7月10日上午,梅州市公安局召开新闻发布会,向媒体通报“177号飓风”
打击黑灰色生产公共账户专项行动相关信息
市委常委、梅州市公安局副局长顾在会上通报了177号飓风对打击黑灰黑账专项行动情况。为最大限度减少企业账户交易空,梅州市公安局成立“325”专案组,打击企业账户交易。在中国人民银行的支持下,经过三个多月对418个异常公司账户的筛选和判断,清理出4个涉及公司账户的犯罪团伙,共涉及171人。
6月22日凌晨,梅州公安机关在全市8个县开展了“177号飓风”打击黑灰色生产集群的一期行动。行动中,全市出动警力300余人,出动车辆80余辆,捣毁23个诈骗窝点,抓获李、梁等犯罪嫌疑人71人,查获并冻结银行卡186张、手机144部、电脑42台、POS机37台、工商营业执照75张、国家机关和企业印章14枚、挂失账户270个,挂失金额105.8元
梅州市公安局刑警支队政委陈表示,犯罪嫌疑人通过买卖个人信息和注册企业获取营业执照和企业账户,为电信诈骗犯罪团伙洗钱提供便利。每次犯罪嫌疑人开立企业账户,都有可能成为骗取人民群众钱财的工具,而且被招的账户持有人大多是学生和农民工。企业账户之所以受犯罪分子青睐,是因为更容易混淆,资金拆分更快,止付冻结难度更大。
“177号飓风”对关闭公众账户集群活动的袭击不仅是行动的结束,也是全面整改的开始。接下来,梅州公安机关将加强与各部门的合作,进一步深化扩线,继续加大对涉黑涉灰生产诈骗的打击和整治力度。同时,市联办将制定发布《关于进一步加强梅州市打击和整治电信网络诈骗公共账户工作的通知》,完善公共账户监管体系,全面加强公共账户管理和控制。市反诈骗中心将探索与市人民银行建立警银信息交流平台,加强相互沟通,建立大数据分析模型,通过对公共账户开立、使用和流通中涉及诈骗的犯罪活动进行分析,定期开展调查工作,确保“案件可控、风险可控”。
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