吉林侦破部督非法吸收存款案 涉案金额达3.3亿

经过一年多的努力，备受社会各界关注的四平汇信小额信贷有限公司吸收存款一案顺利告破，三名主要犯罪嫌疑人相继落网。公司3.3亿元存款无法赎回，给储户造成巨大损失。

2016年2月16日，70余人向四平市公安局经侦支队举报。四平汇信小额贷款有限公司未经有关部门批准，从2010年至2016年以高利率吸收公众存款9600多万元供公司使用，给储户造成巨大损失，要求公安机关立案调查。接到报告后，支队派出精英警察组成特遣队进行调查。经调查，2010年8月19日，齐某、刘谋、李某等人在四平市工商局注册成立四平汇信小额信贷有限公司，从事小额信贷业务。2010年初，公司业务激增，自有资金不足。三个人讨论从社会上拿存款，利率比银行高，分工明确。齐负责吸收存款，刘负责发放贷款，李利用吸收的资金开展新业务。未经金融管理部门批准，该公司以高于银行存款利率2个百分点的月利率非法吸收公众存款，以高于5个百分点的月利率发放小额贷款，并投资于北京的一个PTP平台。截至2015年12月底，公司资金链断裂，445人3.3亿元存款无法赎回，给储户造成巨大损失。

案件调查清楚后，逮捕工作立即开始。首先，我们在逮捕主要嫌疑人刘时遇到了困难。由于刘是四平市第七届人大代表，四平市公安局于2016年3月6日请求四平市人大常委会对刘采取强制措施。经四平市人大常委会批准，刘被网上通缉。同时，专案组民警在办案过程中，也发现四平汇信小额贷款有限公司涉嫌不吸收，于是对该公司法定代表人齐进行了监控。

2016年5月19日，支队正式立案起诉四平汇信小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款。经过大量工作，公司主要嫌疑人齐某向经侦支队自首，但公安机关在抓捕刘谋的过程中遇到了前所未有的困难。刘深知自己的罪行，无法说服四平公安局自首。工作组做了很多工作。迫于压力，刘向公安机关自首。随后，齐和刘被刑事拘留，李在网上被通缉。

目前案件已移送检察机关。