关于东电微校电脑版怎么用，你需要知道这些东电创新第一届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

公告编号：2016-004证券代码：430362证券简称：铜钱创新主办券商：证券铜钱创新(北京)技术开发股份有限公司第一届董事会第二十四次会议

一、会议召开情况 东电创新(北京)科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第二十四次会议(临时)于 2016年 1月 28日上午 9时在公司会议室召开，会 议通知于 2016年 1 月 22日向各董事发出。会议由董事长李洋主持。会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司拟成立子公司的议案》。 议案内容：本公司拟设立控股子公司北京东电微校教育信息技术有限公司，注册资本拟定为 1000 万元人民币，本公司出资 570 万元人民币，注册地拟定为北京。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于提议召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》； 议案内容：鉴于前述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2016 年 2月 16日召开 2016 年度第一次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 以上第 1项议案均须经公司股东大会审议通过。 三、备查文件目录 (一)《公司第一届董事会第二十四次会议(临时)决议》 东电创新(北京)科技发展股份有限公司董事会 2016年 1月 28日