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尽职调查实用网站及APP最新总结(2018)

随着互联网的发展，人类社会进入了信息时代，互联网技术实现了信息交流的便捷性。在互联网时代之前，许多困难的信息收集、整理和查询只能通过敲击电脑和手机App来完成。信息的透明和公开是法治社会的必然要求。越来越多的法律、法规、信息和信用信息已经网络化，作为公共信息，可以无条件地被公众查询。

边肖总结了多年来其他同行推荐的新网站和应用，并分享了实践中与尽职调查相关的实用网站和应用。

一、主题信息查询

特拉华州

https://delecorp.delaware.gov

4.新加坡

ACRA网站

https://www.acra.gov.sg/home/

5.英属维尔京群岛

英属维尔京群岛金融服务委员会

http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx

如果公司没有记录股东和董事的信息，必须由查询公司和公司秘书联系检索。

6.澳大利亚(澳大利亚)

澳大利亚商业登记处

http://abr.business.gov.au

7.印度

企业事务部

http://www.mca.gov.in

8.德国

Firmenwissen

http://www.firmenwissen.de/index.html

二、主体资格及信用信息查询

http://www.sse.com.cn/

这些网站与巨潮信息网的信息有所重叠，但侧重点略有不同。上交所是中国大陆两家证券交易所之一。其主要职能包括:为证券交易提供场所和设施；制定证券交易所的业务规则；受理上市申请，安排证券上市；组织和监督证券交易；监督会员和上市公司；管理和发布市场信息。

4.深圳证券交易所(深圳证券交易所)

http://www.szse.cn/

这些网站与巨潮信息网的信息有所重叠，但侧重点略有不同。深圳证券交易所的主要职能包括:为证券交易提供场所和设施；制定商业规则；审核证券上市申请，安排证券上市；组织和监督证券交易；监督成员；监管上市公司；管理和发布市场信息；中国证监会允许的其他职能。

5.全国中小企业股份转让系统(新三板)

http://www.neeq.com.cn/index。

目前最热门的新三板都在这里，可以查询上市公司公告和预披露被审计公司信息，以及新三板企业重大事件公告、转让信息、财务信息，类似于上市前披露的信息。提供上市公司、二网、退市公司的查询。

6.中国银行间市场交易商协会

http://www.nafmii.org.cn/

中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的自律性组织，包括银行间债券市场、银行间同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场。

7.中国债券信息网

http://www.chinabond.com.cn/

公开各种债券信息的网站。

(二)出国或出国

1.香港披露容易

http://www.hkexnews.hk/index_c.htm

上市公司公告高级搜索可用于搜索1999年4月1日起在主板和创业板上市的发行人根据上市规则的披露要求发布的公司公告、股东通知等公司信息(如年报、上市说明书等)。

2.新加坡交易所

http://www.sgx.com/

新加坡交易所(SGX)是亚太地区第一家整合证券和金融衍生品交易的股份制交易所。

3.美国证券交易委员会

http://www.sec.gov/

美国证券交易委员会(SEC)是隶属于美国联邦政府的独立金融管理机构，直接向国会负责，拥有一定的立法权和司法权。根据《证券交易法》成立于1934年。它有权对全国和各州的证券发行、证券交易所、证券商和投资公司依法实施管理和监督。

4.英国AIM

http://www.londonstockexchange.com/

英国的成长企业市场(AIM)是由伦敦证券交易所设计的全球资本市场，旨在为中小型成长企业提供融资支持。自1995年启动以来，上市企业已达1381家，其中海外企业101家，融资总额203亿美元，市值388亿美元。AIM是为中小型企业量身定制的。与英国主板相比，其进入标准非常宽松:由伦敦证券交易所而非上市监管局监管，监管环境更加灵活；公众持股没有最低要求；没有绩效记录要求；没有最低市值要求；公司股份转让没有限制；上市文件由保荐人而非交易所或上市监管局提前审核；上市公司任何时候都需要保荐人(上市前后)。

七、违规、处罚信息查询

除了上述官方平台，如征信中国(http://www.creditchina.gov.cn/)、全国不可信赖执行人法院系统(http://Shi sin . Court . gov . cn/)、全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)等，还可以查询企业和个人的不可信赖情况、非正常经营、重大税收违法行为等。除行政处罚外，还有其他权威的违法处罚信息查询平台，如:

1、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台

http://shixin.csrc.gov.cn/

平台目前主要可以查询中国证监会及其派出机构、证券期货交易所、行业自律组织实施的处罚记录；

2.中国检察院网络贿赂犯罪档案查询平台

http://www.zgjiancha.com/gb/fwpt/dacx/

检察院系统开通的查询平台可在线查询单位或个人是否有行贿犯罪记录，并可支持直接打印查询页面或根据省、地区情况需要当场接收查询结果；

3.中国人民检察院案件信息公开网

http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn/html/index.html

可以查询一些重要案件的进展情况，比如逮捕、公诉等。对于一些可能涉及犯罪方的案件，可以适当参考。

4.中国资产管理协会官方网站

http://www.amac.org.cn/xxgs/hmd/

该网站可以查询基金行业协会因违反法律法规和自律规则而列入黑名单的纪律处分。

5.其他的企业信用报告，比如央行开出的，也会提到企业的失信和行政处罚，也可以作为证据和指标。地方政府网站也可以查询行政处罚信息的公示情况。

八、其他一些海外实用查询网站

1.美国国税局的税务相关信息

http://www.irs.gov

2.美国专利商标查询

http://www.uspto.gov

3.欧盟商标调查

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/

4.韩国商标查询

http://www.kipo.go.kr/

5.香港商标查询

http://ipsearch.ipd.gov.hk/tmlr/jsp/main_schi.jsp

6.马德里商标查询

http://www.wipo.int/romarin

7.日本商标查询

http://www.jpo.go.jp/

九.其他商业网站推荐

1.信用范围

www.x315.com/

2014年3月15日上线，一站式收集工商注册、组织机构代码证、关联公司、诉讼相关信息、商标专利、新闻招聘等企业信息。特点是增值服务涵盖准确的企业协会和高管名下企业，以及企业财务数据、法院公告和判决文件；值得推荐的是其信用监控服务，每天自动推送企业动态，省去了大量的人工在线搜索工作；网站也可以查外企。如果资产涉及外国企业，可以查询全球企业信用信息。目前支持11个海外国家实时查询企业信息，其他国家需要离线查询。

2.了解网络

www.xizhi.com/

主要为中国企业名称、法人、联系人及联系方式、地址、产品、服务等提供快速查询和展示服务。特色服务是基于平台提供企业数据报表的企业信息，主要研究全国各省市县的企业数量和产业发展状况，并推出排名榜。但是平台覆盖的很多中小企业的信息都没有经过验证，数据不准确。

3.其他建议

qixinpao(http://www . Qixin . com/)、Qichacha(https://www . Qichacha . com/)、天眼查(http://www.tianyancha.com)、See Micro Data(https://www . soupilu . com/)、荣达二郎神(http://Www.elangshen.com/doc)等第三方查询系统与企业基础信息大数据系统的集成程度较高，查询结果只能作为参考，需要验证。摘要信息包括商业登记信息、诉讼相关信息、知识产权、强制执行和许多其他信息。值得一提的是，基本信息也可以在已经注销的企业上找到。