600730中国高科 中国高科集团股份有限公司公告

股票代码:600730证券简称:中国高新技术公告号: 2019-026

中国高科技集团有限公司

关于举办2019年第一次

股东特别大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年8月1日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议召开基本情况(1)股东大会类型及会期:2019年第一次临时股东大会(2)股东大会召集人:董事会(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式。(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年8月1日14时

地点:北京市海淀区成福路298号方正大厦8楼中国高新集团有限公司会议室(5)系统、网上投票起止日期及投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2019年8月1日起，

直到2019年8月1日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

没有。

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2019年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站发布。

2.特别决议:无。

3.关于中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东弃权的议案:无。

应弃权的关联股东名称:无。

5.涉及优先股股东投票的提案:无。

股东大会投票注意事项(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.与会人员(1)备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员。

动词 （verb的缩写）会议登记方法

1.公司股东持有身份证和股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书(见附件1)、委托人和代理人的身份证、委托人的股东账户卡。

2.社会法人股股东，请持公司介绍信和股东账户卡办理登记手续。

3.外国股东可以通过信函或传真进行登记，并提供上述第一条和第二条规定的有效证明的复印件。报名时间如下，信件以公司所在地北京收到的邮戳为准。

4.邮寄地址:北京市海淀区成福路298号方正大厦8楼中国高新集团有限公司董事会办公室。

联系人:罗

电话:010-82524234

传真:010-82524580

5.报名时间:2019年7月29日上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

6.注册地点:北京市海淀区成福路298号方正大厦8楼中国高新集团有限公司董事会办公室。

不及物动词其他事项

出席本次股东大会的股东负责食宿及交通费用。

特此宣布。

中国高新技术集团有限公司董事会

2019年7月17日

附件1:委托书

附件1:委托书

委托书

中国高科技集团有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年8月1日召开的贵公司2019年度第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

股票代码:600730证券简称:中国高新技术公告号:Pro 2019-025

中国高科技集团有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

中国高新技术集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019年7月11日以书面和邮寄方式发出，并于2019年7月16日以通讯方式召开。八个董事要参加会议，八个实际参加了会议。齐馨子先生主持会议。公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和本章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下提案:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会主席的议案》。

董事会同意选举齐先生(简历见附件1)为公司第九届董事会主席，任期自董事会审议通过之日起，至董事会任期届满时止。

投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会主席的议案》。

董事会同意选举齐先生(简历见附件1)为公司第九届董事会战略委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满时止。

三.审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举吴少霞女士(简历见附件2)为第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。该议案仍需提交2019年第一次临时股东大会审议。

独立董事关于选举第九届董事会非独立董事的独立意见及关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见上交所网站www.sse.com.cn。

四.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2019年8月1日召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的事项。

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知，详见上交所网站www.sse.com.cn。

特此宣布。

中国高科技集团有限公司

董事会

2019年7月17日

附件一:

齐先生简历

齐，，男，1975年出生，中共党员，硕士学位。现任北大方正集团有限公司第九届董事会董事、执行委员会委员、副总裁、方正实业控股有限公司董事长、北大方正投资有限公司董事长兼经理、北大方正产品集团有限公司董事、珠海悦亚半导体有限公司董事、方正资本控股有限公司董事..曾任中国远洋控股集团有限公司总裁助理、董事、副总裁，中国远洋控股股份有限公司副总裁，中国远洋能源控股股份有限公司副董事长、总经理，中国远洋能源投资有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，中国民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托股份有限公司董事、董事会秘书..

附件二:

吴少霞女士简历

吴少霞，女，1984年出生，中共党员，硕士学位。现任北大方正集团有限公司人力资源部总经理、方正资本控股有限公司监事，曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监