当地时间9月20日，许多美国媒体援引银行家向美国政府提供的机密文件称，在过去20年里，许多跨国银行转移了大量非法资金。
美国财政部下属的美国金融犯罪执法网(FinCEN)泄露了2500多份文件，其中大部分是2000年至2017年各大银行向FinCEN提交的“可疑活动报告”。
在金融监管过程中，金融机构发现可疑交易或潜在可疑活动时，需要向金融监管机构提交“可疑活动报告”(SARs)。
可疑活动报告反映了银行内部监管机构的担忧，不一定是犯罪行为或其他不当行为的证据。然而，金融机构的内部合规官将超过2万亿美元的交易标记为可能的洗钱或其他犯罪活动。
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