300手机同时收款 事件详情始末介绍！

近日，温州乐清警方破获跨省特大赌博案，成功捣毁一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人31人。

在线赌博平台截图

一个

可疑的银行账户导致赌博主要支付平台7个月的资金流接近7亿。2018年12月底，乐清警方接到一家银行的线索:2018年2月27日至2018年9月27日，该银行分行半年多来有4个可疑银行账户，交易金额高达2.5亿元，交易数量更是惊人，达到1.7万余笔。持卡人的注册职业、年龄、账面资金流向极不一致。

乐清警方核实了线索，发现其中有猫腻。这四个银行账户的资金流与一个赌博网站密切相关。

赌博网站叫“太阳城”，服务器设在海外。“太阳城”通过开发代理商吸引赌客在线赌博，代理商和赌博人员遍布全国。

由于案情严重，乐清警方立即成立专案组进行深入调查，发现赌博网站的网上交易资金为了规避资金风险，绕开了支付宝、微信等监管机制严格的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

经调查，易捷科技工作室、电子支付方支付平台、TT支付公司涉嫌严重。他们为非法赌博网站提供网络平台和资金收付渠道，赚取1%至2.8%的手续费。

据警方调查，仅在7个月内，流入这些平台的非法资金就接近7亿元。

2

300多部手机同时在线收款，赚取巨额手续费。目前，支付宝、微信等“第三方支付”风靡全国。只要有智能手机，就“无现金”。如此便捷高效的支付平台，让赌博、私彩等非法网站跃跃欲试。但支付宝、微信财付通等第三方平台有严格的监管机制，不能访问非法网站。

于是，一些“第四方支付”平台应运而生。

“第四方支付”平台通常由个人搭建，无需支付许可证即可运营，为赌博、私彩等非法业务提供便捷的资金支付和结算渠道，容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

深入挖掘这些第四方支付平台，工作队发现了犯罪团伙的组织层次、成员和主要活动基地。2019年4月27日晚，乐清警方聚集80余名警员，前往莆田、泉州、厦门、福建、湖南娄底等地收网。

在警察伪装成物业和申请人进门的那一刻，我看到一大排展台上运行着300多部智能手机，手机屏幕不停闪烁，有新的二维码和支付收款成功的标志。

工作室300多部手机提供支付结算

“赌博网站提供给赌徒的二维码是不断变化的，所以手机屏幕上的二维码也是不断更新的。”据办案民警称，为了确保手机不会关机，该团伙还为每部手机连接了一条充电线。

车间里，看起来年轻的90后IT员工显然没有意识到警察的到来，正在电脑前操作资金的流转。

在确认证据可以固定后，警方透露了他们的身份，成功逮捕了朱某、布某、肖某等31名犯罪嫌疑人，没收了30多台电脑和300部手机，没收了480多万资金，冻结了250多张银行卡和十几台服务器。

密集的手机正在解决

经查，自2018年起，犯罪嫌疑人朱、布、肖在赌博网站设立的工作室和支付平台为太阳城提供代码扫描和支付服务，并从中提取一定比例的手续费。

帮派内部分工明确。朱负责整个支付系统的平台，肖负责批量提供支付结算二维码，Bu负责平台研发和后台服务。与此同时，他们为“太阳城”赌博网站开展各种广告活动，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，从中赚取巨额利润。

三

大学生走歪路，成为服务赌博网站的“代码交易员”，为赌博网站的非法资金提供流通平台，并从中赚取服务费。很多别有用心的人就是针对这个“商机”。

21岁的肖某就是其中之一。他原本是大学生。2017年9月，小牟休学，来到缅甸开办快递业务。

2018年8月，一次偶然的机会，小牟在网上认识了网友“宾果”，而“宾果”专门经营赌博网站。

他把小牟介绍到赌博网站的黑带，小牟对此非常兴奋，觉得“赚钱”的机会来了。

2018年10月，小某开始从朋友或身边的人那里获取支付宝、微信和被钉住的收款码，并提供给“宾果”，从中收取约千分之二的手续费。

得到了甜头的小，失去了控制，开始大批量的线下开发，建立了各种微信群和QQ群购买和收集支付码，成为了名副其实的“码商”。

直到2019年2月，小某认识了丁某，丁某也在从事相关工作。他们一起在湖南娄底市的一个小区租了一个房间，成立了工作室，招了一批人来帮忙。

至此，小某的公司开始为赌博网站非法集资提供平台，并于2019年4月被乐清警方抓获。

目前，朱某、布某、肖某等犯罪嫌疑人已被乐清警方以开设赌场罪刑事拘留，案件正在进一步调查中。

民警提醒:互联网金融创业者要严格遵守法律底线，按照法律法规创新发展，绝不为利益从事违法犯罪活动。同时也提醒广大群众，在浏览网站或使用手机应用时，如果发现涉嫌赌博的内容，不会参与传播，会主动向警方举报相关线索。