泊莱雅化妆品价格 珀莱雅化妆品股份有限公司公告

(续自B187版)

注册地址:浙江省杭州市西湖区流霞街西溪路588号

法定代表人:侯俊丞

注册资本:20136.23万元

经营范围:批发零售:化妆品、日用品、化工原料(危险化学品、易制毒化学品除外)、机械设备、五金；服务:化妆品技术开发、技术服务、技术咨询、企业管理、仓储服务(危险化学品、易制毒化学品除外)、自有房屋租赁；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目、法律、行政法规限制的项目除外，取得许可证后方可经营)；头发、皮肤护理和美容化妆品的生产(限于分公司运营)。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

截至2018年12月31日，宝莱雅化妆品有限公司经审计的总资产为2，860，042，557.71元，总负债为1，161，731，820.18元，其中流动负债为1，034，656，960.19元，归属于母公司的所有者权益为1，694元，2018年营业收入为2，361，244元

2.杭州博莱雅贸易有限公司

注册地址:杭州西湖区西溪街世贸中心丽晶城欧美中心1号楼(B区)1607室

法定代表人:侯俊丞

注册资本:5000万元

经营范围:批发零售:化妆品、日用品；服务:美容知识咨询；其他不需要报批的法律事项。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

截至2018年12月31日，杭州波利雅贸易有限公司经审计的总资产为669，964，907.99元，总负债为626，141，575.67元，其中流动负债为610，392，719.31元，归属于母公司的所有者权益为43，823，332.32元，2018年营业收入为1，540元

3.浙江美利谷电子商务有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼13层

法定代表人:侯俊丞

注册资本:1000万

经营范围:服务:电子商务技术的技术开发、营销策划、企业管理咨询；化妆品、服装、日用品、美容仪器、美容产品。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

截至2018年12月31日，浙江美利谷电子商务有限公司经审计总资产143，017，431.81元，总负债93，899，527.94元，其中流动负债93，504，915.66元，归属于母公司的所有者权益49，117，903.87元；2018年营业收入为599，992，762.33元，归属于母公司所有者的净利润为14，767，334.13元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司及其相关子公司尚未签订具体的担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以相关实体和金融机构的实际认定为准。

四.董事会意见

本公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，被担保人是本公司的全资子公司，经营稳定，资信良好，担保风险可控。公司向子公司提供担保，子公司向公司提供担保，子公司向子公司提供担保，公司和股东的利益不会受到损害。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露日，本公司及其子公司对外担保均为本公司对子公司、子公司对公司或子公司的担保，担保总额为人民币15亿元(不含本次)，占本公司可归属上市公司最新经审计净资产的88.53%(不含本次)，不存在逾期担保。

不及物动词供参考的文件

1.宝莱雅化妆品有限公司第二届董事会第五次会议决议

2.波罗雅化妆品有限公司第二届监事会第五次会议决议

3.宝莱雅化妆品有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4.担保人营业执照复印件

特此宣布。

普罗亚化妆品有限公司

董事会

2019年3月29日

股票代码:603605股票简称:Polaiya AnnouncementNo .: 2019-021

大约在2018年第四季度，

主要业务数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第18号——化工》的要求，本公司2018年第四季度主要经营数据披露如下:

一、2018年第四季度公司主要产品的产量、销量和收入

二、2018年第四季度公司主要产品及原材料价格变动情况(一)主要产品价格变动情况

2018年第四季度，公司主要产品价格详见下表:

与去年第四季度相比，这一时期护肤品的平均售价有所下降，主要是因为售价较低，面膜产品比例较高。

(2)2018年第四季度主要原材料价格波动

公司主要原料包括保湿剂、活性物质、油酯蜡、乳化剂、包装材料等。

1.润肤霜

受环保和汇率影响，甘油、1.3 d、1.2 c等大宗物资市场价格持续上涨，2018年第四季度采购单价较2017年第四季度上涨9.41元/KG，涨幅21.98%。

2.活性物质

随着活性物质消费量的增加，供应商降价，因此2018年第四季度的采购单价比2017年第四季度下降了8.18元/KG，降幅为7.25%。

3.油酯蜡

由于有机硅市场形势不稳定，货源供应紧张，价格上涨。2018年第四季度，采购单价上涨8.64元/KG，涨幅16.41%。

4、乳化剂

2018年第四季度购买单价与2017年第四季度基本持平，价格下降0.13%。

5.包装材料

由于一些包装结构的改进和升级，2018年第四季度的采购单价比2017年第四季度下降了18.33%。

三.报告期内，不存在对公司生产经营有重大影响的其他事项。

特此宣布。

董事会

2019年3月29日

股票代码:603605股票简称:Polaiya AnnouncementNo .: 2019-022

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年4月18日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年4月18日14: 30

地点:杭州西湖区西溪路588号波莱雅大厦

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2019年4月18日起，

截止2019年4月18日，

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

没有

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。详见2019年3月29日公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10

4.涉及关联股东弃权的议案:7

应当弃权的相关股东名称:、方玉友、曹

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议登记方法

1.登记时参与股东(包括股东代理人)需提供的文件:

(1)个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证和股东授权委托书；

(二)公司股东应当有法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席:法定代表人出席的，应当出示身份证和合法代表资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应当出示身份证和公司股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议的，应当持有融资融券相关的证券公司营业执照、证券账户证明和向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他能够证明其身份的有效证件；投资者为法人的，还应持有营业执照、与会人员身份证和法人代表出具的授权委托书(详见附件一)。

2.报名参加方式:

(1)登记时间:2019年4月16日:上午9:30-11:30:13:30-下午16:30(2)登记地点:杭州市西湖区西溪路588号宝莱雅大厦(3)股东可以现场登记、电子邮件、传真或信函方式登记(需相关文件复印件，

不及物动词其他事项

1.出席本次股东大会的人员应自行承担食宿及交通费用；

2.会议联系方式:

联系人:张电话:0571-87352850

传真:0571-87352813电子邮件:proyazq@proya.com

地址:杭州西湖区西溪路588号坡莱雅大厦

特此宣布。

普罗亚化妆品有限公司董事会

2019年3月29日

附件1:委托书

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

普罗亚化妆品有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年4月18日召开的2018年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。