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努力,努力,几乎不可能!
骗子抓不到!!
伪装的骗子
第一层,地理伪装。
骗子掌握反侦察技能,善用各种伪装,隐藏一切可能暴露身份的痕迹。团队基本留在国外。根据很多地区警方追踪的信息,诈骗团伙大多定居东南亚,成为亚洲的“诈骗基地”。
第二层,身份伪装。
大量丢失被盗的二代身份证在网络黑市上被公开叫卖。黑市为诈骗者提供了源源不断的身份信息资源。在普通人眼里,实名制就是身份识别,但在诈骗者眼里,实名制却成了规避风险的最好手段之一。因为身份信息属于与诈骗者无关的人。
第三层,技术伪装。
在诈骗案件中,最难突破的是技术伪装。最常用的短信诈骗是伪基站群发送器,它只需要一台笔记本电脑、一个软件和一个发送器就可以将编辑好的诈骗消息发送给邻近的手机用户。想通过手机定位抓人?比较难。
浮动IP和更名平台也是诈骗者常用的两种技术伪装手段。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP,利用虚假IP实施网络诈骗。换号平台就是掩盖自己的真实号码,把手机换成任何你想要的,哪怕是“110”。运气好的话可以找到背后的真实身份。警察准备好机票、护照等一系列文件后,飞到地点查看,发现有一台被黑客控制的私人电脑,就是“肉鸡”。
二是骗子被抓,没钱。。
专门的洗钱欺诈小组
专业洗钱集团主要服务于各类诈骗集团。他们用最短的时间把其他诈骗者骗来的钱拿出来,通过合法的渠道归还。把银行卡上的一串数字变成可以放进口袋的真钱。小组各级人员兢兢业业,相互配合,随时应对,形成了一张无形却强大的蜘蛛网。只要有钱接触网络,就会在这个网络的作用下立刻消失的无影无踪。
诈骗洗钱集团内部分工极其精细,一般分为五个层次。一楼叫“音响佬”,负责打电话、发消息、邮寄等等;第二层叫“拾音器佬”,负责连接“音响佬”和下一层;第三层叫“刷机”。顾名思义,负责刷POS机,刷钱到网上结算中心;第四层是“卡”,负责提供各种银行卡,自己转账;五楼是“取款男孩”,负责取款。可以自己捡,也可以让别人赔。
级别纪律严格。五级职责明确,纪律严明。跨级互不认识,没有联系。每一级只能跟上上一级,绝不能也不能和上、下一级跨级接触。这样,即使抓到了“戒断男孩”,一般也很难问清楚上一级的人是谁,在哪里,更别说抓到下一级的人了,最高一级几乎是无风险的。
分散资金的多次攻击。比如“语音”诈骗20万,可以叫“接号”A办理10万,叫“接号”B办理10万;“接号”A也可以叫“刷机”A处理5万,叫“刷机”B处理5万;“刷机佬”A也可以叫“卡佬”A处理25000,叫“卡佬”B处理25000;“卡佬”a也可以叫“取款男孩”a拿10000,叫“取款男孩”b拿15000。
复杂的“儿童账户”
现在流行的“后代账户”的解释是,诈骗者收到诈骗款后,将诈骗款拆分,通过银行账户和第三方支付平台进行N+1分散转账,然后通过“司机”提现。一旦资金进入这个阶段,就很难证明资金来源,冻结账户。
诈骗者想要更安全,就会找“水房”来处理。“水房”这个词可能是很多人第一次听到。顾名思义,这是一种专门用于清洗赃款的新型犯罪巢穴。一般“水房”都是为一批诈骗团伙服务的,他们洗白很快,最后的钱大部分都会流向海外账户,很难追回。
无法追踪的数字现金。
当诈骗犯获得诈骗钱财时,他需要做的第一件事就是安全地洗掉被盗的钱财。通过购买比特币等数字现金,他可以快速安全地成功转换货币,并完全避免法律制裁。
比特币是一种分散支付系统,已经从传统的金融清算系统中分离出来。它利用特殊手段,在多个钱包地址之间跳转诈骗者拥有的相同金额的比特币,从而清除其原始加密的货币信息。想追查最终地址?对,去深不见底的暗网。
第三,破案难。警察不采取行动
遇到诈骗后,很多人第一时间报警,不考虑钱的多少,期待警察快点立案,快点处理,然后被骗的钱就会回到自己手里。这是一个理想的状态,但是绝大多数的网络诈骗案件都不是那么容易的。
诈骗案件立案,首先要解决的问题是警力的分配。基层派出所的警力是固定的,辖区本身还有其他案件需要解决。警员应该如何分配?同时,当案件涉及跨部门、跨市、跨省、跨国时,需要配合其他省、市、国家的警方,以及网络安全、技术侦查等部门。这也大大增加了侦破难度,尤其是小诈骗案件。这是一个很现实的问题,就是办案成本。如果你被诈骗的金额在500元以上,且案件涉及跨省、跨国的,可能需要警方花费5万元处理。如果一个派出所需要同时破获十起网络诈骗案件,派出所基本上可以关闭三个月。
虽然难!但是警察还在努力!
据新华网和央视新闻客户介绍,2016年,中国公安机关破获电信网络诈骗案件11.9万余起,抓获犯罪嫌疑人8.8万余人,冻结并停止支付涉案资金70亿元。2019年,共破获电信网络诈骗案件20万起,抓获犯罪嫌疑人16.3万人,冻结冻结涉案银行账户55.5万个,截获涉案资金373.8亿元。
仅2019年,公安部就组织多地警力赴柬埔寨、菲律宾等10个国家和地区开展了21次联合执法,与当地警方联合捣毁70个境外诈骗窝点,20次包机护送境外诈骗犯来华,并依法严惩。
这么难,怎么办?
记住,防止被骗永远比警察破案重要!
宣传千百遍,从不认真。
出轨后,紧急报案,每天破案。
骗子在国外,警察也不好意思。
破案是必须的,预防是关键。
源头堵死了,案例在哪?
更多信息转发,大家要宣传。
请仔细观看,不要再上当了!
全面:家庭,杜绝欺诈
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