鲁泰纺织股份有限公司 鲁泰纺织股份有限公司公告

股票代码:000726 200726股票简称:鲁泰A鲁泰B公告号: 2019-050

鲁泰纺织有限公司

职工代表监事选举公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

鲁泰纺织有限公司第四届职工代表大会第二十二次联席会议于2019年5月24日在公司会议室召开。会议应由15名主管员工代表参加，实际参加人数为15人。会议选举董世兵先生为第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会相同。

特此宣布。

2019年6月11日

附件:职工代表监事简历

董世兵:1969年出生，学历:中专。2004年1月至今，任鲁泰纺织有限公司物业管理公司经理；自2010年起，他一直担任鲁泰纺织有限公司监事会职工代表监事..

不存在深交所主板上市公司不能按照规范运作指引和公司章程规定被提名为监事的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司5000股；不属于不值得信赖的人，不属于失信主体或惩戒对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

股票代码:000726 200726股票简称:鲁泰A鲁泰B公告号: 2019-048

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、董事会会议

鲁泰纺织有限公司第九届董事会第一次会议通知已于2019年6月6日通过电子邮件发送。会议于2019年6月10日下午16:00在班扬山庄会议室举行。本次会议为临时会议，采用现场投票和沟通投票相结合的方式进行。本次会议应参会董事14人，实际参会董事14人，其中现场参会董事10人。董事徐志楠、藤原英利、陈瑞谋、曾法成通信表决。三名主管和一些高级管理人员参加了会议。会议通知和召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议决议合法有效。

二.董事会议上的讨论

会议审议并批准了以下提案:

1.审议通过《关于选举第九届董事会提名委员会的议案》。投票结果:14票赞成，0票反对，0票弃权。选举刘子彬、徐志楠、周志基、毕、潘爱玲、王新宇为第九届董事会提名委员会委员，周志基为提名委员会主席，任期三年。

2.审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。投票结果:14票赞成，0票反对，0票弃权。选举刘子斌先生为第九届董事会主席，徐志楠先生为副主席，任期三年。

3.审议通过《关于选举战略决策委员会、审计委员会和薪酬委员会的议案》。投票结果:14票赞成，0票反对，0票弃权。

(1)战略决策委员会:选举刘子彬、徐志楠、英利、陈瑞谋、曾发成、王芳水、、秦桂玲、、毕、周志基、潘爱玲、王新宇、瞿冬梅为第九届董事会战略决策委员会委员，刘子彬为战略决策委员会主席。

(2)审计委员会:选举王新宇、周志基、秦桂玲为第九届董事会审计委员会委员，选举王新宇为审计委员会主任。

(3)薪酬委员会:选举刘子彬、毕、周志基、潘爱玲、王新宇为第九届董事会薪酬委员会委员，选举周志基为薪酬委员会主席。

上述人员任期三年。

4.审议通过《关于聘任总经理和副总经理的议案》。投票结果:14票赞成，0票反对，0票弃权。任命刘子斌先生为公司总经理；王芳水先生、张建祥先生、王家斌先生及张占奇先生获委任为本公司副总经理，任期三年。(简历附后)

5.审议通过《关于委派总会计师、董事会秘书和证券事务代表的议案》。投票结果:14票赞成，0票反对，0票弃权。任命张红梅女士为公司总会计师；任命张克明先生为公司董事会秘书；郑先生及李坤女士获委任为本公司证券事务代表，任期三年。(简历附后)

6.审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。投票结果:14票赞成，0票反对，0票弃权。聘任、、、李文基、吕、俞守正、王、尚、杜立新、、为公司高级管理人员，任期三年。(简历附后)

三.供参考的文件

1.出席董事签署的董事会决议。

2.独立董事意见。

鲁泰纺织有限公司董事会

2019年6月11日

附件:相关人员简历

1.刘子斌:1965年出生，学历:硕士。工作经历:曾担任淄博鹿城纺织有限公司总经理兼董事长，现任鹿台纺织有限公司董事长兼总经理、陆丰纺织印染有限公司董事长、新疆鹿台收获棉业有限公司董事长、淄博鑫盛热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鹿台纺织服饰有限公司董事长、鹿台纺织(美国)有限公司总裁。 股份有限公司和上海芝诺纺织新材料有限公司不存在深交所主板上市公司不能按照规范运作指引和公司章程规定提名为董事的情况； 未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；与公司实际控制人刘德明、公司监事刘子龙有亲属关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系；截至2019年5月29日，持有公司148，290股；不属于不值得信赖的人，不属于失信主体或惩戒对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

2.王芳水:1961年出生，学历:工商管理硕士。工作经历:历任淄博第二棉纺厂实验室管理员、淄博第七棉纺厂生产经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁丰纺织印染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰收获棉业有限公司董事、上海芝诺纺织新材料有限公司董事、鲁泰(缅甸)有限公司董事总经理..不存在深交所主板上市公司不能按照规范运作指引和公司章程规定被提名为董事的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司股份146，753股；不属于不值得信赖的人，不属于失信主体或惩戒对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

