人，实际受害者可能不止这个数字。为什么这个犯罪团伙能在短时间内发展这么快？这么多人怎么会被骗？警方在处理案件时发现，受害者中有三种心态应该警惕。

第一，花一点钱买一节课的权利。南通市海门公安局刑警大队重案中队教导员石海荣表示，在取证过程中，很多受害者承认自己一开始就抱着试一试的心态，即使被骗也不会损失太多，应该花点小钱买个教训。就是有了这种心理，这个诈骗集团每次诈骗的金额都不高，单个案件也就几十万美元。但是，受害者很多，其实也有很多累积的受害者。

第二，举报这点小钱太麻烦了。警方还发现，大部分受骗的人并没有报案。石海荣表示，这些受害者大多认为自己没有被骗过多少钱，录口供比较繁琐。所以警察主动打电话求证的时候，很多都是直接说“我不要钱。”。然而，这些受害者没有想到的是，这也是纵容犯罪，让更多的人陷入欺诈。

第三，别人骗了我，我也能骗别人。据警方调查，许多参与诈骗的团伙成员在过去实际上是案件的受害者。18岁的犯罪嫌疑人瞿某就是这样一个典型案例。去年9月，她在市场上找兼职被骗了。明知对方是骗子，她并没有报案，而是主动加入，也影响了她的表妹张参与诈骗和牟利。

此外，警方还注意到，在这起案件中，600多名团伙成员大多是女性。一万多名受害者中大多数是妇女。因此，警方特别提醒，从事兼职工作的女性应更加警惕被欺骗。