常州千红生化制药股份有限公司 常州千红生化制药股份有限公司公告

股票代码:002550证券简称:洪倩医药公告号: 2019-042

常州洪倩生化制药有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州洪倩生化制药有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议通知已于2019年8月23日邮寄送达。会议于2019年8月29日在公司总部会议室通过现场会议和沟通相结合的方式召开。会议应由8名董事出席，实际出席人数为8人。公司全体监事和高级管理人员出席了会议，会议由王耀方董事长召集和主持。本次会议的通知、召开及出席和表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的相关决议合法有效。

本次董事会会议的决议如下:

一、审议通过《关于第一次员工持股计划的议案(草案)》及其摘要

为了进一步建立和完善职工与业主之间的利益分享机制，实现公司、股东和职工利益的一致，促进各方关注公司的长远发展；深化公司管理层激励制度，充分调动员工积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力。根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司试行员工持股计划的指导意见》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定本期员工持股计划。

审议该议案时，相关董事王耀方、王珂、姜文群、刘军参与了本期职工持股计划，并对该议案进行了回避表决。

投票结果:4票赞成，0票弃权，0票反对，议案通过。

第一份员工持股计划(草案)及其摘要详见信息披露媒体:www.cninfo.com.cn居巢信息网。本公司监事会对此议案发表了审计意见。详见第四届监事会第十四次会议决议公告。详见信息披露媒体:2019年8月30日巨潮信息网www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

独立董事对此提议发表了独立意见。《公司关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》发布于信息披露媒体:www.cninfo.com.cn居巢信息网。

二.审议《关于提请股东大会授权董事会处理首次员工持股计划相关事宜的议案》

为确保和规范公司首个员工持股计划的顺利实施，请求股东大会授权董事会处理员工持股计划相关具体事宜。具体授权事项如下:

1.授权董事会处理员工持股计划的设立、变更和终止；

2.授权董事会决定员工持股计划的延期和提前终止；

3.授权董事会处理员工持股计划购买股票的所有锁定和解锁事宜；

4.授权董事会对常州洪倩生化制药有限公司第一份员工持股计划(草案)进行说明；

5.相关法律、法规、政策调整的，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行相应调整；

6.授权董事会起草并签署与本员工持股计划相关的协议文件；

7.授权董事会处理员工持股计划要求的其他必要事项，但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期间有效。

审议该议案时，相关董事王耀方、王珂、姜文群、刘军参与了本期职工持股计划，并对该议案进行了回避表决。

投票结果:4票赞成，0票弃权，0票反对，议案通过。

三.审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的议案

投票结果:8票赞成，0票弃权，0票反对，议案通过。

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知，详见2019年8月30日信息披露媒体:巨潮信息网www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

特别说明:议案一和议案二仍需提交股东大会审议。

特此宣布！

董事会

2019年8月30日

股票代码:002550证券简称:洪倩医药公告号: 2019-043

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月23日，常州洪倩生化制药有限公司(以下简称“公司”)监事会通过电子邮件发出召开第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)的通知，会议于2019年8月29日在公司总部会议室召开。本次会议本应3人，实际3人，由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。与会监事认真审议了议案，表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于第一次员工持股计划的议案(草案)》及其摘要

经审查，监事会认为:

1.公司《第一次职工持股计划(草案)》、《公司总结》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司试行职工持股计划指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形；

2.公司的员工持股计划是员工自愿参与，不存在通过分摊或强制分配等方式强制员工参与员工持股计划的情况；

3.本员工持股计划的持有人符合相关法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的确定参与者的标准。作为公司员工持股计划的持有人，该人的主体资格合法有效；

4.公司没有任何计划或安排向员工持股计划的持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务援助；

5.员工持股计划的实施有利于建立和完善职工与所有者的利益分享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；深化公司管理层激励制度，充分调动员工积极性和创造性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力；在此期间，公司董事、监事和高级管理人员的参与将进一步完善公司治理结构，增强公司控制权和经营权的相对稳定性，保证公司的长期稳定发展；同时也充分表达了对公司未来发展价值的信心。

综上所述，实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司的长远发展需要。

本公司监事会主席蒋建平先生和监事陈雷先生参加了本期职工持股计划，因此未对职工持股计划的相关议案进行表决。两名相关监事弃权后，未能就该议案形成决议，直接提交股东大会审议。

第一份员工持股计划(草案)及其摘要详见信息披露媒体:www.cninfo.com.cn居巢信息网。

特此宣布！

监事会

2019年8月30日

股票代码:002550证券简称:洪倩医药公告号: 2019-046

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月29日，常州洪倩生化制药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的议案》。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况(一)本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

(4)会议日期和时间:

1.现场会议时间:2019年9月25日(星期三)下午14:30

2.在线投票时间:2019年9月24日至2019年9月25日

通过深交所交易系统在线投票时间为2019年9月25日上午9: 30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年9月24日下午15时至2019年9月25日下午15时。

(5)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。公司股东应在现场投票和在线投票中选择一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(6)会议记录日期:2019年9月19日星期四

(7)与会者

1.本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议并投票(委托书附后)，股东代理人无需为本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司委派的律师及董事会邀请的其他人员。

(8)地点:公司总部-常州市新北区生命健康产业园运河路518号(详见附件1)

股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二.会议审议事项(1)会议审议事项合法、完整；

(2)议程:

1.审查第一份员工持股计划的提案(草案)及其摘要

2.审议《关于提请股东大会授权董事会处理首次员工持股计划相关事宜的议案》

上述两项议案经第四届董事会第十五次会议审议通过，第一项议案经第四届监事会第十四次会议审议通过。由于本公司监事会主席蒋建平先生和监事陈雷先生参与了本次职工持股计划，因此回避对职工持股计划的相关议案进行表决。两名相关监事回避表决后，未能就该议案形成决议，直接提交股东大会审议；相关信息请参见2019年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《聚潮信息网www.cninfo.com.cn》上发布的《关于第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议决议的公告》以及在聚潮信息网www.cninfo.com.cn发布的相关议案。以上两项提案均为普通决议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。本提案的投票结果将针对中小投资者单独统计。

第三，提案代码

四.会议报名方式(1)报名时间:2019年9月23日(星期一)至9月25日(星期三)

(2)注册地及授权委托书交付地:常州洪倩生化制药有限公司董事会办公室(常州市新北区运河路518号)，邮编:213125。请在信中注明“股东大会”字样。

(3)会议登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》(附件2)，并出示身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明及账户卡进行登记；委托他人出席会议的，代理人应当出示委托人的证券账户卡、股东授权委托书(附件3)、代理人的有效身份证办理登记手续。

2.公司股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应当填写《股东登记表》(附件2)，并出示身份证、能够证明其法定代表人资格的有效证件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡以及加盖法人印章的年度营业执照复印件。

3.外国股东可以通过传真或书面信函在上述时间登记，传真或书面信函以我公司到达时间为准。

动词 （verb的缩写）网上投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网上投票的具体操作流程见附件4。

不及物动词其他事项

1.永久会议联系人(1)姓名:姜文群姚丁毅赛军(2)电话:0519-85156003；

(3)传真号码:0519-86020617；

(4)邮编:213125

2.出席会议的所有股东应自行承担食宿和交通费用。

3.委托书的剪贴、复印或自制有效。

七.供参考的文件

本次股东大会拟召开董事会决议。

特此宣布！

董事会

2019年8月30日

附件1

公司的云和路工厂地址:江苏省常州市新北区云和路518号(请导航“洪倩药物制剂及R&D中心”)

附件2:

2019年第一次临时股东大会股东登记表

我/我们公司或代理人特此注册参加常州洪倩生化制药有限公司的本次会议..

股东签字(盖章):

日期:

附件3

委托书

本人(本公司)作为常州洪倩生化制药有限公司(以下简称“本公司”)的股东，根据本授权委托书或受托人本人的指示，委托先生(身份证号:)于2019年9月25日下午14: 30出席常州洪倩生化制药有限公司2019年第一次临时股东大会，本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会闭幕之日止。

我(公司)对本次股东大会提案的表决意见:

描述:

1.委托人在签署授权委托书时，应在相应表格中填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选一项。如果选择了多个或没有选择，对所考虑事项的授权应被视为无效。

2.如果委托人未能指定投票指令，受托人应根据自己的意见进行投票。

3.委托人为自然人的，股东应当本人签字(或盖章)；委托人为公司股东的，应当加盖法人单位印章。

客户名称:

客户身份证号码或营业执照注册号:

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

委托人签字(盖章):受托人签字:

受托人身份证号码:

联系电话:

签字日期:年月日

附件4

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码及投票简称:投票代码为“362550”，投票简称为“千红投票”。

2.填写投票意见或选举票数。

非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年9月25日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年9月24日下午3点(现场股东大会前一天)开始投票，于2019年9月25日下午3点(现场股东大会结束当天)结束投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。