3.张红梅:1970年出生，学历:硕士，高级会计师。工作经历:曾任鲁泰纺织有限公司首席成本官、会计部主任、财务部副主任会计师，现任公司董事、总会计师。不存在深交所主板上市公司不能按照规范运作指引和公司章程规定被提名为董事的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，尚未有明确结论的；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司92500股；不属于不值得信赖的人，不属于失信主体或惩戒对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

4.张建祥:教育:工商管理硕士。工作经历:曾任滨州市第二棉纺织厂织造工段长、鲁泰纺织有限公司扩建办公室主任、鲁泰纺织有限公司织造厂厂长、鲁泰纺织有限公司生产部副经理、鲁泰纺织有限公司质量管理部经理、鲁泰纺织有限公司织物整理厂厂长、鲁泰纺织服装工程研究院副院长、执行院长，2013年起任副总经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司51，250股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

5.王家斌:学历:工商管理硕士。工作经历:曾任淄博第一棉纺织厂车间主任、劳动安全主任、织造车间主任、动力主任、漂染厂长、漂染业务经理、总经理助理。现任鲁泰公司副总经理、安全总监、生产经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司83700股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

6.张占奇:学历:本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历:曾任鲁泰纺织有限公司染整车间工艺技术员、技术监督部实验室管理员、织物整理车间副主任、主任。面料整理厂厂长、质量管理部经理、总经理助理、陆丰纺织印染有限公司副总经理、现任鲁泰公司副总经理、陆丰纺织印染有限公司总经理，不存在不能提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司8.03万股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

7.张克明:学历:工商管理硕士、律师、高级会计师。工作经历:1991年毕业后，在鲁泰纺织有限公司财务部工作，此后先后担任副科长、科长、财务部主任、财务部副经理，2006年起担任公司财务部经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司77，700股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

8.景岛乐·藤原:日本国籍，本科学历，本公司特邀外国专家，齐鲁友谊奖获得者。工作经历:曾任鲁泰纺织有限公司国际业务部副经理、国际业务部第一经理、国际业务部第二经理、服装市场部经理，现任公司日本办事处总经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

9.吕::学历:工商管理硕士。工作经历:曾任淄川经济委员会委员、芦台纺织公司职员、芦台纺织公司国际业务部部长。自2010年起，他一直担任鲁群公司副总经理兼国际业务部经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，他持有公司33750股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

10.余守正:学历:大学，工商管理硕士。工作经历:入职至今一直在鲁泰纺织有限公司工作。我曾担任过机电系副主任、动力系主任。从2007年开始，我一直担任公司能源部门的经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司83，100股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

11.王:大专学历。自1997年12月加入鲁泰纺织有限公司以来，先后担任织造厂保安、设备经理、国际业务部单品员、单品员、面料部副科长、科长、经理助理、国际业务部经理、市场部经理。现为总经理助理，色织布市场部经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司22500股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

12.尚:1973年出生，学历:大专，工作经历:2002年1月至2004年12月，任办公室副主任；2004年12月13日至2006年8月18日，任总经理办公室副主任；2006年8月18日至2011年9月10日，担任总经理办公室主任；2011年9月10日至2016年11月，任企业管理部经理兼管理代表，现任服装生产部经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司3万股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

13.李文基:学历:硕士学位，工作经历:1987年8月至1992年8月在济南毛纺织厂担任工程师；1995年7月至2005年6月，任山东金融学院教师；2005年7月至今，担任鲁泰纺织有限公司信息部信息经理兼首席信息官，不存在不能提名你为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有公司1万股；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

14.杜立新:助理工程师。工作经历:曾任鲁泰(越南)有限公司纺纱员、织布厂计划员、生产部调度室副主任、织布厂厂长、织布业务部经理、生产部副经理、总经理，现任鲁泰纺织服装工程研究院副总工程师、执行董事。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

15.郭恒:助理工程师。工作经历:曾任鲁泰公司纺纱厂副厂长、纱线事业部副经理、纱线事业部经理，现任鲁泰公司管理代表、企业管理部经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

16.张巍 :教育:博士。工作经历:曾担任国泰君安证券有限公司、华夏基金管理有限公司研究员，现任鲁泰公司副总经理兼战略规划部经理。不存在不能被提名为高级经理的情况；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，未持有公司股份；不是违反信托的对象；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

17.郑::学历:大学。工作经历:1991年毕业后一直在鲁泰公司工作，现在是公司证券事务代表兼证券部副经理。未受到中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被市场取缔，或者被公开认定为不适合任职的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；截至2019年5月29日，持有上市公司股份4.2万股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

