飓风网络 “飓风10号”扫荡网络犯罪

“10号飓风”横扫网络犯罪

2016-06-29南方法治报原文

广东警方捣毁70个网络诈骗和网络赌博窝点，缴获近1亿元冻结资金

《南方法治新闻》记者陈、通讯员、冒充“美女”诈骗光棍犯罪团伙被捕，欧洲杯期间特大网络赌球团伙落网...昨日，广东省公安厅召开新闻发布会，通报“10号飓风”工程成果及典型案例。

警方表示，“10号飓风”工程涉及多个城市、人群和案件。该案的调查结案，既是对广东公安机关打击电信网络新犯罪成效的全面检验，也是对省市公安机关配合各类警力配合能力的检讨。接下来，省公安厅将继续组织全省公安机关针对电信网络新犯罪掀起新的“风暴”，以更大的力度维护人民群众的人身财产安全。

警察出示了与此案有关的扣押物品。南方法治记者潘照片

统计结果

据报道，6月21日，省公安厅再次重拳出击，精心组织深圳、佛山、东莞等城市公安机关对“10号飓风”工程进行统一收网行动，捣毁了金字塔式网恋诈骗窝点和网络赌博窝点。70，抓获电信网络诈骗和网络赌博犯罪嫌疑人543人(其中深圳106人，佛山147人，东莞290人)，

据省公安厅刑侦局相关人士介绍，今年以来，广东电信网络诈骗的发生率已经连续几个月下降。“发生率下降了18%，破案率提高了50%，刑事拘留和逮捕数量同比增长了170%。群众损失同比下降23%。”

《南方法治日报》记者潘拍摄了警方在行动中查获的该案的脚本

击败网络诈骗

冒充“美女”诈骗单身汉MLM网恋诈骗团伙被终结

“× ×先生，我看到你扔的‘漂流瓶’，这样认识它是一种缘分。”通过“摇”、“漂流瓶”等网络聊天工具在网上交友并不新鲜。但是光棍们还是要看好了:也许网聊工具的结局就是一个精心策划的诈骗团伙！

今年2月，在东莞樟木头工作的赵先生结识了一位亲密的女性网友。没想到一个人都没看到，2万多块钱预支对方腰包。经调查，警方发现此类网络诈骗呈上升趋势，主要集中在广东省深圳、东莞、惠州等城市，涉及数百人，诈骗受害者遍布全国各地，涉案金额巨大。经过仔细调查，省公安厅于6月21日组织了一次收网行动，打掉了许多网络诈骗团伙，逮捕了近400名嫌疑人。

1被陌生“美女”加为好友借钱

今年2月，赵先生的QQ被一位“广西美女”申请为好友。赵先生见是个小伙子，年轻漂亮，毫不犹豫地就通过了对方的要求。不久之后，他们也交换了微信。聊天中，女方透露父亲早逝，家中只有年迈的母亲和一个上高中的弟弟，生活艰难。就在双方互聊的时候，女方突然发消息说母亲病重，需要帮助，还发了身份证照片，还有母亲住院的医药费。

赵先生毫不犹豫地汇出了5000元。从此两人越来越亲热，女方以母亲待遇为由，不断向赵先生借钱。几天后，这位妇女说她母亲已经出院了。她要来樟木头“感谢”赵先生，送了一张从广西到东莞的车票。不知道女的在路上发微信，说突发阑尾炎，送医院治疗。她还发了医院病历和账单的照片，需要收费。汇款后，赵先生意识到不对劲。他赶紧根据病历上医院的联系方式打了电话。结果医院告诉他被骗了。这是医院接到的第二个核实电话。赵晓赶紧报警。这时候他已经被骗了两万多。

无独有偶，东莞虎门警方和深圳龙华警方近日也接到类似报警电话。这些犯罪分子通过网络社交软件主动大量添加陌生男性网友，通过各种手段骗取对方信任，然后编造各种理由进行骗钱。

2诈骗团伙由传销管理

事发后，东莞樟木头警方、虎门警方、深圳龙华警方迅速成立专案组开展调查，发现了不少此类网络诈骗团伙。

“这些网络诈骗集团之间可能有某种交集，骗局非常相似，但都是独立运作的。”警察办案介绍。

比如深圳龙华警方发现，此类案件的线索都指向了一个传销系列网恋诈骗团伙“凯翔集团”，专案组迅速查清了犯罪团伙的基本结构和特点。

警方调查人员称，“凯翔集团”有大量诈骗团伙成员，团伙成员结构以公司名义划分。自上而下，是总经理、经理、店长、“父母”、“家庭”成员的金字塔式组织结构。

“帮主在内部自称总经理；核心成员称为经理，主要负责日常管理、帮会培训和绩效分享；关键成员叫店长，主要负责线下开发，管理‘家族’，计算业绩；5到6个普通成员组成一个团体，以“家庭”的方式生活在一起。每个‘家庭’都有一个‘父母’，其余都是‘家庭’成员，主要负责实施具体的欺诈行为。”警察办案介绍。

诈骗团伙通过传销进行管理，采取各种措施发展线下，扩大组织架构。每个“家庭”都一步一步地将诈骗所得交给团伙头目。“每次诈骗成功，都要交6800元，然后团伙头目再分发给他们。”警方调查人员称，樟木头和东莞虎门警方掌握的诈骗团伙结构相似，但上交金额不同。

警方表示，这种诈骗团伙是传销管理的，各级人员都在不断发展、下线，训练他们“洗脑”，教他们诈骗方法。一个管理者可以同时管理多个“家族”，不同的“家族”并没有紧密的联系。同时，诈骗团伙还设立了专门的“奖励制度”，比如，诈骗团伙中有一人个人诈骗累计3万元的，统一组织旅游进行奖励。

3很多诈骗犯都是刚毕业的大学生

照片由被警方逮捕的警察提供

“一定要把学到的东西教给更多的人，让他们有一个全新的自己，要求上级领导给我一个‘培养’的机会！”在新闻发布会上，记者看到了犯罪嫌疑人手写的一份长达三页的“申请表”。警方称，嫌疑人是诈骗团伙的一线成员，写这份申请的目的是成为“组长”。

警方表示，这些一线诈骗犯很多是刚毕业的大学生，甚至是未成年人。“他们以为自己在做在线业务和‘互联网+’。被洗脑后，他们很热情，被骗了。”

除了“洗脑”，这些诈骗集团还使用了大量的传销手段。比如每个加入的人都要购买帮会的“产品”，同时要线下开发，从线下的“收入”中抽取提成。

“没钱买“产品”？然后去‘借’。团伙里的‘讲师’会教他们‘借钱’的方法，就是交友诈骗。”调查此案的警方表示，在诈骗团伙中，3男3女组成一个团伙，以美女的名义添加大量单身好友。同时，通过一定的“言语”训练，他们向受害者求助。如果对方要求语音聊天或通话，那就由群里的女性来做；男人用Photoshop等软件伪造病历、账单、车票等。，并冒充亲友，从而提高诈骗的“可信度”。

严厉打击网络赌博

赌博网站的数十亿领导者实际上是杂货店老板

警方在嫌疑人住所查获的涉案现金由警方提供

6月21日凌晨，在省公安厅的统一指挥下，佛山警方在佛山、深圳、东莞、广州、汕头等地的121个抓捕组部署了800多名佛山警员，对以黄谋贤为首的特大网络犯罪团伙的目标成员进行了精准抓捕行动。行动中，佛山警方捣毁3个特大网络犯罪团伙，抓获涉案人员147人，暂扣现金306万元，冻结资金总额超过9100万元的账户994个。初步发现三帮涉案资金巨大，该项目是佛山警方有史以来破获的最大网络犯罪项目，涉案资金被冻结金额最大。

