瑞斯康达股票 瑞斯康达科技发展股份有限公司公告

股票代码:603803证券简称:睿思康达公告号。: 2018-063

瑞达科技发展有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集及出席情况(一)股东会议时间:2018年10月12日(二)股东会议地点:北京市海淀区王东西北路10号东校区11号瑞思康达大厦A206室(三)出席会议的普通股东及恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集，由董事长高磊先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名在职董事和5名与会者。郑翔先生、独立董事张国华、独立董事何卫平、独立董事彭阳因工作原因未出席股东大会；

2.公司有3名在职主管和2名与会者。职工代表监事刘冰女士因工作原因未出席股东会；

3.公司董事会秘书、副总经理王玉立先生出席股东大会；副总经理张宇女士、副总经理朱女士、副总经理关宏峰先生、财务总监女士出席股东大会。

二.议案审议情况(一)累计投票议案的表决情况

1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3.公司第四届监事会股东代表监事选举议案(二)涉及重大事项的5%以下股东投票情况(三)议案投票情况说明。

本次会议审议的提案均为普通决议，采用累积投票制。所有候选人都当选了。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:韩晶晶杜威

2.律师鉴定结论:

公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

2018年10月13日

股票代码:603803证券简称:睿思康达公告号。: 2018-064

第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议

睿思康达科技发展有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2018年10月12日在北京市海淀区王东西北路东校区11号睿思康达大厦A206会议室召开，此前公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。全体董事一致推选公司董事高磊先生主持会议，同意免除会议通知时间要求。会议当场举手表决，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会主席的议案》。

选举高磊先生为公司第四届董事会主席。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会副主席的议案》。

朱先生当选为公司第四届董事会副主席。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举公司第四届董事会专门委员会成员如下:

(1)选举高磊先生、朱先生、任先生、李跃杰先生、、先生、黄磊先生为董事会战略委员会委员，高磊先生为董事长。

(2)选举先生、张先生、朱先生为董事会审计委员会委员，先生为董事长。

(3)选举黄磊先生、先生、任先生为董事会提名委员会委员，黄磊先生为董事长。

(4)选举张、黄磊、李跃杰为董事会薪酬与考核委员会委员，张为董事长。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，同意任命高磊先生为公司总经理，任期与现任董事会一致。

公司的独立董事已经表示同意这项提议。详见《瑞信达科技发展有限公司关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》(公告号:2018-066)同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。

投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。审批通过。董事长高磊先生对该议案投弃权票。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，同意任命王树理先生为公司董事会秘书，任期与现任董事会任期相同。

公司的独立董事已经表示同意这项提议。详见《瑞信达科技发展有限公司关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的公告》(公告号:2018-067)同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。审批通过。

6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，同意聘任张宇女士、朱女士、关宏峰先生、先生为公司副总经理，聘任女士为公司财务总监，任期与现任董事会任期一致。

公司的独立董事已经表示同意这项提议。详见《瑞信达科技发展有限公司关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》(公告号:2018-066)同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。审批通过。

7.审议通过《关于委派公司证券事务代表的议案》。

同意任命刘玥女士为公司证券事务代表，其任期与现任董事会任期一致。详见《瑞信达科技发展有限公司关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的公告》(公告号:2018-067)同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。审批通过。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第一次会议决议；

2.瑞信达科技发展有限公司独立董事就公司独立董事就第四届董事会第一次会议相关事宜发表的独立意见。

特此宣布。

瑞斯康达科技发展有限公司董事会

股票代码:603803证券简称:睿思康达公告号。: 2018-065

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

北京瑞思康达科技发展有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2018年10月12日在北京市海淀区王东西北路东校区11号瑞思康达大厦A206会议室召开，此前公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员。全体监事一致推选公司监事冯雪松先生主持会议，同意免除会议通知时间要求。3名应到会监事和3名实到会监事进行了现场举手表决，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二.监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举冯雪松先生为公司第四届监事会主席。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

瑞斯康达科技发展有限公司监事会

股票代码:603803证券简称:睿思康达公告号。: 2018-066

关于聘任总经理、副总经理、财务

负责人公告

锐思康达科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将详情公布如下:

一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项

同意聘任高磊先生(简历附后)为公司总经理，聘任张宇女士、朱女士、关宏峰先生、王树理先生(简历附后)为公司副总经理，聘任于洪波女士(简历附后)为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

二.独立董事对公司高级管理人员任命的独立意见

本公司独立董事本着实事求是、独立判断的态度，在认真审阅第四届董事会第一次会议的相关文件后，发表以下独立意见:

1.高级管理人员的聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

2.被提名人员的学历、任职经历、专业能力和敬业精神符合公司对高级管理人员的要求，不存在《公司法》和公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；也不存在上交所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形；

3.基于独立判断，我同意任命高磊先生为公司总经理；同意聘任张宇女士、朱女士、关宏峰先生和先生为公司副总经理；同意任命于洪波女士为本公司财务总监。任期与现任董事会一致。