18.李坤:学历:大学，高级会计师。工作经历:毕业后在鲁泰公司工作，曾在公司财务部和审计部工作。我曾担任山东鲁泰环众药业有限公司财务总监，现为证券事务代表。未受到中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被市场取缔，或者被公开认定为不适合任职的；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不持有上市公司股份；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

股票代码:000726 200726股票简称:鲁泰A鲁泰B公告号: 2019-049

第九届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议

鲁泰纺织有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年6月6日通过电子邮件发送，于2019年6月10日17: 00在公司班扬别墅会议室召开。会议通过现场投票的方式进行。应该有三个主管参加，实际有三个主管参加。会议由公司监事张守刚先生主持。监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二.监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举张守刚先生为第九届监事会主席的议案》。投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。张守刚先生当选为公司第九届监事会主席。

三.供参考的文件

1.出席会议的监事签署的监事会决议。

鲁泰纺织有限公司监事会

2019年6月11日

股票代码:000726 200726股票简称:鲁泰A鲁泰B公告号: 2019-047

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会提交表决的临时议案有:(详见2019年5月21日公司在巨潮信息网发布的《关于2019年第二次临时股东大会和2019年第二次临时股东大会的补充临时议案》。公告号2019-038)

一、会议情况

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年6月10日星期一下午14: 00。

(2)网上投票时间:交易系统投票时间:2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统2019年6月9日下午15: 00开始投票，2019年6月10日下午15: 00结束投票。

2.现场会场:鲁泰纺织有限公司班扬山庄会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:刘子斌先生，董事长

6.会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规和公司章程的规定召开。

二.出席本次会议

1、大局

股东及股东代理人32人，代表362，494，103股，占公司858，121，541股有表决权股份总数的42.243%。其中b股股东及股东代理人8人，代表188，994，973股，占公司b股股东有表决权股份总数的63.798%。

2.出席现场会议

股东及其代理人17人，代表331，874，782股，占公司858，121，541股有表决权股份总数的38.675%。其中b股股东及股东代理人8人，代表188，994，973股，占公司b股股东有表决权股份总数的63.798%。

3.网上投票的情况

通过互联网投票的股东有15人，代表3061.9321万股，占上市公司总股本的3.568%。其中，0名b股股东在线投票，代表0股，占公司b股股东投票股份总数的0%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三.提案的审查和表决:

投票方式:本次股东大会提案采用现场投票和网上投票相结合的方式。

表决结果如下:

1.00第九届董事会董事选举议案，采用累积投票方式表决。表决结果如下:

1.01选举刘子斌先生为第九届董事会董事

总投票情况:

其中，中小投资者(除董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

投票结果:议案通过。

1.02选举徐志楠先生为第九届董事会董事

1.03选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为本公司董事

1.04第九届董事会董事候选人陈瑞谋先生当选为公司董事

1.05第九届董事会董事候选人曾发成先生当选为本公司董事

1.06第九届董事会董事候选人王芳水先生当选为公司董事

1.07第九届董事会董事候选人刘德明先生当选为本公司董事

1.08第九届董事会董事候选人秦桂玲女士当选为公司董事

1.09第九届董事会董事候选人张红梅女士当选为本公司董事

2.00第九届董事会独立董事选举议案，采用累积投票方式表决。表决结果如下:

2.01第九届董事会独立董事候选人毕女士当选为公司独立董事

2.02第九届董事会独立董事候选人周志基先生当选为公司独立董事

2.03选举潘爱玲女士为第九届董事会独立董事

2.04第九届董事会独立董事候选人王新宇先生当选为公司独立董事

2.05第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士当选为公司独立董事

3.00第九届监事会监事选举议案，采用累积投票方式表决。表决结果如下:

3.01第九届监事会监事候选人张守刚先生当选为公司监事

3.02第九届监事会监事候选人刘子龙先生当选为公司监事

4.00关于第九届董事会独立董事津贴的议案

5.00关于修改鲁泰纺织有限公司董事会议事规则部分条款的议案

6.00关于修改鲁泰纺织有限公司监事会议事规则部分条款的议案

7.00关于修改鲁泰纺织有限公司独立董事工作制度部分条款的议案

8.00关于修改鲁泰纺织有限公司关联交易管理制度部分条款的议案

9.00关于修改鲁泰纺织有限公司与关联方资金往来管理制度部分条款的议案

10.00关于修改鲁泰纺织有限公司部分章程的议案

投票结果:议案以特别决议通过。

上述公司治理制度的全文将于当日向巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

四.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东德恒律师事务所

2.律师姓名:曹骏王金云

3.结束语:本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序、临时提案的提出、召集人资格、出席资格、表决程序和表决方式均符合法律、法规、规范性文件和本章程的规定，表决结果合法有效。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

1.2019年第二次临时股东大会决议。

2.法律意见。

董事会

2019年6月11日