董事会成员 变更董事会成员决议

开头写明公司在什么时间召开的董事会。所出席的董事人员。表明出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：董事会成员的辞去职务以及新任董事会成员。结尾各董事签字。

董事会是一个公司的重要管理机构，如果要变更董事首先要看公司章程里对此类变更是如何约定的，董事会成员变更时需保持与章程规定一致，那么董事变更要什么资料?变更董事会成员决议书要怎么写?在这里，小编将为您一一介绍。

一、公司董事会成员变更登记需提交的文件

1、法定代表人签署的《公司备案申请书》;

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》;

4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录、董事会决议。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定、董事会决议。

5、新任董事身份证件复印件;

6、公司营业执照副本复印件。

二、变更董事会成员决议书范本

XX有限公司于XX年X月X日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议XX年X月X日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事XX名，实际出席并表决董事XX名。

本次会议由公司董事长XX先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：

公司董事XX先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事XX女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东XX、XX提名XX、XX为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年X月X日上午X点在公司会议室召开XX年第XX次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：同意票X票，反对票X票，弃权票X票。

董事签字：

XX年X月X日

上述内容是小编通过解读《公司法》及相关章程为您总结出的变更董事会成员决议怎么写的知识，同时还为您整理了变更董事会成员需要哪些资料的知识，希望能帮助您对变更董事会成员决议的手续和写法有一定的了解，更多这方面的知识请来电咨询的在线律师。

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