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花呗风控怎么套出来 花呗套现案件宣判 套现470万被判2年6个月 系全国首例

帮助他人“套现”并收取手续费是犯罪行为。近日,第一起长期受到司法界关注的“鲜花套现”违法经营案件终于宣判。记者从重庆市江北区人民法院获悉,杜某某非法经营“资金支付结算业务”,构成非法经营罪。一审判处有期徒刑2年6个月,并处罚金3万元。

这也是国内首例利用“鲜花”非法套现被判刑的案件。

“柏华”是互联网上的在线消费金融产品,为支付宝注册用户提供有针对性的消费贷款服务。2015年年中,杜某及其同伙在电商平台上通过虚假交易为他人套现,收取一定比例的手续费获利。

经公安机关调查,2015年11月10日至2015年11月13日期间,杜某等人与多家电商用户串通,在全国范围内进行2500余笔虚构交易,套现“柏华”470余万元,收取手续费40余万元。

“在打击‘花蕾’非法套现和诈骗方面,华远依托蚂蚁金服的风险控制体系,建立了严格的反现金和反诈骗体系。”蚂蚁金服安全管理部总经理邵晓东表示,面对新的网上现金欺诈,柏华已经铺设了三层防火墙:基于海量数据的智能风险控制大脑、反欺诈决策引擎和合作伙伴的联合防控机制。这三个防火墙拦截了数十万笔可疑交易,防止了数亿元的损失,事前拦截了大部分涉嫌欺诈的交易。

江北区法院刑事庭法官表示:“将支付结算作为经营行为处理并从中获利的行为,是非法经营的对象。”

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