吴春苗 鸿特精密：独立董事2016年度述职报告（吴春苗）

广东泓特精密科技有限公司独立董事2016年度报告董事:作为广东泓特精密科技有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2016年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》， 公司章程等相关法律法规，我们忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉的义务。 以独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极推进公司健全的内部控制制度和规范运作，维护中小股东的合法权益。我在此就我2016年担任独立董事的工作情况做如下汇报:一、出席2016年董事会及股东大会情况。本公司于2016年召开了13次董事会会议和7次股东大会。我自担任公司独立董事以来，一直按时出席董事会和股东大会，连续两次未缺席或未能出席。本着勤奋、务实、诚实、负责的原则，我认真审阅了提交给董事会和股东大会的所有提案，客观、认真地进行了思考，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了许多合理化建议，并谨慎行使了表决权。我认为，公司2016年两届会议的召开符合法定程序，所有重大业务事项均经过相关审批程序，依法有效。因此，我对董事会的所有提议都投了赞成票，没有人反对，没有人反对，也没有人弃权。二.独立董事意见2016年公司任职期间，作为独立董事，我对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势。我认为，公司2016年审议的重大事项符合《社会公正法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司重大事项的审议和表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。三.参与专门委员会的工作作为公司董事会专门委员会的成员，我一直按照公司专门委员会的规章制度充分行使自己的合法权利和义务，努力维护公司和股东的权益，不断提高公司的综合治理能力。作为提名委员会委员，我和其他委员按照中国证监会的相关规定和交易收入履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》独立履行职责，不受大股东、实际控制人或与公司有利益关系的其他单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为战略委员会成员，我和其他成员按照中国证监会的相关规定和交易收入履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》独立履行职责，运用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性意见，为董事会决策提供参考意见， 从而提高公司的决策水平和经营业绩，维护公司和股东特别是公众股东的合法权益。 四.在公司实地考察2016年，我多次到公司实地考察，主动了解公司的生产经营情况，有效履行了独立董事的职责。对于需要董事会决定的重大事项，除了认真审阅公司介绍的信息和提供的信息外，尽量抽出时间到公司现场进行实地考察，以便独立、客观、审慎地行使表决权。五、保护投资者权益工作1。密切关注公司的规范运作和信息披露，使公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，完善各项制度，特别是保护投资者的制度。2.监督检查公司治理和管理。本人与公司相关人员沟通，深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善和执行情况，第三届会议决议的执行情况，财务管理和业务发展情况，关注公司的日常经营状况和治理情况，及时了解公司的日常经营状况和可能存在的经营风险，获取决策所需的信息和资料，并在董事会上充分表达对此的意见，独立、客观、审慎地行使表决权，进一步完善公司。3.积极参加董事会相关会议，认真履行独立董事职责，规范上市公司运作，完善内部控制。不及物动词培训和学习自担任独立董事以来，我一直注重学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法律法规的理解，特别是与规范公司治理结构和保护公众股东权益相关的法律法规，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，对上市公司的各种管理制度有了更全面的了解，不断提高履职能力， 为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。 七.其他工作1。没有提议召开董事会。2.没有独立聘用外部审计机构和咨询机构。3.在履行职责期间，没有人弃权或反对相关提案。以上是我2016年履职情况的报告。为了保证董事会的独立性和公正性，增强董事会的透明度，保护中小股东的合法权益不受侵犯，在任职期间，我勤勉尽责，为公司的发展提供了更多建设性意见，为董事会的决策提供了参考意见，从而提高了公司的决策水平和经营业绩，维护了公司和股东特别是公众股股东的合法权益。希望公司在2017年以更好的业绩回报投资者。最后，公司相关人员对我2016年的工作给予了很大的帮助和配合，在此表示诚挚的感谢。(以下无正文)(以下无正文，为广东鸿特精密科技有限公司独立董事2016年度报告签名页)独立董事吴春淼:2017年3月29日，