【白酒大师邢明月】海南航空控股股份有限公司于2018年发布了关于调整部分日生产率相关交易预测额的公告。

证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股份编号：林林2018-161

海南航空控股有限公司。

关于调整2018年部分每日生产力相关交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

此次日常相关交易事项需要公司股东大会审议

回避相关人士

海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)是公司的重要股东，交易对手受海航集团控制，因此此次交易构成相关交易。公司董事会审议该交易事项时，公司董事的包启发、刘璐、陈明、徐军、王菲、孙剑峰已经避免表决。

交易对上市公司持续经营能力、损益和资产状况的影响

公司与相关当事人之间日常生产性关联交易的目的是满足公司正常生产经营的需要。交易严格遵守平等互利的市长/市场交易原则和有关当事人交易价格原则，不存在损害上市公司和股东利益的情况。不影响公司持续经营能力和独立性。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)分别于2018年3月22日和2018年4月12日举行了第八届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，审议了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。相关公告发布于2018年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《文汇报》

为了提高运力水平，扩大业务规模，2018年1-9月，根据实际运力需求，公司和香港航空有限公司、香港快运股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、长江租赁有限公司、北京首都航空有限公司以租赁方式引进运力。与此同时，随着公司舰队规模的扩大和飞机利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求也相应增加。根据日常生产力相关交易的实际情况，公司计划在2018年调整部分日常生产力相关交易的预计金额。

一、相关交易的基本情况

有关交易金额的基本情况

此次交易已经履行的审议决定程序

此次交易已在公司第八届董事会第三十五次会议上通过审议，公司董事会审议该交易事项时，公司董事的包启发、刘璐、陈明、徐军、王菲、孙剑峰已经避免表决。表决结果是3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避表决。

这个问题还需要提交公司股东大会审议。

二、有关各方介绍

1.甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本1800万韩元，法定代表人徐林，经营范围：餐饮服务航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送日用品销售及配送清洗、洗衣服务农夫土特产、食用油、蔬菜、水果、家畜、乳制品、水产品的生产加工及销售。仓库服务电子商务(依法必须经过批准的项目，必须经过有关部门批准才能进行经营活动。）

2.桂林航空旅游集团有限公司：注册资本30.46亿元人民币，法定代表人来函，经营范围：航空、通用航空产业、旅游业、文化产业、酒店、金融企业的投资和投资管理酒店经营会议和展览服务客船机票；商业信息咨询(不包括证券、期货、认证咨询)、营销策划、网站开发、网络技术咨询、计算机技术咨询服务电子产品(不包括许可批准项目)、通信设备(不包括许可批准项目)、工艺品销售。

3.海悦科技(北京)有限公司：注册资本1亿元人民币，法定代表人王静，经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让软件开发、计算机平面设计、制作；设计、制作、代理、发布计算机系统服务广告。经贸咨询企业管理咨询票务代理航空票务销售代理；负责企业策划、展览、展示活动。化学产品(危险化学品除外)、日用品、文具用品、五金交流(电动自行车除外)、工艺品、家电、电脑、电子产品、通讯设备、服装、鞋帽、卫生间、厨房用品、化妆品、摄影设备、租车(不包括9辆以上的公共汽车)；经营会议服务、旅游信息咨询、出版物、零售通信业务。出售网络信息服务食品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动。出版物零售、食品销售、通信事业运营互联网信息服务和依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容进行经营活动。不得从事本市禁止和限制产业政策项目的经营活动。)。

4.海航进出口有限公司：注册资本30亿元人民币，法定代表人高峰，业务领域：民用飞机、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电气设备、贵金属、金属及其产品、食品、酒类、饮料、茶。供应链管理服务仓库和物流服务(不包括危险品)；橡胶、矿产品、化学产品(化学危险品除外)、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口和代理进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品除外)；计算机软硬件和系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、维护、销售和安装、房地产服务、采购招标代理业务、职业技术培训。