详见同期在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的《瑞斯康达科技发展有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

瑞斯康达科技发展有限公司董事会

附件:

高磊简历

高磊，男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年1月出生，毕业于北方交通大学，计算机专业硕士。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司工程师..现任瑞星达科技发展有限公司董事长兼总经理；北京碧林信通技术有限公司董事长；瑞斯康达国际有限公司董事长；Xi安宝普通信技术有限公司执行董事；北京大瑞云讯科技有限公司董事长

截至本公告日，高磊先生持有公司38，693，251股股份，占公司总股本的9.19%。是公司的实际控制人之一，与其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东没有关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不存在上交所发现不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

张宇简历

张宇，女，中国国籍，无国外永久居留权，1958年6月出生，毕业于北京大学图书情报学专业。曾任巨龙公司国际联络部负责人，现任瑞星达科技发展有限公司副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事。

截至本公告之日，张宇女士持有公司412，665股股份，占公司总股本的0.10%，与实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无任何关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不存在上交所发现不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

朱简历

朱，女，中国国籍，无国外永久居留权，1977年7月出生，1999年毕业于辽宁大学法律专业；2006年毕业于北京邮电大学，获得项目管理工程硕士学位；他于2012年毕业于清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士学位。曾就职于北京中景律师事务所，现任锐思康达科技发展有限公司副总经理..

截至本公告日止，朱女士持有公司34.068万股股份，占公司总股本的0.08%，与实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不存在上交所发现不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

关宏峰简历

关宏峰，男，中国国籍，无国外永久居留权，1978年11月出生，2000年毕业于重庆大学自动化控制理论专业；他于2012年毕业于北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士学位。曾在中软恒通科技有限公司工作，现任锐思康达科技发展有限公司副总经理..

截至本公告之日，关宏峰先生持有公司34.068万股股份，占公司总股本的0.08%，与实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无任何关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不存在上交所发现不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

王树理简历

王树理，男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年2月出生，毕业于中国人民大学法律系，获法学学士学位。曾任联络局委员、人大常委会办公厅副主任兼主任、人大团委书记、党委办公室主任；上海童军投资咨询有限公司董事兼执行总经理；北京童军伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；靖宇高速公路有限公司董事会秘书；华正资产管理有限公司信贷管理部副总经理；重庆国际实业投资有限公司董事会秘书，现任锐思康达科技发展有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京大瑞云讯科技有限公司董事；北京碧林信息通信技术有限公司董事

截至本公告之日，王树理先生持有公司325，380股，占公司总股本的0.08%，与实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无任何关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不存在上交所发现不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

于洪波简历

于洪波，女，中国国籍，无国外永久居留权，1976年2月出生，毕业于长春税务学院会计系，会计专业本科学历，中级会计师职称。现任瑞星达科技发展有限公司财务总监、财务部经理；Xi安宝普通信技术有限公司监事

截至本公告之日，于洪波女士持有公司23.8510万股股份，占公司总股本的0.06%，与实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无任何关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不存在上交所发现不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

股票代码:603803证券简称:睿思康达公告号。: 2018-067

董事会秘书与证券事务

代表的宣布

锐思康达科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将详情公布如下:

同意继续聘任王树理先生为公司董事会秘书，刘玥女士(简历附后)为公司证券事务代表，任期与现任董事会一致。

本公司独立董事已明确同意任命王树理先生为本公司董事会秘书。详见同期在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的《瑞斯康达科技发展有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

办公地址:北京市海淀区王东西北路10号东校区11号楼瑞斯康达大厦

电话:010-82884499

传真号码:010-82885200

电子邮件:zhengquanbu@raisecom.com

瑞斯康达科技发展有限公司董事会

附件:

王树理简历

王树理，男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年2月出生，毕业于中国人民大学法律系，获法学学士学位。曾任联络局委员、人大常委会办公厅副主任兼主任、人大团委书记、党委办公室主任；上海童军投资咨询有限公司董事兼执行总经理；北京童军伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；靖宇高速公路有限公司董事会秘书；华正资产管理有限公司信贷管理部副总经理；重庆国际实业投资有限公司董事会秘书，现任锐思康达科技发展有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京大瑞云讯科技有限公司董事；北京碧林信息通信技术有限公司董事

截至本公告之日，王树理先生持有公司325，380股，占公司总股本的0.08%，与实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无任何关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不存在上交所发现不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

刘玥简历

刘玥，女，中国国籍，无国外居留权，1985年出生，学士学位。现任瑞信达科技发展有限公司证券事务代表、证券部副经理；北京碧林信通技术有限公司监事；北京大瑞云讯科技有限公司监事

截至本公告日，刘玥女士不直接或间接持有公司股份，与实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无任何关系；未受到中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分的；不违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格管理办法》，不得担任证券事务代表。