兴森快捷 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公告

股票代码:002436证券简称:星森科技公告号: 2019-09-044

深圳市兴森快速电路技术有限公司

关于举办2019

第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议的合法性和合规性:2019年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议方式:现场和在线投票相结合。

5.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年10月8日(星期二)下午14:30；

(2)网上投票时间:2019年10月7日-10月8日。通过深交所交易系统在线投票时间为2019年10月8日上午9:30 ~ 11:30、下午13: 00。~ 15: 00，通过深交所互联网投票系统的投票时间为2019年10月7日15: 00。

6.记录日期:2019年9月26日，星期四。

7.与会者:

(1)2019年9月26日(星期四)下午15: 00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。股东代理人不一定是公司股东；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(四)法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会场:广州市黄浦区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

二.会议审议的事项

本次会议审议的具体建议如下:

以上提案均已在第五届董事会第十一次会议上审议通过。详见2019年9月12日《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第五届董事会第十一次会议决议的公告》、《关于a股可转换公司债券稀释立即回报及相关填列措施和相关主体承诺的公告》、《关于公司近五年未受到证券监管机构和交易所处罚或监管的公告》

除第9项和第10项提案外，上述所有提案必须由股东大会以特别决议通过。方案一至方案九是影响中小投资者利益的重要事项，对于中小投资者的投票，即单独或共同持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东的投票，需要单独统计和披露。

第三，提案代码

表1:本次股东大会提案编码表

四.参加现场会议的注册方法

1.注册地点:深圳市南山区沙河西路与白石路交叉口深圳湾科技生态园2号楼A座8楼；

永久会议联系人:姜维、王宇

电话:0755-26074462/0755-26062342

川镇:0755-26613189

邮编:518057

2.报名时间:2019年9月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

3.注册方法: