中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司公告

股票代码:000758证券简称:中国国色股份有限公司公告号: 2019-018

中国有色金属建设有限公司

控股子公司固定资产投资公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日以通讯方式召开了第八届董事会第62次会议，审议通过了《关于子公司中国有色(印度尼西亚)达鲁伊矿业有限公司在印度尼西亚建设铅锌矿项目投资建设方案的议案》。双方同意，公司的子公司中国国色(印尼)达鲁伊矿业有限公司(英文名PT。DAIRI PRIMA MINERAL)将实施该项目。详情如下:

一、投资项目概述

根据公司的业务发展战略，决定在印尼投资建设达鲁伊铅锌矿项目。该项目的主体是CNNC(印尼)达鲁伊矿业有限公司，该公司的控股子公司。CNNC(印尼)达鲁伊矿业有限公司拥有达鲁伊铅锌矿100%的采矿权，并负责项目的建设和运营。

达鲁伊铅锌矿一期建设投资主要是建设安井塔姆矿，投资约4.523亿美元，约合30.44亿元人民币，项目建设资金通过自筹和贷款解决。根据可行性研究计划，达鲁伊铅锌矿一期工程建设周期为42个月，计划于2022年4月底竣工投产。

该投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据相关法律法规及公司章程的相关规定，本次投资无需提交公司股东会审议。

二、投资项目背景

达鲁伊铅锌矿项目位于印度尼西亚苏门答腊岛西北部，距离印度尼西亚第三大城市棉兰约120公里。根据勘查鉴定结果，该项目资源量大，有价金属品位高，资源控制程度高，开采技术成熟。项目建成投产后，将提高公司的资源储量，有助于公司在资源开发领域取得新的突破，保持业绩的稳步提高。

三.投资项目的具体条件

项目名称:达鲁伊铅锌矿项目

项目实施主体:中国国色(印尼)达鲁伊矿业有限公司

项目建设地点:印度尼西亚北苏门答腊省

项目具体实施内容:安井塔姆矿段是以铅锌品位3%为截止品位的矿体，矿石资源(探明+控制+推断)810万吨，平均锌品位14.6%，平均铅品位9.1%，铅锌金属量192.6万吨，伴生银金属量98.8吨。设计开采加工能力100万吨/年，预计2021年底投产。安井itam矿生产服务年限约为8年。考虑到拉耶河矿的预计生产寿命，预计达鲁伊铅锌矿项目的总生产寿命为17年。项目最终产品为锌精矿和铅精矿。

投资规模及资金来源:本次建设投资规模为4.523亿美元，其中包括安井塔姆矿段的整体建设投资和拉杰河矿段除采矿基础设施外的后续建设投资。项目建设资金拟为投资额的20%，金额为9046万美元，拟由股东按持股比例出资。其中，本公司全资子公司香港金属资源有限公司持有51%的股份，资本4610万美元，约合人民币3.09亿元。其余建设资金将通过银行贷款解决，计划向银行借款3.6184亿美元。

投资估算:4.523亿美元，约30.44亿元人民币

工期:42个月

四.项目风险及其对公司的影响(一)风险

项目宏观层面可能存在公共安全风险、政治风险和政策风险、其他安全风险和市场风险；可能存在物流风险、资源风险、工艺技术风险、征地风险、劳动力风险、集中出口政策风险、投资后管理风险以及无法按计划获得项目建设融资的风险。项目投资预算可能会有调整，影响项目回报。

(二)对公司的影响

达鲁伊铅锌矿资源质量好，项目盈利能力强。项目的成功投资和开发将大大增加公司的铅锌资源，为公司的铅锌产业基地提供原料保障，提高公司在铅锌资源开发和项目承包领域的国际影响力，对公司做大做强、实现可持续发展具有重要的战略意义。

V.供参考的文件

1.第八届董事会第六十二次会议决议

特此宣布。

董事会

2019年4月19日

股票代码:000758证券简称:中国国色股份有限公司公告号: 2019-017

第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2019年4月18日，公司以通讯方式召开第八届董事会第六十二次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二.董事会议上的讨论

1.会议以7票赞成、0票反对、2票弃权的表决结果，审议通过了《中国国色(印度尼西亚)达鲁伊矿业有限公司关于印度尼西亚达鲁伊铅锌矿项目投资建设方案的议案》

同意中国国色(印尼)达鲁伊矿业有限公司(英文名:PT。该公司的一家子公司，将在印尼投资建设达鲁伊铅锌矿。达鲁伊铅锌矿一期建设投资主要用于建设安靖Hitam矿，投资约4.523亿美元，约合30.44亿元人民币。项目建设资金通过自筹和贷款解决。同意中国国色(印尼)达鲁伊矿业有限公司根据《达鲁伊铅锌矿项目建设计划》开工建设。

董事韩友红、冯立民对该议案投弃权票。鉴于印尼政府矿业政策不稳定、国家风险高、政治风险大，董事韩友红、冯利民对公司投资印尼达鲁伊铅锌矿投了弃权票，《关于中国国色(印尼)达鲁伊矿业有限公司在印尼达鲁伊铅锌矿项目投资建设方案的议案》投了弃权票。

根据相关法律法规及公司章程的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

有关该议案的详细内容，请参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于控股子公司固定资产投资的公告》。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司董事会授权管理办法的议案》及授权事项清单

为了适应公司业务快速发展的需要，简化审批流程，提高审批效率，根据法律法规、公司章程和董事会议事规则，公司制定了《董事会授权管理办法》和董事会授权事项清单，以便在显著提高公司运营效率的前提下，更好地规范董事会和管理层履行职责。

本方案详见《董事会授权管理办法》。

该提案无需提交股东大会审议。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改总经理工作规则的议案》

适应公司业务快速发展的需要，简化审批流程，提高审批效率。根据法律法规、公司章程和董事会议事规则，公司制定了《董事会授权管理办法》，总经理工作规则(2017年版)需要同时修订。具体修改如下:

除上述修订条款外，《总经理工作规则》的其他条款保持不变。上述条款修改后，原条款序号将相应调整。

该提案无需提交股东大会审议。

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉和《上市公司治理指引(2018年修订)》的有关规定，结合公司实际情况， 公司同意修改《中国有色金属建设有限公司章程》，并请求股东会授权董事会处理修改后的工商变更事宜。 具体修改如下:

除上述修改后的章程外，本章程其他条款保持不变。上述条款修改后，原条款序号将相应调整。

该提案应提交股东大会审议。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉和《上市公司治理指引(2018年修订)》的有关规定，结合公司实际情况，同意修改《股东会议事规则》。具体修改如下:

除上述修订条款外，《股东大会议事规则》的其他条款保持不变。

该提案应提交股东大会审议。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉和《上市公司治理指引(2018年修订)》的有关规定，结合公司实际情况，同意修改《董事会议事规则》。具体修改如下:

除上述修订条款外，《董事会议事规则》的其他条款保持不变。

该提案应提交股东大会审议。

三.供参考的文件

1.第八届董事会第六十二次会议决议签字盖章。

董事会

2019年4月19日