币圈币圈，你不得不了解的十大套路

币圈虽然是一个充满奇迹的地方，但也是一个野蛮生长的蛮荒之地。由于缺乏正规的监管，这片热土成了冒险者的天堂，投机者的圣地。有人的地方就有江湖，走在江湖上难免会遇到各种大坑。我们来看看货币骗子的十大套路。

1.场外伪造转账记录

在一些场外交易平台，一些骗子会浑水摸鱼，主要有几种方式:

1.制作虚假支付凭证。有些交易者通常会收到很多订单，对方说已经付款并提供了付款凭证。当他们睁大眼睛看着他们的时候，没有问题，所以他们直接把钱放了。

2.还有一种情况，骗子会通过交易平台中的聊天工具告诉你，他们会通过交易平台要求以外的一些支付方式进行转账。你放钱进去后，他们会以各种理由申请退款。

其实解决这些问题很简单。你必须确定你的卡收到钱了，付款无误，然后才能放钱。比特币是不可逆的，不要让你的货币轻易离开你，因为一旦离开你，它就真的不再属于你了。

另外，还有一点大家需要注意的，就是在这类平台上交易时，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC(身份审核)。如果付款人的信息与你打交道的人的信息不一致，要当心电信欺诈。如果打电话，风险水平会大大降低。

2.场外欺诈

有的骗子会创建场外交易群体，他会给他们加很多小号。在里面交易。当你加入这些群体时，你可以看到每个人都在如火如荼地交易。恐怕是个大坑。

其他骗子会在一些真正的场外交易群体中交易，比如交易一种货币和两种货币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过了一会儿，突然，我跟你下了一个大单。想想之前有多靠谱。成交。骗子一旦拿到钱跑了，这种事情确实存在。小交易骗信誉，大交易跑路。

事实上，要解决这样的问题，最重要的是进行严格的KYC审计。另外，尽量在安全的平台上交易。

3.比特币交易软件

2017年5月中旬，全球近100个国家同时遭到了wana Decrypt0r 2.0的一个ransomware的攻击。

wana Decrypt0r 2.0的前身是之前被泄露的NSA黑客武库中的“永恒之蓝”攻击程序，被犯罪分子改造后成为“勒索软件”。被攻击目标感染后，系统中的图像、文档、视频和压缩包文件都会被加密，只有向勒索者支付5个比特币或300美元的赎金才能解锁文件。因为采用了安全性很强的AES加密算法，所以很难被破解或绕过。

4.网络钓鱼

这种骗子通常会伪造知名交易所的页面、交易所发的邮件、项目方的私人网站，骗你进入个人账户信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼，首先要练练眼睛，注意登录网站的域名(即网址)是否为官方域名，观察邮件的发件人是否为官方。交易所等平台建议开通Google Verification等多重验证。

5.社交网络欺骗

这种欺骗盛行于微博、推特等社交平台。具体方法是骗子伪造各圈名人的形象，比如复制头像，修改类似的名字，比如把中本聪改成钟慕聪，然后和你互动或者发一些明显的欺骗，比如“今天麻花腾生日，转发0.1 ETH到XXXXXX可以自动获得10个扣币”。

类似的活动，赞助商直接被敲诈，肯定不参与！

6.MLM硬币、五行硬币等

说到传销，大家肯定嗤之以鼻。之前从各种媒体报道中听到过或多或少的相关信息。然而，你听说过MLM货币吗？或者你知道有人参与购买某种货币，是传销货币吗？

其中最具代表性的是五行币。家里的老人特别容易上当。这种五行货币是由一个叫张謇的人引入的一种虚拟货币。张謇号称世界首富。五行币是国家支持的，怎么翻倍等等。另外，未来一万枚硬币统一，硬币五行一统天下。每期5000元，增值到一年400万，以此类推。

7.假比特币交易平台

如果你想炒货币，一个非常好的交易所是你的必需品。有市场的时候，骗子就会进来。他们会花很少的钱写一个假的比特币交易平台，让你通过各种手段和渠道把硬币存入他们的平台。当你把硬币转移到他们的钱包后，他们的平台会在数据库中给你添加一个数字，以显示你的账户余额。

这时候硬币转移到了他们的钱包里，比特币不可逆，骗子说了算，随时可以跑路。当然，积累到一定数量的用户资产，他们肯定会跑路的。特别注意一些小平台。出现问题很容易跑路。首先，小平台可能没有足够的薪酬准备，技术可能不够完善和强大。