双鹤药业股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司公告

股票代码:600062证券简称:华润双河公告号:Pro 2018-038

华润双河药业有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

公司第八届董事会第一次会议根据《公司法》和公司章程的有关规定召开。本次会议的通知已于2018年6月19日通过邮件发送给全体董事，会议于2018年6月22日以通信方式召开。11名董事应出席会议，11名董事应亲自出席会议。

二.董事会议上的讨论

1.关于选举主席的议案

选举王春成先生(简历附后)为公司第八届董事会主席。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

2.关于选举董事会专门委员会成员的议案

选举第八届董事会专门委员会成员如下:

(1)战略委员会:王春成先生(董事长)、翁文婧女士、李鑫先生、郑伟先生、康采莲先生；

(2)审计与风险管理委员会:温光伟先生(董事长)、、范、、康采莲先生；

(3)薪酬与考核委员会:郑伟先生(董事长)、刘文涛先生、温光伟先生；

(4)提名与公司治理委员会:刘俊海先生(董事长)、郭伟女士、康采莲先生。

3.关于任命主席的议案

任命李鑫先生(简历附后)为公司董事长，任期与第八届董事会任期相同。

独立董事意见:同意。

4.关于任命副总裁等的议案。

任命俞分流先生为公司执行副总裁，葛志勇先生、、范、吴文多、陆先生为公司副总裁，刘女士为公司助理总裁。上述人员(简历附后)自董事会任命之日起就职，任期与第八届董事会相同。

独立董事意见:同意。

5.关于任命董事会秘书的议案

任命范(简历附后)先生为公司董事会秘书，任期自董事会任命之日起，与第八届董事会任期相同。

独立董事意见:同意。

6.关于任命证券事务代表的议案

任命郑(简历附后)女士为公司证券事务代表，自董事会任命之日起任职，任期与第八届董事会任期相同。

三.网上公告附件

独立董事对第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见

特此宣布。

董事会

2018年6月26日

备案文件:第八届董事会第一次会议决议

附件:简历

王春成先生，1962年12月出生，持有吉林财经大学经济学学士学位。曾任对外贸易经济合作部(现商务部)人事部副主任，华润有限公司人事部副总经理兼总经理，华润有限公司总经理助理，华润(集团)有限公司执行董事会办公室副总经理兼总经理，德信兴有限公司董事长兼总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长， 现任华润(集团)有限公司总经理助理、华润医药集团有限公司执行董事兼首席执行官、华润医药控股有限公司党委书记兼董事长、北京医药集团有限公司、华润医药商业集团有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双河药业有限公司董事长 ..

李鑫先生，1957年12月出生，抗生素制造专业，学士学位，教授级高级工程师。曾任工艺师、车间主任、对外合作部主任、沈阳第一制药厂原料药车间主任、副主任、东药集团常务副总经理、中国华源生命工业股份有限公司副总裁、北京医药集团有限公司董事、常务副总经理..现任华润双河药业有限公司董事、总裁、党委书记..

俞分流先生，1963年5月出生，沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双河药业股份有限公司科技发展部经理、副总裁..现任华润双河药业股份有限公司执行副总裁、党委委员..

葛志勇先生，1964年12月出生，中欧国际工商学院EMBA，硕士，高级工程师。曾任北京制药厂开发部职员、对外贸易经济合作部副主任、北京双河药业股份有限公司投资发展部经理、北京双河药业股份有限公司副总经理、北京医药集团有限公司总经理助理、副总经理..现任华润双河药业股份有限公司副总裁、党委委员..

君妮先生，1962年2月出生，中南财经政法大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京制药厂技术员、工艺师、片剂车间副主任、共青团中央副书记、厂长办公室副主任、董事会秘书、北京双河药业股份有限公司副总裁..现任华润双河药业股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记..

樊先生，1964年2月出生，毕业于首都经济贸易大学，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务部副主任、副总会计师、财务部副部长兼副总会计师、中国纺织机械(集团)有限公司财务部副总会计师、中国华源人寿保险股份有限公司副总会计师兼财务部部长、北京医药集团有限公司总会计师兼财务经理、华润万东医疗设备有限公司(更名为北京万东医疗科技有限公司)监事。现任华润双河药业有限公司董事、董事会秘书、副总裁、党委委员..

吴文铎先生，1973年10月出生，武汉大学生物化学专业。曾任北京赛科长生药业有限公司业务经理、副总经理兼计划经理、人力资源经理、副总经理、执行副总经理兼总经理，北京赛科药业有限公司营销经理、副总经理、党委副书记兼总经理，华润赛科药业有限公司党委副书记..现任华润赛科药业股份有限公司总经理兼党委书记，华润双河药业股份有限公司副总裁..

陆，先生，1976年7月出生，沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位。曾任北京双河药业股份有限公司合成室项目负责人、总裁办公室副主任、北京工业园区总经理助理、生产管理中心技术创新部总经理、北京工业园区副总经理兼总裁助理。现任华润双河药业有限公司副总裁，兼任营销管理中心总经理、北京儿科业务部总经理、代理业务部总经理。

刘，女士，1977年4月出生，中国石油大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京双河药业股份有限公司财务部副经理、华润双河药业股份有限公司战略管理部副经理兼总经理、华润双河药业股份有限公司总裁助理..现任华润双河药业有限公司副总裁助理，兼战略管理部总经理、营销管理中心副总经理。

郑，女士，1977年9月出生，中国政法大学国际经济法专业学生。曾任北京双河药业股份有限公司法律事务部专员、北京双河药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任、华润双河药业股份有限公司董事会办公室主任..现任华润双河药业股份有限公司证券法律部总经理兼证券事务代表..

股票代码:600062证券简称:华润双河公告号:Pro 2018-039

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

公司第八届监事会第一次会议根据《公司法》和公司章程的有关规定召开。本次会议的通知于2018年6月19日通过邮件发送给所有监事，会议于2018年6月22日通过信函举行。五名监事应出席会议，五名监事应亲自出席会议。

二.监事会会议审议情况

关于选举监事会主席的议案

选举吴军先生(简历附后)为公司第八届监事会主席。

5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

监事会

2018年6月26日

备案文件:第八届监事会第一次会议决议

附件:简历

吴军先生，1962年8月出生，持有天津大学硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事兼总经理，华润投资发展有限公司董事兼副总经理，华润(集团)有限公司企业发展部、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁..现任华润医药集团有限公司高级副总裁、东阿阿胶股份有限公司、华润三九药业有限公司董事、中国非处方药物协会副会长、华润双河药业有限公司监事会主席..