扬州破获一起非法经营地下钱庄案 交易金额逾

南京5月15日电5月15日是公安机关打击和预防经济犯罪的第八个全国宣传日。同日，扬州警方通报，经过一年多的调查，破获一起公安部监管的地下钱庄非法经营案，交易价值700多亿元。

据扬州警方介绍，2015年6月，中国人民银行扬州中心支行向扬州市公安局经侦支队移交案件线索和材料，称在日常资金分析和监控工作中，该行发现林等人开立的账户有巨额资金进出。经初步调查，他们认为基金交易的真实目的不明确，交易规模与实际经营状况不符，不能排除洗钱嫌疑。

扬州市公安局经侦支队接到相关线索后。经过一年多的调查，福建、江苏、澳门三地非法经营地下钱庄案被破获。案件交易额超过700亿元，抓获犯罪嫌疑人5人，冻结涉案账户266个，冻结资金1200多万元。

经查，自2013年9月以来，犯罪嫌疑人郑、李与犯罪嫌疑人、刘共向15家商业银行借用广陵区个体工商户营业执照8张、涂改、伪造营业执照15张、申请电话支付转账机数十台；同时用自己的身份证或者借别人的身份证在申请人银行开了几十个账户，绑起来作为汇款机的资金结算账户。

同时，警方通过出入境记录发现，使用汇款机时，几乎所有的交易员都在澳门。该团伙利用了内地对个人携带人民币出境的限制以及澳门博彩业以港元结算的规定。犯罪嫌疑人林负责将国内汇款机出租给澳门几家赌场周边的小店，公开为内地赌客提供跨境资金交换。内地赌客刷卡只需提供个人银行借记卡。从交易金额中扣除一定比例的佣金后，可以按照当天港币与人民币的汇率进行兑换；相反，港币也可以用同样的方法兑换成人民币，转到内地的银行账户。目前，此案已移交法院审理。

同日，扬州警方还通报称，2016年以来，当地警方破获各类经济犯罪案件600余起，其中公安部督办9起，追回直接经济损失3亿多元，抓获犯罪嫌疑人900余人，追缴境外逃犯22人。