600337美克股份 美克国际家居用品股份有限公司公告

股票代码:600337股票简称:柯美家园号:Pro 2017-032

柯美国际家居用品有限公司

2017年限制性股票激励计划(草案)

摘要公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股权激励模式:限制性股票

股票来源:定向发行

股权激励权益总额及涉及标的股票总数:本激励计划拟向激励对象授予1550万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.04%。

一、公司基本情况(一)经中国证监会批准，公司于2000年11月27日在上海证券交易所上市。公司住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区西六环路181号；该公司主要经营高端木制家具和家居用品的生产和销售。

其中:Q0为调整前的限售股数量；n为资本公积与股本、股票股利、每股股份拆分的比率(即转换、送股或拆分后增加的股份数)；q是调整后的限售股数量。

2.股份分配

q = Q0×P1×1+n(P1+P2×n)

其中:Q0为调整前的限售股数量；P1是当日的收盘价；P2是配股价格；n为配股比例(即配股数量占配股前公司总股本的比例)；q是调整后的限售股数量。

3.缩水的股票

Q=Q0×n

其中:Q0为调整前的限售股数量；N为减股比例(即一个公司股票减为N股)；q是调整后的限售股数量。

4.增发

如增发新股，限售股数量不做调整。

其中:P0为调整前的补助价格；n为资本公积与股本、股票股利、每股股份分解的比率；p是调整后的赠款价格。

2.股份分配

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]

其中:P0为调整前的补助价格；P1是当日的收盘价；P2是配股价格；n为配股比例(即配股数量占配股前股份公司总股本的比例)；p是调整后的赠款价格。

3.缩水的股票

P=P0÷n

其中:P0为调整前的补助价格；n为股份减持比例；p是调整后的赠款价格。

4.股息

P=P0-V

其中:P0为调整前的补助价格；v为每股分红；p是调整后的赠款价格。股息调整后，p必须仍大于1。

5.增发

如增发新股，限售股的授予价格不作调整。

注:以上格式的委托书剪贴、复印或自制均有效；委托单位应当加盖单位公章。

如果委托人未能在本委托书中表达委托人对上述议案的表决意见，委托人在此确认委托人确认受托人在本次股东大会上代表委托人行使表决权的行为。受托人无权委托。本授权书有效期至本次股东大会结束。

客户名称(姓名):

客户身份证号码(营业执照号码):

客户的证券账号:

客户持有的股份数量:

客户签字(盖章):

委托日期:年月日YY

本授权有效期:自签署之日起至2017年第三次临时股东大会结束。

股票代码:600337股票简称:柯美家园号:Pro 2017-035

迅速宣布恢复交易

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

柯美国际家居用品有限公司(以下简称“公司”)已向上交所申请股权激励，其股票将于2017年5月18日起停牌。

停牌期间，公司召集董事会审议通过了《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案，并将按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，履行公示和公告程序后提交股东大会审议。详情请参见公司当日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关公告。

根据相关规定，向上海证券交易所申请后，公司股票将于2017年5月25日恢复交易。

股票代码:600337股票简称:柯美家园号:Pro 2017-031

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

柯美国际家居用品有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，会议通知于2017年5月18日以书面形式发出。公司有3名监事，出席会议的有3名监事。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。出席会议的监事一致通过以下决议:

一、审议通过《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

经审查，监事会认为，柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该激励计划的实施将有利于公司的可持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

经初步核实公司2017年度限制性股票激励计划激励目标清单，监事会认为公司限制性股票激励计划激励目标清单所列人员具有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规。在过去12个月内，不存在证券交易所认定其为不适当候选人的情况；最近12个月没有被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；最近12个月内未发生中国证监会及其派出机构因重大违法违规行为实施行政处罚或采取市场禁入措施的情况；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规禁止公司参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件和《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。其作为公司限制性股票激励计划激励对象的资格是合法有效的。

股东大会召开前，公司将通过公司网站或其他方式公布激励对象的姓名和职位，公示期不得少于10天。监事会将在股东大会审议限制性股票激励计划前5天披露对激励名单的审核意见及其公示的说明。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划实施管理办法》

