中国艺术品交易所 【判例】诈骗团伙利用中国国际艺术品产权交易所和中大商品交易中心进行诈骗 15人判处无期徒刑至有期徒刑二年六个月

庭审现场照片:上海市第一中级人民法院微信微信官方账号

据上海市第一中级人民法院微信微信官方账号消息，2019年9月12日下午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海市第一中级人民法院)公开宣判张海龙、闫志忠等15名被告集资。在一系列诈骗、诈骗、提供虚假证明文件案中，被告人张海龙、严志忠以集资诈骗、诈骗、提供虚假证明文件罪被判处无期徒刑，刑期为两年零六个月

经审理查明，自2015年5月起，被告张海龙等人为逃避监管，在香港设立了中国国际艺术产权交易所有限公司(以下简称国家艺术院)，之后又在中国(上海)自由贸易试验区设立了上海创力佳投资管理有限公司作为国家艺术院的国内代理和资金结算公司。自2015年11月起，被告人张海龙、闫志忠未经国家主管部门批准，将黄金楠木等艺术品打包成“古墨甄姬”等36个资产包在国家艺术学院出售，并通过互联网、讲座等方式进行宣传，诱骗投资者买卖国家艺术学院的产权份额。同时，张海龙、严志忠等串通评估师王瑞芳等对上述36个资产包进行了价值仅为2900万元人民币(以下币种相同)的虚假评估，确定了资产包出售总额、发行份额和单价。严志忠等人还指示交易员使用张海龙提供的免佣金账户，通过反向交易的方式控制资产组合股票的交易量和价格。截至2017年7月，国家艺术学院被关闭，张海龙、颜志忠等人变相吸收投资者资金共计110多亿元，造成投资者1万余人损失共计40多亿元。国家艺术学院关闭后，闫志忠在仲达(延安)商品交易中心有限公司以类似方式诱骗投资者买卖“古墨甄姬一号”，给7000多名投资者造成总计1亿多元的损失。此外，2017年4月，闫志忠以扶贫为由骗取灾民捐款，随后将8000多万元转入国家艺术学院进行资产打包运营。

上海市第一中级人民法院认为，被告人张海龙、颜志忠等11名被告人以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪；颜志忠以非法占有为目的，通过捏造事实、隐瞒真相等方式，骗取他人钱财。数额特别大，其行为构成诈骗罪。被告人王瑞芳等四人作为负责资产评估的中介机构人员，故意提供虚假证明文件，情节严重，均构成提供虚假证明文件罪。根据案件的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

包括被告家属和投资者代表在内的500多人出席了判决。本市司法机关将继续加强涉案资产的追回和流失工作。

彭主编