训，企业管理咨询（投资管理与资产管理除外），人力资源服务，会议及展览服务，快递服务，房屋租赁服务,机械设备租赁及维护，建筑装饰及装修，废旧物资回收及销售。

5、海航旅游管理控股有限公司：注册资本300亿人民币，法定代表人李昕杨，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发布与媒介代理，旅游差旅规划服务，房地产投资。

6、海口美兰国际机场有限责任公司：注册资本38.11亿人民币，法定代表人廖虹宇。经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理;航空运输服务;航空销售代理;航空地面运输服务代理;房地产投资;机场场地、设备的租赁;仓储服务;日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售(仅限分支机构经营),水电销售,车辆维修,职业培训,劳务输出,提供住宿及餐饮服务。

7、海南博鳌机场管理有限公司：注册资本8亿人民币，法定代表人胡文泰，经营范围：机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售，日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。

8、海南航空食品有限公司：注册资本5,000万人民币，法定代表人林长青，经营范围：生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅，月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务，农副产品收购、销售。

9、海南美亚实业有限公司：注册资本8,750万人民币，法定代表人姚太民，经营范围：为美兰机场提供加油服务；房地产投资开发；工业高科技开发；农业综合开发；旅游业开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；进出口贸易；车辆维修，汽车装饰，车辆清洗服务，停车场服务；物业服务；石油及其制品、煤油、汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃的批发、零售及进出口业务；化工原料及产品(专营除外)、普通机械、建材、交电商业、装饰材料、仓储服务、土地房屋租赁、设备租赁、矿产品(专营除外)、工艺品的批发、零售。预包装食品批发兼零售(限分支机构经营)；卷烟，雪茄烟的零售(限分支机构经营)；保健食品、酒、加油充值卡、日用百货、家用电器、电子产品、汽车配件、文化用品、体育用品及器材的销售。

10、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本8.12亿人民币，法定代表人魏霆，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务,企业形象策划,网络工程,网站开发,第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务),机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售,进出口贸易,旅游项目的开发及咨询服务,票务代理服务。

11、金鹿（北京）公务航空有限公司：注册资本20.28亿人民币，法定代表人徐立冬，经营范围：甲类:通用航空包机飞行、医疗救护;乙类:航空器代管;道路货物运输;维修民用航空器机体;会议服务;销售工艺美术品(不含文物)、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外);数据存储服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

12、金鹏航空股份有限公司：注册资本50.25亿人民币，法定代表人王延刚，经营范围：国内航空旅客运输业务,国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务,国内空运货运销售及地面代理、地面配送,货物仓储(除危险品),货运、物流业务咨询及相关业务,进出口业务,自有设备、自有航空器租赁,自有航空器及部件维修业务,食品流通,餐饮服务,工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售,设计、制作、代理、发布广告,旅行社业务,与航空运输服务相关的服务业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、北京首都航空有限公司：注册资本23.15亿人民币，法定代表人王晓东，经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理;销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;货物进出口;机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;利用飞机模拟机提供训练业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

14、西部航空有限责任公司：注册资本14.92亿人民币，法定代表人蒲明，经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;代理:货物运输保险(以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营); 航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营);销售:电子产品(不含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化妆品;设计、制作、发布广告;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理(以上保险类经营范围取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动;不得从事出租客运和道路客货运输经营);食品经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

15、满洲里西郊机场有限责任公司：注册资本3.95亿人民币，法定代表人牛嵩学，经营范围：许可经营项目:航空意外伤害保险 一般经营项目:机场营运;机场建设;国内、国际航线航空客货运输销售代理;航空维修;烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售;广告代理、餐饮服务,提供停车场地、房屋场地出租服务,航空快递、道路客货运输服务(国家法律、法规国务院决定规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。机场至市区客运业务、广告发布,农产品、肉类产品销售,货物进出口业务、国内贸易、国际贸易、仓储服务(除危险品)。

16、内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册资本800万人民币，法定代表人李勇，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：餐饮管理、餐饮服务、航空食品生产加工、供应机供品供应（以上项目凭许可证经营）；工艺美术品、日用品的销售；保洁服务、洗涤服务；生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品；销售预包装食品（凭许可证经营）、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭（凭许可证经营）、热饮（凭许可证经营）；仓储保管（不含易燃易爆、有毒有害、危险化学品）；食品配送服务（凭许可证经营）；搬运服务；农副产品加工及销售；粮油食品的销售（凭许可证经营）。

17、瑞港国际机场集团股份有限公司：注册资本4.73亿人民币，法定代表人王贞，经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务;出租候机楼内的航空营业场所,商业和办公场所并提供综合服务;建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务;货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务;在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务,商业信息咨询及管理服务,场地租赁,会议会展服务,进出口贸易,办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售,物业管理服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告,航空科技馆的经营,科技培训服务,票务代理服务,纪念品设计、制作及销售,游乐场所经营,医疗服务。

18、SR Technics Switzerland Ltd.：注册资本6,000万瑞士法郎，法定代表人Walschot Franciscus, Kussmann Sven以及Lenz Jean-Marc，经营范围：飞机维修，包括发动机维修，附件修理，飞机大修及航线修理，飞机执照培训等相关飞行维修业务。

19、天津云商智慧物流股份有限公司：注册资本：2.50亿元人民币，法定代表人喻龑冰，经营范围：一般航空进、出、转口;仓储服务;快递业务;装卸搬倒服务;仓储设施建设经营;经济信息咨询;办公房舍、停车场租赁;地勤服务(货邮保障服务)及相关代理服务作业;保税仓储及相关运输服务;海上、陆路、航空国内、国际货物运输代理;代理报关、报检;国际贸易及相关简单加工;自营和代理货物及技术进出口;电子信息技术、计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、租赁、推广、安装及转让;系统集成工程、建筑智能化工程的设计及施工;网站开发、设计、运营管理;通讯器材、家用电器、厨房用品、家具、金属材料、电线电缆、五金交电、计算机软硬件、食品、钢材、汽车、珠宝首饰、电子产品、日用百货、母婴用品、化妆品、箱包、出版物、初级农产品、针纺织品、摩托车零配件、机械设备、文体用品、建筑材料、化工产品、水产品的批发兼零售及上述商品的网上销售(不含金融业务);生熟毛皮销售;供应链管理;数据储存、处理及分析服务;市场调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

20、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本2000万人民币，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。

21、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本1.77亿人民币，法定代表人徐佐强，经营范围：机场营运;机场建设;国内、国际航线航空客货运输销售代理;航线维修;广告服务;日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售;停车场、航空快递服务;仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务);企业管理服务;建筑材料销售(不含木材);票务代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:中餐;公开发行的国内版图书、报刊零售;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。

22、渤海租赁股份有限公司：注册资本61.85亿人民币，法定代表人卓逸群，经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。

23、北京京旅盛宏投资管理有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人方敏，经营范围：投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

24、渤海人寿保险股份有限公司：注册资本130亿人民币，法定代表人汤亮，经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

25、海航金融服务（深圳）有限公司：注册资本48.4亿人民币，法定代表人徐洲金，经营范围：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金融信息数据处理（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理（不含限制项目）；财务顾问、财务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

26、海航凯撒旅游集团股份有限公司：注册资本8.03亿人民币，法定代表人曩麒，经营范围：旅游管理服务、利用自有媒介（场地）发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品（以上项目限分支机构经营）；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家俱、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、农副产品（除粮棉）、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；（以下限分支经营）罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟（限零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

27、海航旅游投资控股有限公司：注册资本：500亿人民币，法定代表人赵权，经营范围：旅游项目投资和管理,投资咨询(涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外),商务信息咨询,财务信息咨询,计算机软件技术开发、转让及咨询服务,企业营销策划,翻译服务,会议服务(不含旅行社业务),市场信息咨询与调查,企业形象策划,设计、制作、代理、发布国内各类广告业务,文化艺术交流活动策划。

28、海航资本集团有限公司：注册资本334.80亿人民币，法定代表人汤亮，经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。

29、海南海航国际酒店管理股份有限公司：注册资本：11.43亿人民币，法定代表人宋翔，经营范围：酒店管理及咨询服务,旅游项目开发,企业管理,物业服务,劳务服务(不含经纪);计算机软、硬件技术和系统集成的开发,信息技术服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,网络销售客房,餐饮服务,票务服务;日用品、纺织品、床上用品、服装服饰、食品、预包装食品、水产品、酒类产品、非酒精类饮料、音响设备、消防设备、机械设备、电器设备、厨房设备、体育健身器材及设备、家具、卫生洁具、花卉、电器建筑材料、五金交电、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、电动车批发、工艺美术品(象牙及其制品除外)、酒店用品、陶瓷制品、金属及不锈钢制品、清洁设备及药剂(不含危险品)、办公用品、印刷品的批发。

30、聚宝互联科技（深圳）股份有限公司：注册资本31.58亿人民币，法定代表人夏骜毖，经营范围：基础软件开发、应用软件开发（不含医用软件开发）、软件推广及咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；网上经营贸易。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

31、天津燕山科技创业投资有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人彭鹏，经营范围：创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。投资咨询;财务咨询;企业管理咨询及规划;财务顾问;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

32、易生金服控股集团有限公司：注册资本21.21亿人民币，法人代表祝捷，经营范围：项目投资; 投资管理; 投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

33、长江租赁有限公司：注册资本107.9亿人民币，法定代表人邢明月，经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

34、天津货运航空有限公司：注册资本7亿人民币，法定代表人于文勇，经营范围：国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务;国内空运(航空)货运销售及地面代理;地面配送;货物仓储;货运、物流业务咨询及相关业务;自营和代理货物及技术进出口业务;保险兼业代理;自有设备、自有航空器租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

35、扬子江航空货运控股有限责任公司：注册资本30亿人民币，法定代表人张毅，经营范围：航空货运产业投资;投资咨询与服务;普通货物运输;国内、国际货运代理;货运、物流业务咨询及相关业务;进出口业务;国际货物中转、分拨;航空器及部件维修咨询业务;航空器租赁;从事计算机软硬件、网络系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;食品生产加工、销售;农副产品、生鲜产品、预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)、酒类、饮品、保健食品、母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、珠宝首饰、厨房用具、数码电子产品、日用百货、化妆品、箱包、药品、服装、皮具、针纺织品的批发兼零售及网上销售(不含金融业务);仓储服务(易燃易爆及危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

36、海航航空集团有限公司：注册资本301亿元人民币，法定代表人包启发，经营范围：航空运输相关项目的投资管理;资本运营管理,资产受托管理,侯机楼服务和经营管理。

37、海航货运有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人马志敏，经营范围：国际、地区和国内货物运输代理业务(含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务)、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发,商品代购、代销、自销,农副产品的代购、代销,培训咨询服务,代理报关业务,土特产品销售。

38、唐山三女河机场管理有限公司：注册资本2.34亿人民币，法定代表人叶兴，经营范围：机场运营管理服务及相关咨询;对机场建设进行的非金融性投资及咨询;货物仓储服务(涉及国家法律、法规需办理许可的项目除外);设计、制作、发布国内各类广告;机械设备、办公设备租赁;普通房屋租赁;汽车租赁;场地租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

39、潍坊南苑机场有限责任公司：注册资本2亿人民币，法定代表人任明琦，经营范围：机场经营管理,停车服务、广告代理、广告发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

40、大新华航空有限公司：注册资本60.09亿人民币，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输;航空维修和服务;机上供应品;与航空运输相关的延伸服务;机场的投资管理;候机楼服务和经营管理,酒店管理。

41、海航食品控股有限公司：注册资本：300亿人民币，法定代表人曩麒，经营范围：食品企业投资管理；项目投资与资产管理；货物及技术进出口贸易。

三、关联交易的定价政策和定价依据

由于公司机队规模的扩大及飞机利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。2018年1-9月，公司与关联方关于飞机租赁的详情如下：

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公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

五、独立董事意见

公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

六、备查文件目录

㈠第八届董事会审计与风险委员会2018年第六次会议决议；

㈡第八届董事会第三十五次会议决议；

㈢经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；

㈣经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十四日