湖南破特大网络传销案 嫌疑人家中搜出7000万现金

常德市公安局8月1日向媒体公布，经过5个多月的认真调查，在哈尔滨、沈阳公安机关的大力配合下，常德市公安局成功破获“中国证券之都”、“国联之都”特大网络传销案，冻结银行卡300多张，收缴现金和金融折扣5亿元，抓获王某某、柴等25名重大犯罪嫌疑人。

嫌疑犯被逮捕并绳之以法

打着国际证券交易的幌子，是一种流行的网络传销

据调查此案的警方称，常德市公安局发现，黑龙江省哈尔滨市人王某一于2015年12月从海外MLM组织“新亚集团”引进MLM项目“中国代金券资本”，谎称该项目是美国怀俄明州的销售代理。中国证劵资本集团有限公司在中国招募会员。参与者根据购买证券产品的支付成本确定水平。会员交费注册成为公司会员后，就可以享受公司的”了，为了推广中国证券资本，王某某召集崔、之友等骨干会员在全国各地举办了数千场推广大会，通过报销差旅费、住宿费等方式招募会员，在哈尔滨成立工作室，招募40多名工作人员为会员注册。2016年8月，由于开发人员减少，难以从“中证资本”项目提现，王某某联手“新亚集团”推出“中联资本普惠证券”，以所谓资本证券化的名义继续传销。

扣押的银行卡

在嫌疑人家中查获7000万元现金

在过去的一年里，王某某通过推广“中证资本”和“团资本”两个MLM项目，在全国发展了20多个线下MLM团队，拥有20多万会员，募集了40多亿元的MLM资金，非法获利近10亿元。他还获得了公司授予的宾利、宝马、马奔和路虎等20多辆豪车。

犯罪嫌疑人传销大亨郭健

说到“中国证券资本”，不得不提“新亚集团”。这家公司大多数人都不知道，但它在MLM领域“很有名”。据业内人士透露，这家公司实际上是一家无法核实的虚拟公司，老板是MLM大亨郭健。郭健20多年前从大陆去泰国搞传销。然而，近年来，郭健在海外公司的招牌下，在中国大陆策划和经营了很多传销活动。郭健的主要手法是瞄准国内投资热点，编造海外上市公司，以代理投资的名义设计MLM项目，通过互联网进行宣传，然后在国内找代理商成立MLM团队进行推广。“新亚集团”以报销交通费和住宿费为诱饵，通过国内代理商，组织会员以旅游的名义参加新亚集团在新加波、泰国、澳洲等地举办的明星演唱会和慈善晚宴，借此宣传公司实力，吸引他人投资MLM活动。仅2016年至2017年4月，“新亚集团”就在曼谷、泰国、黄荆港、迪拜、莫斯科等地举办了8场万人规模的大型活动，来自中国的数万人参加了活动。

MLM会议海报

据调查此案的警方称，案发前，犯罪嫌疑人王某某觉得公安机关可能已经对其传销犯罪活动展开调查。5月2日，在企图逃离国家之前，他专程来到四川省绵阳市的一座寺庙，花费120万元，请寺庙僧人为他占卜，乞求神灵保佑他逃脱法律制裁。法网复元，当晚王某某在四川绵阳机场准备坐飞机出境时，在机场候机室被常德公安局特警逮捕并绳之以法。

犯罪工具

警方调查人员告诉记者，新亚集团的MLM组织反映了当前MLM活动的一个新特点。为了防止资金链的断裂和崩溃，延迟MLM活动的活力，当一个MLM项目即将崩溃时，他们会立即启动另一个新的MLM项目，将以前的项目成员转移到新的项目中继续发展新的成员，并不断推出新的MLM项目，从而导致MLM活动的恶性循环，许多人陷入他们的MLM而无法自拔。自2015年12月以来，“新亚集团”先后推出了中国证券资本、国联资本、DB科荣证券、诺亚方舟、精准战略等6个项目，并在中国成立了20多个大型MLM团队。它已经发展了50多万会员，涉及全国25个省市，并获得了100多亿元的MLM资金。除了返还给会员的少量奖金外，逾60亿英镑通过地下银行流向海外。

常德市公安局副局长金鹏告诉记者，王某某只是中国大陆新亚集团MLM团队中的一员。常德市公安局将通过调查王某某组织领导MLM活动一案，继续拓展新线索，加大打击力度。只要涉嫌构成违反中国法律的犯罪，常德公安机关都会依法查处，绝不放过。目前，全国各地公安机关都在开展打击传销等经济犯罪活动，传销已经成为过街老鼠。中证资本、中联资本等传销的组织者和领导者，包括领队，都不要心存侥幸。只有尽快向公安机关自首从宽处理，才是唯一正确的选择。

警察提示

同时，公安机关提醒群众，任何要求缴纳入场费、会费、雇人推荐他人加入以获取奖金的行为，均涉嫌传销，组织、领导传销活动涉嫌犯罪，参与传销也是违法的。

投资者要睁大眼睛，千万不要盲目投资。

《禁止MLM条例》第7条中的下列行为属于MLM:

组织者或经营者通过开发人员要求被开发人员加入其他开发人员，并以直接或间接滚动开发的人员数量为基础为被开发人员计算支付报酬，谋取非法利益；

主办单位或经营者通过开发人员要求开发人员付费或通过订购商品等方式变相付费。，并取得加入或发展其他人员加入的资格，谋取非法利益；

组织者或经营者通过开发人员，要求被开发人员开发其他人员加入，形成上下关系，以下级的销售业绩为基础计算支付在线报酬，以谋取非法利益。