经审查，监事会认为《柯美国际家居用品有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关规定和公司实际情况，能够保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立股东、公司经理和关键人员之间的利益分享和约束机制。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

柯美国际家居用品有限公司监事会

股票代码:600337股票简称:柯美家园号:Pro 2017-030

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

柯美国际家居用品有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，会议通知于2017年5月18日以书面形式发出。公司董事9人，出席会议的董事9人。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。与会董事以通信表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

为了进一步建立和完善公司的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务(技术)人员的积极性，有效结合股东利益、公司利益和核心团队个人利益，使各方关注公司的长远发展。在充分保护股东利益的前提下，根据利益与出资对等的原则，同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》制定《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》，并向激励对象授予限制性股票。

董事赵静、黄新、张建英是柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)的激励对象，且为关联董事，故投弃权票。其他非关联董事投票。

投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权

该方案需要提交2017年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该计划发表了独立意见。

详见当日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)。

二.审议通过《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划实施管理办法》

为确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，实现公司发展战略和经营目标，根据相关法律法规的规定和公司实际情况，同意《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事赵静、黄新、张建英是柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)的激励对象，且为关联董事，故投弃权票。其他非关联董事投票。

投票结果:6票赞成；0票反对；弃权0票。

该方案需要提交2017年第三次临时股东大会审议。

详见当日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的《柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三.审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案》

为具体实施公司2017年度限制性股票激励计划，公司董事会请求股东大会授权董事会处理以下与公司限制性股票激励计划相关的事项:

1.要求公司股东大会授权董事会负责股权激励计划的具体实施:

(1)授权董事会决定限制性股票激励计划的授予日期；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转股本、派发股票股利、拆分或缩股、配股等问题时，按照限制性股票激励计划规定的方法调整限制性股票数量；

(3)授权董事会在公司有资本公积转股本、股票分红、股票分拆或缩股、配股、分红等情况下，按照限制性股票激励计划规定的方法调整限制性股票的价格。；

(4)授权董事会在激励对象符合要求时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所需的一切事宜，包括与激励对象签订《限制性股票激励协议》；

(5)授权董事会审核确认解除激励对象限制销售的资格和条件，同意董事会将此项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7)授权董事会办理激励对象解除限售所需的一切事宜，包括但不限于向证券交易所申请解除限售、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等；

(8)授权董事会处理尚未解禁的限制性股票的限制性销售；

(9)授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象取消限制性销售的资格，以及对尚未解禁的限制性股票进行限制。回购和注销等。，终止公司的限制性股票激励计划；

(10)授权董事会管理和调整公司限制性股票激励计划，并在与本激励计划条款一致的前提下，随时制定或修改该计划的管理和实施细则。但是，如果法律、法规或相关监管机构要求此类修改需经股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的此类修改必须得到相应批准；

(十一)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事项，但股东大会行使相关文件明确规定的权利除外。

2.请求公司股东大会授权董事会就本股权激励计划向有关政府和机构办理审批、登记、备案、批准和同意手续；签署、执行、修改和完成提交给有关政府、机构、组织和个人的文件；修改公司章程，登记公司注册资本的变更；并采取其认为与该激励计划相关的所有必要、适当或适当的行动。

3.请求股东大会授权董事会任命财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司和其他中介机构来执行本激励计划；

4.提交股东大会批准，对董事会的授权期限与本股权激励计划的有效期一致。

上述授权事项可以由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使，但法律、行政法规、中国证监会规章和规范性文件、本股权激励计划或公司章程明确规定需要由董事会决议通过的事项除外。

董事赵静、黄新、张建英是柯美国际家居用品有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)的激励对象，且为关联董事，故投弃权票。其他非关联董事投票。

投票结果:6票赞成；0票反对；弃权0票。

该方案需要提交2017年第三次临时股东大会审议。

四.审议通过关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案

本公司将按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定履行公示和公告程序，并计划于2017年6月12日召开2017年第三次临时股东大会，对上述第一、二、三项议案进行审议。

投票结果:9票赞成；0票反对；弃权0票。

详见当日上海证券报、证券时报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《柯美国际家居用品有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。