1穿着正式的公司外套做网上赌博生意

今年5月下旬，佛山警方在工作中发现，禅城区一家杂货店老板黄某某以该杂货店为掩护，但暗中进行网络赌博犯罪。省公安厅要求佛山公安迅速成立专案组深入挖掘线索。佛山警方全面启动大数据侦查手段，随后以黄墨先为首的庞大互联网赌博犯罪网络清晰地出现在警方面前。

经认真调查，警方发现，以黄某某为首的犯罪团伙，利用多重抵押，以润某商业开发投资公司(成立于2013年，2014年注销，注册于深圳)的名义，非法取得了菲律宾某赌博网站的一级代理权。以代理有限公司和房地产投资公司为掩护，通过股份制或发展下属代理机构招募赌博会员，通过“六合彩”、“时光色”、“赌博”等赌博方式进行网上赌博活动

“这些公司都是在工商局注册的正规公司。他们以借贷和投资的名义将赌资流出国境，通过抽逃钱财获利。据初步统计，自2013年网站上线以来，网站的资金流已达数十亿元。”办案的警察说。

经调查，黄谋贤犯罪团伙核心成员只有42人，均为亲属和老乡。该团伙通过血缘关系和地域关系联系在一起，建立了一个复杂而庞大的犯罪网络，层次清晰，结构严谨，成员之间分工明确。

2欧洲杯期间，赌资剧增，涉及2500多个账户

经进一步调查，查案民警发现，黄谋贤为首的犯罪团伙在佛山、广州、东莞、深圳、汕头、广东揭阳、福建泉州等“两省七市”有活动，涉案100余人。而且网络赌博团伙涉及的资金数额巨大，警方知道团伙涉及的账户有2500多个，团伙涉及的资金数额巨大。

自6月11日欧洲杯足球赛开始以来，调查人员注意到，通过团伙账户参与赌博的人数和资金急剧增加。在此期间，黄某某专门从赌博网站上额外开立了四个账户。

副省长、公安厅厅长李春生接到报告后，高度重视该项目，将其列为2016年飓风专项整治行动之一，并要求省公安厅刑侦处对案件调查给予大力指导。省公安厅党组成员、副厅长郑东，省公安厅党组成员、刑侦厅长林伟雄组织召开专项部署会议，认真部署案件网络收缴工作。佛山市公安局根据省公安厅的统一部署，迅速展开了抓捕行动的准备工作，800多名参战民警悄悄进入预定地点，只等总指挥部的命令。

3 . 800多名警察在清晨袭击了100多名帮派成员，并被逮捕

6月21日凌晨，深圳、佛山、东莞警方奉省公安厅总指挥部命令，同时展开抓捕行动。佛山公安机关800多名民警分成121路，从人员抓捕、取证等方面展开大规模封网行动。据统计，在行动中，参与战争的警方在佛山、深圳、东莞、汕头等地逮捕了包括主要嫌疑人黄磨贤在内的103名涉案人员，缴获了大量涉案物品，如u盾、电脑、手机、汽车等，暂扣现金306万元，冻结涉案账户983个，资金总额超过9000万元。

同时，纳入项目目标的另外两个网络赌博犯罪团伙被佛山警方成功摧毁。其中，参战民警同时在佛山、东莞、河源展开封网行动，成功打垮一个利用微信赌地下六合彩的犯罪团伙，抓获涉案人员24人，查获一批六合彩图书、投注手机、银行卡，缴获雷明顿猎枪1支、高压气枪1支、猎枪18发。参战民警在佛山市高明区、茂名市发动封网行动，成功打掉一个涉案金额近1000万元的地下“六合彩”网络赌博团伙，抓获涉案人员20人，依法冻结涉案资金总额100多万元的11个账户。

目前，这个项目的追捕和审讯仍在进行中。