【王力门业官方网站】王丽安邦科技股份有限公司2020年度利润分配计划公告

(后续D53版本)

适用不适用

3面临上市终止的情况和原因

适用不适用

4公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明。

适用不适用

详情见本报告“第十一节财务报告5、主要会计政策和会计估计数、44、重要会计政策和会计估计数的变化”。

5解释公司对主要会计错误纠正原因和影响的分析

适用不适用

6与上一年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化时，公司应作出具体说明。

适用不适用

本公司为浙江王力文业有限公司(以下简称王力文业)、浙江王力高芳实业有限公司(以下简称王力高芳)、四川王力安产品有限公司(以下简称四川王力)、永康市王力工业贸易有限公司(以下简称王力工务)、浙江金木文业有限公司(以下简称金力

证券代码：605268证券简称：王力保安公告编号：2021-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每10周支付现金股息2.5韩元(含税)，不发股票，不增发本。

此次利润分配以实施股权分派股权登记日登记的总股份为准，具体日期在权益分派实施公告中有规定。

在实施股权分置的股权登记日之前，公司总股权将发生变动，保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，具体调整情况另行公布。

一、利润分配计划内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙人)审计，截至2020年12月31日，王莉安科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可分配人民币387，983，482.11元的利润。根据董事会决议，本利润分配计划如下：

公司计划以股权分派股权登记日登记的总股份为基准，每10周向全体股东支付现金股息2.5韩元(含税)。截至本公告日，公司总股本将合计为43，600万股，共分配现金股息10，900万韩元(含税金)，2020年合并申报表中归上市公司股东的净利润比例占45.57%。

如果从该利润分配计划公告公布之日起至股权分置股权登记日期间公司总股份发生变化，公司希望保持每股分配比例不变，并相应调整总分配金额。(大卫亚设、Northern Exposure(美国电视剧)、利润分配计划说)如果后续总资本金发生变化，将另外公布具体调整情况。

此次利润分配计划尚待提交公司股东大会审议。

二、公司执行的决策程序

(a)理事会会议的举行、审议和表决

2021年4月14日，公司召开了第二届董事会第十次会议，经全体董事审议，通过了7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意了此次利润分配计划，并将该议案提交2020年年度股东大会审议。

(b)独立董事的意见

公司制定的2020年利润分配计划综合考虑公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹公司发展需要和对股东的合理收益。计划和审议程序都符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法规和：00

全体独立董事一致同意公司2020年利润分配计划，提交公司股东大会审议。

(三)监事会的意见

2021年4月14日，公司召开了第二届监事会第五次会议，通过了《公司章程》，公司2020年利润分配计划符合公司目前的实际情况，符合《公司上市后三年分红回报规划》、《公司2020年度利润分配预案》和相关事项，因此，我们认为公司2000

三、相关风险提示

在此次利润分配计划中，公司综合考虑未来资金需求、现金流情况、持续收益股东等因素，对公司股东享有的净资产权益和股权比例没有产生实质性影响。其中利润分配对公司的经营现金流没有太大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。请注意广大投资者的理性判断和投资风险。

特别公告。

王力保安有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605268证券简称：王力保安公告编号：2021-018

王力保安技术有限公司。

会计政策变更公告

此次会计政策变更将根据财政部修订发布的《公司章程》对原有会计政策进行相应调整，并从2021年1月1日开始实施。

此次会计政策变更不会影响当期公司的财务状况、经营成果和现金流量。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部(以下简称

“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2021 年 4 月14日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、 会计政策变更内容及对公司的影响

新租赁准则变更的主要内容包括：

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

按照新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更系按照财政部发布的相关文件要求进行的合理调整，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本次会计政策的变更事项。

（二）监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-020

王力安防科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议 通知于2021年4月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

我们认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；

4、审议通过《2020年度利润分配预案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）披露的公司《2020年度利润分配预案的公告》。

我们认为：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案》；

6、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）披露的公司《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

7、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

我们认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）披露的公司《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

我们认为：公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司补选监事的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.）披露的公司《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司监事会

2021年4月15日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-021

王力安防科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道9号王力安防科技股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第十次会议通过，相关公告于2021年4月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.）。

2、 特别决议议案：5、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、武义华爵股权投资管理有限公司、陈晓君、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）、王斌革、王斌坚

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年5月6日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席 会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注 明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vo）直接参与股东大会投票。

（三）登记地点：浙江省永康市永康经济开发区名园南大道9号王力安防四楼证券部

六、 其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：吴建伟、李会丽

2、会议联系电话：0579-89297839

3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、联系地址：浙江省永康市永康经济开发区名园南大道9号王力安防四楼证券部

5、邮编：321300

附件1：授权委托书

报备文件

王力安防科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。