财经虎报7月26日消息,经过两次审理,易案主犯薛今天终于做出一审判决。据南京市中级人民法院消息,7月26日,薛因集资诈骗罪被判处有期徒刑15年,并处没收个人财产2000万元;被查封、扣押、冻结的财产依法处置后,按比例返还给募捐参与者;不足部分责令薛继续赔偿。
经审理查明,2013年6月和7月,被告薛与刘丹(在逃)和ChristianRandPhillips(另案处理)协商成立南京益肝宁公司和江苏益肝宁公司,然后聘请他人向不特定公众支付5%-14.9%的年息进行非法集资。截至2016年4月,共有95,067人非法吸收超过185亿元人民币。经审核,截至2016年4月13日,共计69561人,本金合计927156.8万元未支付;2016年4月13日之后,被告薛经与刘丹等人协商,从前次募集资金中共计支付人民币182,291.61万元。
2016年4月9日起,浙江省公安机关查处了南京益肝宁公司在浙江的几家分公司,查封、冻结了江苏益肝宁公司的几个集资账户。同年8月,薛利用从他国购买的护照逃往海外。同年12月14日,薛经深圳罗湖口岸向内地投案自首。
法院认为,被告人薛以非法占有为目的,以欺诈手段非法集资,数额特别巨大,构成集资诈骗罪。根据薛在共同犯罪中的地位和作用及自首情节,依照有关法律法规从轻处罚。鉴于本案募捐参与者损失巨大,根据法律和司法解释,在执行本案财产处罚时,将在财产处罚执行前退还募捐参与者的损失。
在问答中,主审法官表示,赔偿集资参与者的财产损失。鉴于本案涉及大量集资参与者,涉及江苏、浙江、福建、广东、安徽、黑龙江、辽宁、山东、山西、陕西、湖北、湖南、江西、四川、上海、天津、重庆等17个省市。,判决生效后,涉案财产将按照“三统一两点”的原则处理(财虎注:跨地区案件要按照“三统一二分”的原则处理,即坚持统一指挥协调、统一办理要求、统一资产处置、单独调查起诉、单独实施维稳的工作原则。)
据金融虎报道,2018年5月3日,南京市中级人民法院就益肝宁公司集资诈骗案举行了听证会。截至事件发生时,这一庞氏骗局的结果令人咋舌:近三年非法集资近186亿元,本金未还92亿余元,受骗投资者69561人。一审期间,有超过52万人通过互联网观看了庭审直播。一审法院就薛是否为南京益肝宁公司实际控制人、是否有非法占有的意思表示、是否知道重复匹配债权等问题进行了举证和质证,控辩双方进行了法庭辩论。
2018年12月21日,主犯之一的被告人薛第二次出庭。根据庭审现场记录,薛在自卫时表示,她将尽最大努力偿还投资者的损失,并大声疾呼,美国另一家“容易卷入”的公司的实际控制人刘丹可以尽快将巨额资金追回并支付给投资者。
另据了解,截至2018年底,参与集资诈骗案的多家分行10余名员工已被罚款。
数据显示,南京益肝宁财务信息咨询有限公司(益肝宁财富)成立于2010年,总部位于南京,注册资本2亿元。是一家为小微企业集资的P2P公司。下属公司30家,益干财富在全国100多个城市开设了分公司。实际控制人是公司董事长刘丹。2017年3月27日,江苏省检察院官网报道,南京市检察院依法批准逮捕易联公司非法集资案13名犯罪嫌疑人。
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