“民族资产解冻”数亿骗局：集返利传销和诈骗

近日，公安机关打掉14个以“解冻国家资产”进行诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人204人，初步核实涉案金额超过7.3亿元。

“解冻国有资产”诈骗罪由来已久。70、80年代以来，一些不法分子编造中华民族历史上朝代灭亡时，为以后朝代的复辟保存了巨额财富，国民党打败台湾时，在大陆和海外留下了大量资产，达数万亿美元。

这种持续了40多年的欺骗，从之前的口口相传到“插上”互联网的翅膀，不断翻新和强化，导致了大量的人被欺骗。

“电信诈骗+MLM+时事政治”

2016年上半年，安徽省公安机关接到群众举报，部分群众利用网络社交平台声称可以通过“精准慈善”项目向受赠人发放捐款。自4月份以来，已有3万多人提供了身份证号、手机号、银行卡号等个人信息，但没有一个人收到过任何数额的捐款。

不久，安徽省淮南市公安局接到线索。经过对受害者等线索的分析判断，专案组锁定了“三明市”和“巨龙国际”项目中的两个诈骗犯罪团伙。

“以红头文件的形式宣传国家伟大事业之类的项目，承诺购买不同的项目，收益很大。”淮南市公安局刑警支队副队长周斌表示，经初步调查，警方发现上述两个项目以慈善为诱饵，向参与者提出“解冻国家资产”的概念，以骗取钱财。

“解冻国家资产的骗局已经存在。这一次，是以慈善为名的新瓶装旧酒。”周斌说。

随着案件的深入，专案组逐渐将部分犯罪团伙核心成员作为目标。2016年8月5日，专案组决定关闭网络。“三明市”项目的吴某某和“聚龙国际”项目的张某某被抓，两个诈骗项目的犯罪模式逐渐明朗。

根据周斌的说法，这是一种结合回扣、传销和欺诈的混合犯罪。专案组将其概括为一系列“电信诈骗+传销+时事政治”，极具诱惑力和欺骗性。

犯罪团伙组织各种微信群对受害人实施远程、无接触诈骗，引诱受害人赚钱或转账；引入传销进行宣传洗脑，让受害者信服所谓的慈善；紧紧跟随当下热点，曲解国家关于创业和慈善的政策，让受害者掉入陷阱。

《热血下》打造实体养老基地迷惑大众

2016年10月，经公安机关初步调查，一个以“国家大业”为名嫁接慈善养老的诈骗团伙浮出水面。犯罪嫌疑人温某某通过发布虚构的国家政策，骗取数万人的“会费”。

“扶贫养老系统工程对接国资让你脱贫！”这个看似响亮的口号来自温某某办的“5A级扶贫养老基地”项目。

“犯罪嫌疑人谎称此类项目为政府支持的公共非公共项目，且持伪造证件，大部分人难以分辨。”盐城市滨海县公安局刑警队队长钟旭表示，投资数百万元建设养老基地，往往能让受骗的人信服。

随着采访的深入，记者了解到，这起诈骗案实际上是一个“案中之案”。文某某最初是靠招安骗老人投资养老项目，后来以国民党前高官的打扮被介绍给夏某某。于是，养老项目开始与“国有资产解冻骗局”相结合。

“幕后大使夏某某在广西多民族山区长大，在广东工作了十年。他掌握了各种方言，伪造了别人的声音。”盐城市公安局刑警支队四大队队长袁大勇表示，这些人除了团伙核心成员之外，几乎与外界没有任何联系，他们以一种神秘的方式存在于幕后。

"温某某原本是国有资产解冻的受害者."钟旭表示，温某某在被其网上行骗后并未停止，而是解冻了国有资产

结合自己的养老诈骗项目，他声称每个人只需要贡献210元作为启动资金，即可以收到100万元的捐款，获得终身免费养老。

要让受害者相信“国家资产解冻”的存在，就要增加他们的神秘感，包括所谓的“守宝人”、“高官后代”和世代相传的古代证书。为了增加混乱，团伙成员购买了大量古董道具、假古董、假玉玺、旧代表证等。从古董市场和古董道具商场，组织了所谓的“宝藏会议”的中间线下的帮派。此外，诈骗集团还与领导合影，并私刻政府公章。

对承诺巨大回报的投资和财富管理项目保持高度警惕

“投资一万元就可以成为聚龙公司的国际股东，可以获得一千万元现金，一套海景别墅，一辆红旗H7轿车，聚龙公司原始股一万……”

“其实对于这么巨大的回报，受害者并不完全相信，但想象一下如果真的兑现了，往往是幸运的？”周斌说，一旦受害者被发现是可疑的，诈骗集团的成员会尽一切可能给他洗脑。

淮南市公安局刑警支队二大队副队长高峰，曾经进入诈骗团伙微信群。“群里有群规。每天所谓的爱国晨会都是在固定的时间召开的。仪式很强，导师不断推推介绍。”高峰说进群必须有熟人推荐。当有人提出问题时，会有人和他沟通，同时会警告“做大事要有耐心！”“很多时候，一旦入迷，真的很难走出来。”犯罪嫌疑人吴某某说。

此类案件的特点是案件价值小、涉及面广、受害者多。公安机关办案的一大难点是“被害人多，报案人少”。

由于投资门槛低，损失低，大部分受害者都觉得被骗很丢人，往往选择承受哑损。

据悉，近年来，一批犯罪团伙打着慈善、投资、扶贫、养老的幌子，围绕“解冻国家资产”这一噱头开展诈骗活动。公安部刑侦局相关负责人提醒投资者不要相信天上掉馅饼，不要有一夜暴富的想法。面对承诺巨额回报的可疑投资理财项目，要高度警惕，与有关部门核对，绝不相信存在所谓“秘密解冻国有资产”、封闭政府的企业。